TD je velika severnoameriška banka, ki posameznikom, podjetjem in institucionalnim strankam zagotavlja storitve osebnega in poslovnega bančništva, zavarovanja, upravljanja premoženja ter trgovanja z vrednostnimi papirji. Njen širok poslovni model podpira karierne priložnosti na področju bančništva in financ, z delovnimi mesti v različnih regijah in na različnih strokovnih področjih. TD poudarja tudi trajnost, raznolikost, enakost, vključevanje in vpliv na skupnost ter tako oblikuje delovno kulturo, osredotočeno na skrb, spoštovanje in razvoj zaposlenih.
Višji preiskovalec tveganj pranja denarja in finančnega kriminala – delo na daljavo v ZDA
TD išče višjega preiskovalca AML za vodenje kompleksnih preiskav finančnega kriminala, sankcij in ABAC na daljavo v Združenih državah. Vloga vključuje analizo dokazov, ocenjevanje tveganja in priporočanje omejitev računov, kadar je to primerno.
Opis
- Voditi preiskave kompleksnih in občutljivih primerov od začetka do konca
- Preiskovati zadeve AML, sankcij, ABAC in širšega finančnega kriminala
- Ugotavljati, ali dokazi zagotavljajo utemeljene razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma
- Priporočati prekinitev poslovnega odnosa s stranko ali zamrznitev računa prek pristojne preiskovalne enote
- Zbirati, varovati in ocenjevati fizične ter digitalne dokaze
- Določati prednost dodeljenim spisom in izvajati preiskave v skladu z uveljavljenimi protokoli
- Sodelovati s finančnimi institucijami, organi pregona, neprofitnimi organizacijami, vladnimi agencijami in internimi ekipami
- Odkrivati postopkovne vrzeli, industrijske tipologije, nastajajoča tveganja in pomembne trende
- Usmerjati delovne tokove in biti vodja projektov pri večjih ali kompleksnih pobudah
- Pregledovati procese in predlagati izboljšave kanalov za eskalacijo in povratne informacije
- Raziskovati vprašanja ter pomagati pri pripravi predstavitev in komunikacije za vodstvo in širše občinstvo
- Spremljati izvajanje storitev, produktivnost, učinkovitost in nenehno izboljševanje procesov
- Upravljati organizacijska tveganja in obravnavati eskalirane zadeve z visokim tveganjem
- Razlagati rezultate na funkcionalni in ravni celotnega podjetja ter pripravljati priporočila
- Spremljati nastajajoča vprašanja in regulativni razvoj
- Podpirati razvoj ekipe z izmenjavo znanja, mentorstvom in navzkrižnim usposabljanjem
- Graditi in vzdrževati učinkovite odnose z notranjimi in zunanjimi deležniki
Zahteve
- Diploma prve stopnje ali primerljive poklicne izkušnje
- Vsaj pet let ustreznih izkušenj
- Izkušnje z izvajanjem preiskav AML, sankcij, ABAC in finančnega kriminala
- Delovno poznavanje bančnih produktov, sistemov, politik in postopkov
- Razumevanje metod kriminalističnega preiskovanja, zakonov o zbiranju dokazov, sodnih postopkov ter finančnih in kriminalnih trendov
- Sposobnost zbiranja, varovanja in analize digitalnih dokazov
- Poznavanje globalnih nastajajočih tveganj in tehnoloških groženj
- Sposobnost sodelovanja s finančnimi institucijami, organi pregona, neprofitnimi organizacijami, vlado, kadrovsko službo, službo Employment Standards in pravnimi partnerji
- Poznavanje metodologij vodenja projektov
- Poznavanje nastajajočih vprašanj, industrijskih trendov in spreminjajočih se regulativnih zahtev
- Sposobnost ravnanja z zaupnimi informacijami in zadevami z visokim tveganjem
- Sposobnost opravljanja sedečega dela, dela z več nalogami hkrati, uporabe standardne pisarniške opreme, ohranjanja zbranosti dalj časa ter branja, pisanja in razumevanja navodil
Ugodnosti
- Upravičenost do variabilnega plačila in spodbudnih nagrad, vključno z denarnimi in/ali lastniškimi nagradami
- Zdravstvene in wellness ugodnosti
- Varčevalni in pokojninski programi
- Plačan dopust prek Vacation PTO, Flex PTO in Holiday PTO
- Bančni produkti, ugodnosti in popusti
- Priložnosti za karierno rast in razvoj
- Programi nagrajevanja in priznanj
- Redni pogovori o karieri, razvoju in uspešnosti
- Dostop do spletne učne platforme
- Priložnosti za mentorstvo
- Programi usposabljanja in uvajanja
- Občasna potovanja znotraj Združenih držav