Matrix Global بازارهای دیجیتال را برای معاملات در بخش میان‌دستی نفت و گاز توسعه می‌دهد. پلتفرم اختصاصی MAP این شرکت از مزایده‌های ظرفیت ذخیره‌سازی و خطوط لوله پشتیبانی می‌کند و به شرکت‌های انرژی و ارائه‌دهندگان خدمات ذخیره‌سازی کمک می‌کند فرصت‌ها را مقایسه کنند، شفافیت بازار را بهبود دهند و از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، میزان مواجهه خود با ریسک را مدیریت کنند. این شرکت با مشارکت‌کنندگان صنعت همکاری می‌کند تا معاملات ذخیره‌سازی رقابتی‌تر و مبتنی بر اطلاعات عملیاتی شوند.
تحلیلگر کنترل کیفیت تحقیقات مبارزه با پولشویی (دورکار - ایالات متحده)
متخصص کنترل کیفیت که برای Matrix Global تحقیقات مبارزه با پولشویی، گزارش‌های فعالیت مشکوک و ریسک‌های جرایم مالی را بررسی می‌کند. این نقش بر شناسایی خلأهای تحقیقاتی و بهبود کیفیت انطباق تمرکز دارد.
توضیحات
- تحقیقات کامل مبارزه با پولشویی را در پرونده‌هایی با پیچیدگی‌های مختلف از نظر کیفیت و انطباق بررسی کنید.
- پرونده‌های مرتبط با پولشویی مشکوک، تأمین مالی تروریسم، تقلب، نقض تحریم‌ها و سایر ریسک‌های جرایم مالی را بررسی کنید.
- اطمینان حاصل کنید که نتیجه‌گیری‌های تحقیقاتی با شواهد کافی پشتیبانی می‌شوند و الزامات مقرراتی و داخلی را برآورده می‌کنند.
- ارزیابی کنید که آیا محققان مبنای منطقی برای ظن (RGS) را به‌درستی به کار برده‌اند یا خیر.
- بررسی جامعی از روابط مشتری و عوامل ریسک مرتبط انجام دهید.
- روایت‌های تحقیقاتی، سوابق پشتیبان، تصمیم‌های تعیین تکلیف و پیشنهادهای SAR را ارزیابی کنید.
- خلأهای تحقیقاتی، ضعف‌های فرایندی، خطاهای تکرارشونده و روندهای کیفیت را شناسایی کرده و بازخورد عملی ارائه دهید.
- برای مستندسازی، مدیریت، ارزیابی و حل پرونده‌ها از سامانه‌های مدیریت پرونده‌های مبارزه با پولشویی و پایش تراکنش‌ها استفاده کنید.
- گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را مطابق الزامات مقرراتی و سیاست‌های داخلی تهیه یا بررسی کنید.
- داده‌های تراکنش، مشتری و رفتاری را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک و الگوهای نوظهور جرایم مالی تحلیل کنید.
- برای تقویت کیفیت و یکپارچگی تحقیقات با محققان، تیم‌های انطباق و سایر ذی‌نفعان همکاری کنید.
- در بهبود رویه‌های تحقیقات مبارزه با پولشویی، استانداردهای کیفیت و کنترل‌ها مشارکت کنید.
- همسویی میان تحقیقات، بررسی‌های QC، سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی، انتظارات مقرراتی و بهترین رویه‌های صنعت را حفظ کنید.
شرایط لازم
- تجربه حرفه‌ای در کنترل کیفیت مبارزه با پولشویی یا انطباق جرایم مالی.
- دانش قوی از مقررات مبارزه با پولشویی، گونه‌شناسی جرایم مالی، نشانه‌های هشدار و ریسک‌های مرتبط.
- تجربه عملی در انجام بررسی‌های کنترل کیفیت تحقیقات مبارزه با پولشویی.
- تسلط بر یک پلتفرم مدیریت پرونده‌های مبارزه با پولشویی یا پایش تراکنش‌ها، مانند Actimize، Oracle، SAS، Verafin یا سامانه‌ای مشابه.
- درک کامل چارچوب‌های انطباق مبارزه با پولشویی، تعهدات مقرراتی و استانداردهای تحقیقاتی.
- تجربه در تهیه، بررسی یا ارسال گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR).
- توانایی تفسیر داده‌های پیچیده تراکنش و رفتاری.
- دانش قوی از عوامل ریسک مشتری و حساب، از جمله تحریم‌ها، تقلب، تأمین مالی تروریسم، رشوه و فساد و تهدیدهای داخلی.
- مهارت‌های عالی ارتباطی کتبی و شفاهی.
- دقت بالا و تعهد به انجام کار دقیق، یکپارچه و منطبق با الزامات.
مزایا
- حقوق و مزایای رقابتی.
- فرصت‌های معنادار برای پیشرفت شغلی.
- فرهنگ کاری متنوع و فراگیر.
- همکاری، یادگیری مستمر و رشد حرفه‌ای.
- محیط کاری چالش‌برانگیز و جذاب.