TD je velika sjevernoamerička banka koja pruža usluge pojedincima, poduzećima i institucionalnim klijentima kroz osobno i poslovno bankarstvo, osiguranje, upravljanje imovinom i usluge trgovanja vrijednosnim papirima. Njezin široki operativni model podržava prilike za karijeru u bankarstvu i financijama, s radnim mjestima koja obuhvaćaju različite regije i područja stručnosti. TD također naglašava održivost, raznolikost, ravnopravnost, uključivost i utjecaj na zajednicu, oblikujući radnu kulturu usmjerenu na brigu, poštovanje i razvoj zaposlenika.
Viši istražitelj rizika od pranja novca i financijskog kriminala – rad na daljinu u SAD-u
TD traži višeg AML istražitelja za upravljanje složenim istragama financijskog kriminala, sankcija i ABAC-a na daljinu u Sjedinjenim Državama. Uloga uključuje analizu dokaza, procjenu rizika i preporučivanje ograničenja računa kada je to primjereno.
Opis
- Voditi istrage složenih i osjetljivih slučajeva od početka do kraja
- Istraživati pitanja povezana s AML-om, sankcijama, ABAC-om i širim financijskim kriminalom
- Utvrditi pružaju li dokazi razumnu osnovu za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma
- Preporučiti prekid poslovnog odnosa s klijentom ili zamrzavanje računa putem određene istražne jedinice
- Prikupljati, čuvati i procjenjivati fizičke i digitalne dokaze
- Određivati prioritete dodijeljenih predmeta i provoditi istrage u skladu s utvrđenim protokolima
- Surađivati s financijskim institucijama, tijelima za provedbu zakona, neprofitnim organizacijama, državnim agencijama i internim timovima
- Otkrivati nedostatke u postupcima, tipologije u industriji, nove rizike i relevantne trendove
- Usmjeravati radne tokove i biti voditelj projekta za velike ili složene inicijative
- Preispitivati procese i predlagati poboljšanja kanala za eskalaciju i povratne informacije
- Istraživati pitanja i pomagati u pripremi prezentacija i komunikacije za upravu i širu publiku
- Pratiti pružanje usluga, produktivnost, učinkovitost i kontinuirano poboljšanje procesa
- Upravljati organizacijskim rizicima i rješavati eskalirana pitanja visokog rizika
- Tumačiti funkcionalne rezultate i rezultate na razini cijele organizacije te davati preporuke
- Pratiti nove probleme i regulatorni razvoj
- Podupirati razvoj tima dijeljenjem znanja, mentoriranjem i unakrsnom obukom
- Graditi i održavati učinkovite odnose s internim i vanjskim dionicima
Zahtjevi
- Preddiplomski studij ili istovjetno profesionalno iskustvo
- Najmanje pet godina relevantnog iskustva
- Iskustvo u provođenju istraga AML-a, sankcija, ABAC-a i financijskog kriminala
- Radno poznavanje bankarskih proizvoda, sustava, politika i postupaka
- Razumijevanje metoda kriminalističke istrage, zakona o prikupljanju dokaza, sudskih postupaka te financijskih i kriminalnih trendova
- Sposobnost prikupljanja, čuvanja i analize digitalnih dokaza
- Poznavanje globalnih novih rizika i tehnoloških prijetnji
- Sposobnost suradnje s financijskim institucijama, tijelima za provedbu zakona, neprofitnim organizacijama, državom, ljudskim resursima, odjelom Employment Standards i pravnim partnerima
- Poznavanje metodologija upravljanja projektima
- Poznavanje novih pitanja, trendova u industriji i promjenjivih regulatornih zahtjeva
- Sposobnost postupanja s povjerljivim informacijama i pitanjima visokog rizika
- Sposobnost obavljanja pretežno sjedećeg rada, istodobnog rada na više zadataka, uporabe standardne uredske opreme, održavanja koncentracije tijekom duljih razdoblja te čitanja, pisanja i razumijevanja uputa
Pogodnosti
- Mogućnost ostvarivanja varijabilne naknade i poticajnih nagrada, uključujući novčane i/ili vlasničke nagrade
- Zdravstvene pogodnosti i pogodnosti za dobrobit
- Programi štednje i mirovinski programi
- Plaćeni dopust kroz Vacation PTO, Flex PTO i Holiday PTO
- Bankarski proizvodi, pogodnosti i popusti
- Mogućnosti razvoja karijere i stručnog usavršavanja
- Programi nagrađivanja i priznanja
- Redoviti razgovori o karijeri, razvoju i učinku
- Pristup platformi za online učenje
- Mogućnosti mentoriranja
- Programi obuke i uvođenja u posao
- Povremena putovanja unutar Sjedinjenih Država