TD on suur Põhja-Ameerika pank, mis teenindab eraisikuid, ettevõtteid ja institutsionaalseid kliente personaalse ja äripanganduse, kindlustuse, varahalduse ning väärtpaberiteenuste kaudu. Selle mitmekülgne tegevusmudel pakub karjäärivõimalusi panganduses ja rahanduses eri piirkondades ning erinevates valdkondades. TD väärtustab ka jätkusuutlikkust, mitmekesisust, võrdsust, kaasatust ja mõju kogukonnale, kujundades hoolivusele, austusele ja töötajate arengule keskenduvat töökultuuri.
Vanem AML-i ja finantskuritegevuse riskiuurija – kaugtöö USA-s
TD otsib kogenud AML-i uurijat, kes juhiks USA-s kaugtööna keerukaid finantskuritegevuse, sanktsioonide ja altkäemaksuvastase võitluse uurimisi. Töö hõlmab tõendite analüüsimist, riskide hindamist ja vajaduse korral kontopiirangute soovitamist.
Ameerika Ühendriigid
New Jersey
New York
Virginia72 280 $ – 117 520 $ / aasta
KaugtööTäistööaegSeeniorNõutav Keel: ingliseFinantskuritegevusKirjeldus
- Juhi algusest lõpuni keerukate ja tundlike juhtumitega seotud uurimisi
- Uuri AML-i, sanktsioonide, altkäemaksuvastase võitluse ja laiemaid finantskuritegevuse juhtumeid
- Määra kindlaks, kas tõendid annavad põhjendatud aluse kahtlustada rahapesu või terrorismi rahastamist
- Soovita määratud uurimisüksuse kaudu kliendisuhte lõpetamist või konto külmutamist
- Kogu, säilita ja hinda füüsilisi ning digitaalseid tõendeid
- Sea määratud toimikud tähtsuse järjekorda ja vii uurimisi läbi kehtestatud protokollide kohaselt
- Tee koostööd finantsasutuste, õiguskaitseorganite, mittetulundusühingute, valitsusasutuste ja sisemiste meeskondadega
- Tuvasta menetluslikke lünki, valdkonna kuriteomustreid, uusi riske ja asjakohaseid suundumusi
- Juhi töövooge ning tegutse suurte või keerukate algatuste projektijuhina
- Vaata protsessid üle ja tee ettepanekuid eskalatsiooni- ja tagasisidekanalite parandamiseks
- Uuri küsimusi ning aita koostada juhtkonnale ja laiemale sihtrühmale esitlusi ja teavet
- Jälgi teenuse osutamist, tootlikkust, tõhusust ja protsesside pidevat täiustamist
- Juhi organisatsioonilisi riske ja tegele eskaleeritud kõrge riskiga juhtumitega
- Tõlgenda funktsionaalse ja ettevõtteülese tasandi tulemusi ning anna soovitusi
- Hoia end kursis uute probleemide ja regulatiivsete arengutega
- Toeta meeskonna arengut teadmiste jagamise, mentorluse ja ristkoolituse kaudu
- Loo ja hoia tõhusaid suhteid sisemiste ja väliste sidusrühmadega
Nõuded
- Bakalaureusekraad või samaväärne töökogemus
- Vähemalt viis aastat asjakohast töökogemust
- Kogemus AML-i, sanktsioonide, altkäemaksuvastase võitluse ja finantskuritegevuse uurimiste läbiviimisel
- Pangatooteid, süsteeme, eeskirju ja menetlusi puudutavad tööalased teadmised
- Arusaam kriminaaluurimise meetoditest, tõendite kogumist käsitlevatest seadustest, kohtumenetlustest ning finants- ja kuritegevuse suundumustest
- Võime koguda, säilitada ja analüüsida digitaalseid tõendeid
- Teadlikkus üleilmsetest uutest riskidest ja tehnoloogiaohtudest
- Võime teha koostööd finantsasutuste, õiguskaitseorganite, mittetulundusühingute, valitsusasutuste, personaliosakonna, tööstandardite asutuste ja õigusosakonnaga
- Projektijuhtimise metoodikate tundmine
- Uute probleemide, valdkonna suundumuste ja muutuvate regulatiivsete nõuete tundmine
- Võime käsitleda konfidentsiaalset teavet ja kõrge riskiga juhtumeid
- Võime teha istuvat tööd, täita mitut ülesannet korraga, kasutada tavapäraseid kontoriseadmeid, säilitada pikema aja jooksul keskendumisvõime ning lugeda, kirjutada ja mõista juhiseid
Hüved
- Õigus muutuvale tasule ja motivatsioonipreemiatele, sealhulgas rahalistele ja/või aktsiapreemiatele
- Tervise- ja heaoluhüvitised
- Säästmis- ja pensioniprogrammid
- Tasustatud vaba aeg Vacation PTO, Flex PTO ja Holiday PTO kaudu
- Pangatooted, hüved ja allahindlused
- Karjääri- ja arenguvõimalused
- Tunnustus- ja preemiaprogrammid
- Regulaarsed karjääri-, arengu- ja tulemusvestlused
- Juurdepääs veebipõhisele õppeplatvormile
- Mentorlusvõimalused
- Koolitus- ja sisseelamisprogrammid
- Aeg-ajalt tuleb reisida USA piires