Matrix Global kehittää digitaalisia markkinapaikkoja öljy- ja kaasualan midstream-sektorin kaupankäyntiin. Sen oma MAP-alusta tukee varastointi- ja putkistokapasiteetin huutokauppoja, auttaa energiayhtiöitä ja varastointipalvelujen tarjoajia vertailemaan mahdollisuuksia, parantaa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja hallitsemaan riskejä lyhyt- ja pitkäaikaisilla sopimuksilla. Yhtiö työskentelee alan toimijoiden kanssa tehdäkseen varastointiliiketoimista kilpailukykyisempiä ja operatiivisesti paremmin perusteltuja.
AML-tutkintojen laadunvalvonta-analyytikko (etätyö – Yhdysvallat)
Laadunvalvonnan ammattilainen tarkistaa Matrix Globalin AML-tutkintoja, epäilyttävää toimintaa koskevia ilmoituksia ja talousrikollisuuden riskejä. Tehtävässä tunnistetaan tutkintojen puutteita ja parannetaan vaatimustenmukaisuuden laatua.
Kuvaus
- Tarkista eri vaativuustasojen AML-tutkinnat kokonaisuudessaan laadun ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
- Tutki tapaukset, joissa epäillään rahanpesua, terrorismin rahoittamista, petoksia, pakotteiden rikkomista tai muita talousrikollisuuden riskejä.
- Varmista, että tutkintojen johtopäätökset perustuvat riittävään näyttöön ja täyttävät sääntelyn sekä sisäiset vaatimukset.
- Arvioi, ovatko tutkijat soveltaneet asianmukaisesti perusteltua epäilyä (RGS) koskevia periaatteita.
- Tee kattavia arvioita asiakassuhteista ja olennaisista riskitekijöistä.
- Arvioi tutkintakertomuksia, tukevia asiakirjoja, ratkaisuja ja SAR-ilmoituksia koskevia suosituksia.
- Tunnista tutkintojen puutteet, prosessien heikkoudet, toistuvat virheet ja laatutrendit sekä anna toimintaohjeita sisältävää palautetta.
- Käytä AML-tapaustenhallinta- ja tapahtumaseurantajärjestelmiä tapausten dokumentointiin, hallintaan, arviointiin ja ratkaisemiseen.
- Laadi tai tarkista epäilyttävää toimintaa koskevia ilmoituksia (SAR) sääntelyn ja sisäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
- Analysoi tapahtuma-, asiakas- ja käyttäytymistietoja epäilyttävän toiminnan ja uusien talousrikollisuuden ilmiöiden havaitsemiseksi.
- Tee yhteistyötä tutkijoiden, compliance-tiimien ja muiden sidosryhmien kanssa tutkintojen laadun ja yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi.
- Osallistu AML-tutkintamenettelyjen, laatustandardien ja valvontatoimien kehittämiseen.
- Varmista tutkintojen, laadunvalvontatarkastusten, AML-periaatteiden, menettelyjen, sääntelyodotusten ja alan parhaiden käytäntöjen yhdenmukaisuus.
Vaatimukset
- Ammatillista kokemusta AML-laadunvalvonnasta tai talousrikollisuuden torjunnasta.
- Vahva AML-sääntelyn, talousrikollisuuden ilmiöiden, varoitusmerkkien ja niihin liittyvien riskien tuntemus.
- Käytännön kokemusta AML-tutkintojen laadunvalvontatarkastuksista.
- Kokemusta AML-tapaustenhallinta- tai tapahtumaseurantajärjestelmästä, kuten Actimizesta, Oraclesta, SAS:sta, Verafinista tai vastaavasta järjestelmästä.
- Perusteellinen AML-vaatimustenmukaisuuskehysten, sääntelyvelvoitteiden ja tutkintastandardien tuntemus.
- Kokemusta epäilyttävää toimintaa koskevien ilmoitusten (SAR) laatimisesta, tarkistamisesta tai toimittamisesta.
- Kyky tulkita monimutkaisia tapahtuma- ja käyttäytymistietoja.
- Vahva asiakas- ja tiliriskitekijöiden tuntemus, mukaan lukien pakotteet, petokset, terrorismin rahoittaminen, lahjonta ja korruptio sekä sisäpiiriuhat.
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
- Tarkkuus ja sitoutuminen täsmälliseen, yhdenmukaiseen ja vaatimustenmukaiseen työskentelyyn.
Edut
- Kilpailukykyinen palkkaus ja edut.
- Mahdollisuuksia merkitykselliseen urakehitykseen.
- Monimuotoinen ja osallistava työyhteisö.
- Yhteistyötä, jatkuvaa oppimista ja ammatillista kasvua.
- Haastava ja kiinnostava työympäristö.