Matrix Global sviluppa marketplace digitali per le transazioni nel settore midstream del petrolio e del gas. La sua piattaforma proprietaria MAP supporta aste per la capacità di stoccaggio e di trasporto tramite oleodotti, aiutando le aziende energetiche e i fornitori di stoccaggio a confrontare le opportunità, migliorare la trasparenza del mercato e gestire la propria esposizione attraverso contratti a breve e lungo termine. L’azienda collabora con gli operatori del settore per rendere le transazioni di stoccaggio più competitive e basate su una migliore conoscenza delle condizioni operative.
Analista del Controllo Qualità delle Indagini AML (Da remoto - Stati Uniti)
Professionista del controllo qualità che esamina indagini AML, segnalazioni di attività sospette e rischi di reati finanziari per Matrix Global. Il ruolo si concentra sull’individuazione delle lacune investigative e sul miglioramento della qualità della conformità.
Descrizione
- Esaminare indagini AML complete relative a casi di diversa complessità per verificarne qualità e conformità.
- Esaminare casi riguardanti sospetti di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, violazioni delle sanzioni e altri rischi di reati finanziari.
- Verificare che le conclusioni investigative siano supportate da prove sufficienti e soddisfino gli standard normativi e interni.
- Valutare se gli investigatori abbiano applicato correttamente i ragionevoli motivi di sospetto (RGS).
- Condurre revisioni complete dei rapporti con i clienti e dei fattori di rischio pertinenti.
- Valutare le narrazioni investigative, la documentazione di supporto, le decisioni di disposizione e le raccomandazioni SAR.
- Individuare lacune investigative, debolezze dei processi, errori ricorrenti e tendenze della qualità, fornendo quindi feedback utili e concreti.
- Utilizzare sistemi di gestione dei casi AML e di monitoraggio delle transazioni per documentare, gestire, valutare e risolvere i casi.
- Redigere o revisionare Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) in linea con i requisiti normativi e le politiche interne.
- Analizzare dati relativi a transazioni, clienti e comportamenti per rilevare attività sospette e nuovi schemi di criminalità finanziaria.
- Collaborare con investigatori, team di compliance e altri stakeholder per rafforzare la qualità e la coerenza delle indagini.
- Contribuire al miglioramento delle procedure investigative AML, degli standard qualitativi e dei controlli.
- Mantenere l’allineamento tra indagini, revisioni del controllo qualità, politiche e procedure AML, aspettative normative e migliori pratiche del settore.
Requisiti
- Esperienza professionale nel controllo qualità AML o nella compliance relativa ai reati finanziari.
- Solida conoscenza delle normative AML, delle tipologie di reati finanziari, dei segnali di allarme e dei rischi correlati.
- Esperienza pratica nello svolgimento di revisioni del controllo qualità delle indagini AML.
- Padronanza di una piattaforma di gestione dei casi AML o di monitoraggio delle transazioni, come Actimize, Oracle, SAS, Verafin o un sistema comparabile.
- Conoscenza approfondita dei framework di conformità AML, degli obblighi normativi e degli standard investigativi.
- Esperienza nella redazione, revisione o presentazione di Segnalazioni di Attività Sospette (SAR).
- Capacità di interpretare dati complessi relativi a transazioni e comportamenti.
- Solida conoscenza dei fattori di rischio relativi a clienti e conti, incluse sanzioni, frode, finanziamento del terrorismo, concussione e corruzione e minacce interne.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
- Grande attenzione ai dettagli e impegno per un lavoro accurato, coerente e conforme.
Benefit
- Retribuzione e benefit competitivi.
- Opportunità concrete di sviluppo professionale.
- Cultura lavorativa diversificata e inclusiva.
- Collaborazione, apprendimento continuo e crescita professionale.
- Ambiente di lavoro stimolante e coinvolgente.