A Matrix Global desenvolve mercados digitais para transações no setor de midstream de petróleo e gás. Sua plataforma proprietária MAP oferece suporte a leilões de capacidade de armazenamento e de dutos, ajudando empresas de energia e provedores de armazenamento a comparar oportunidades, aumentar a transparência do mercado e gerenciar sua exposição por meio de contratos de curto e longo prazo. A empresa trabalha com participantes do setor para tornar as transações de armazenamento mais competitivas e orientadas por informações operacionais.
Analista de Controle de Qualidade de Investigações de AML (Remoto - Estados Unidos)
Profissional de controle de qualidade que revisa investigações de AML, relatórios de atividades suspeitas e riscos de crimes financeiros para a Matrix Global. A função tem foco na identificação de lacunas investigativas e na melhoria da qualidade da conformidade.
Descrição
- Revisar investigações completas de AML em casos de diferentes níveis de complexidade quanto à qualidade e à conformidade.
- Examinar casos envolvendo suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, violações de sanções e outros riscos de crimes financeiros.
- Verificar se as conclusões das investigações são respaldadas por evidências suficientes e atendem aos padrões regulatórios e internos.
- Avaliar se os investigadores aplicaram adequadamente os fundamentos razoáveis para suspeitar (RGS).
- Realizar revisões abrangentes dos relacionamentos com clientes e dos fatores de risco relevantes.
- Avaliar narrativas investigativas, registros de suporte, decisões de encerramento e recomendações de SAR.
- Identificar lacunas investigativas, fragilidades de processos, erros recorrentes e tendências de qualidade, fornecendo feedback acionável.
- Utilizar sistemas de gerenciamento de casos de AML e de monitoramento de transações para documentar, gerenciar, avaliar e resolver casos.
- Redigir ou revisar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) de acordo com os requisitos regulatórios e as políticas internas.
- Analisar dados de transações, clientes e comportamento para detectar atividades suspeitas e padrões emergentes de crimes financeiros.
- Colaborar com investigadores, equipes de conformidade e outras partes interessadas para fortalecer a qualidade e a consistência das investigações.
- Contribuir para melhorias nos procedimentos de investigação de AML, nos padrões de qualidade e nos controles.
- Manter o alinhamento entre investigações, revisões de controle de qualidade, políticas e procedimentos de AML, expectativas regulatórias e melhores práticas do setor.
Requisitos
- Experiência profissional em controle de qualidade de AML ou conformidade relacionada a crimes financeiros.
- Sólido conhecimento das regulamentações de AML, tipologias de crimes financeiros, sinais de alerta e riscos relacionados.
- Experiência prática na realização de revisões de controle de qualidade de investigações de AML.
- Proficiência em uma plataforma de gerenciamento de casos de AML ou de monitoramento de transações, como Actimize, Oracle, SAS, Verafin ou sistema comparável.
- Sólida compreensão das estruturas de conformidade de AML, das obrigações regulatórias e dos padrões investigativos.
- Experiência na elaboração, revisão ou apresentação de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs).
- Capacidade de interpretar dados complexos de transações e comportamento.
- Sólido conhecimento dos fatores de risco de clientes e contas, incluindo sanções, fraude, financiamento do terrorismo, suborno e corrupção e ameaças internas.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
- Grande atenção aos detalhes e compromisso com um trabalho preciso, consistente e em conformidade.
Benefícios
- Remuneração e benefícios competitivos.
- Oportunidades relevantes de desenvolvimento profissional.
- Cultura de trabalho diversificada e inclusiva.
- Colaboração, aprendizado contínuo e crescimento profissional.
- Ambiente de trabalho desafiador e envolvente.