Matrix Global utvecklar digitala marknadsplatser för transaktioner inom olje- och gasindustrins midstream-segment. Företagets egenutvecklade MAP-plattform stöder auktioner för lagrings- och pipelinekapacitet, vilket hjälper energiföretag och lagringsleverantörer att jämföra möjligheter, öka transparensen på marknaden och hantera exponering genom kort- och långsiktiga avtal. Företaget samarbetar med branschaktörer för att göra lagringstransaktioner mer konkurrenskraftiga och bättre underbyggda av operativ information.
AML-analytiker för utredningarnas kvalitetskontroll (distansarbete – USA)
Kvalitetskontrollspecialist som granskar AML-utredningar, rapporter om misstänkt aktivitet och risker för ekonomisk brottslighet för Matrix Global. Rollen fokuserar på att identifiera brister i utredningar och förbättra kvaliteten i regelefterlevnaden.
Beskrivning
- Granska fullständiga AML-utredningar i ärenden av varierande komplexitet med fokus på kvalitet och regelefterlevnad.
- Granska ärenden som rör misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägerier, sanktionsöverträdelser och andra risker för ekonomisk brottslighet.
- Säkerställa att utredningarnas slutsatser stöds av tillräckliga bevis och uppfyller regulatoriska krav och interna standarder.
- Bedöma om utredarna har tillämpat rimliga grunder för misstanke (RGS) på ett korrekt sätt.
- Genomföra omfattande granskningar av kundrelationer och relevanta riskfaktorer.
- Utvärdera utredningsbeskrivningar, underlag, beslut om avslut och rekommendationer om SAR-rapporter.
- Identifiera brister i utredningar, svagheter i processer, återkommande fel och kvalitetstrender samt ge handlingsinriktad återkoppling.
- Använda system för AML-ärendehantering och transaktionsövervakning för att dokumentera, hantera, bedöma och lösa ärenden.
- Upprätta eller granska rapporter om misstänkt aktivitet (SAR) i enlighet med regulatoriska krav och interna riktlinjer.
- Analysera transaktions-, kund- och beteendedata för att upptäcka misstänkt aktivitet och framväxande mönster inom ekonomisk brottslighet.
- Samarbeta med utredare, compliance-team och andra intressenter för att stärka kvaliteten och enhetligheten i utredningarna.
- Bidra till förbättringar av rutiner, kvalitetsstandarder och kontroller för AML-utredningar.
- Säkerställa överensstämmelse mellan utredningar, kvalitetskontroller, AML-policyer, rutiner, regulatoriska förväntningar och bästa praxis i branschen.
Krav
- Yrkeserfarenhet av kvalitetskontroll inom AML eller compliance mot ekonomisk brottslighet.
- Goda kunskaper om AML-regler, typer av ekonomisk brottslighet, varningssignaler och relaterade risker.
- Praktisk erfarenhet av kvalitetskontroll av AML-utredningar.
- God kunskap om en plattform för AML-ärendehantering eller transaktionsövervakning, exempelvis Actimize, Oracle, SAS, Verafin eller ett jämförbart system.
- Djup förståelse för ramverk för AML-compliance, regulatoriska skyldigheter och utredningsstandarder.
- Erfarenhet av att upprätta, granska eller lämna in rapporter om misstänkt aktivitet (SAR).
- Förmåga att tolka komplex transaktions- och beteendedata.
- Goda kunskaper om riskfaktorer kopplade till kunder och konton, inklusive sanktioner, bedrägerier, finansiering av terrorism, mutor och korruption samt insiderhot.
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
- Mycket god känsla för detaljer och ett starkt engagemang för korrekt, konsekvent och regelriktigt arbete.
Förmåner
- Konkurrenskraftig ersättning och förmåner.
- Möjligheter till meningsfull karriärutveckling.
- Mångfaldig och inkluderande arbetsplatskultur.
- Samarbete, kontinuerligt lärande och professionell utveckling.
- Utmanande och engagerande arbetsmiljö.