TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.
محقق أول في مخاطر الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال – العمل عن بُعد في الولايات المتحدة
تسعى TD إلى توظيف محقق أول لمكافحة غسل الأموال لإدارة التحقيقات المعقدة عن الجرائم المالية والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد عن بُعد في الولايات المتحدة. يتولى الدور تحليل الأدلة وتقييم المخاطر والتوصية بفرض قيود على الحسابات عند الاقتضاء.
الولايات المتحدة
نيوجيرسي
نيويورك
فرجينيا72,280 US$ – 117,520 US$ / سنة
عن بُعددوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- إدارة التحقيقات الشاملة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك القضايا المعقدة والحساسة
- التحقيق في قضايا مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والجرائم المالية الأوسع نطاقًا
- تحديد ما إذا كانت الأدلة تثبت وجود أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- التوصية بإيقاف التعامل مع الحسابات أو تجميدها من خلال وحدة التحقيق المختصة
- جمع الأدلة المادية والرقمية وحفظها وتقييمها
- ترتيب أولويات الملفات المسندة وإجراء التحقيقات بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة
- التعاون مع المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والمنظمات غير الربحية والجهات الحكومية والفرق الداخلية
- اكتشاف الثغرات الإجرائية وأنماط الجرائم في القطاع والمخاطر الناشئة والاتجاهات ذات الصلة
- توجيه مسارات العمل والعمل قائدًا للمشروعات في المبادرات الرئيسية أو المعقدة
- مراجعة العمليات واقتراح تحسينات لقنوات التصعيد والتغذية الراجعة
- بحث المسائل والمساعدة في إعداد العروض التقديمية والاتصالات للإدارة والجمهور الأوسع
- متابعة تقديم الخدمات والإنتاجية والكفاءة والتحسين المستمر للعمليات
- إدارة المخاطر التنظيمية ومعالجة المسائل عالية المخاطر التي جرى تصعيدها
- تفسير النتائج على مستوى الوظيفة والمؤسسة وتقديم التوصيات
- مواكبة المسائل الناشئة والتطورات التنظيمية
- دعم تطوير الفريق من خلال مشاركة المعرفة والإرشاد والتدريب المتبادل
- بناء علاقات فعالة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والحفاظ عليها
المتطلبات
- درجة بكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة
- خمس سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في إجراء تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والجرائم المالية
- إلمام عملي بالمنتجات والأنظمة والسياسات والإجراءات المصرفية
- فهم أساليب التحقيق الجنائي وقوانين جمع الأدلة وإجراءات المحاكم والاتجاهات المالية والجنائية
- القدرة على جمع الأدلة الرقمية وحفظها وتحليلها
- الوعي بالمخاطر العالمية الناشئة والتهديدات التقنية
- القدرة على التعاون مع المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والمنظمات غير الربحية والجهات الحكومية وفرق الموارد البشرية ومعايير العمل والشؤون القانونية
- الإلمام بمنهجيات إدارة المشروعات
- معرفة المسائل الناشئة واتجاهات القطاع والمتطلبات التنظيمية المتغيرة
- القدرة على التعامل مع المعلومات السرية والمسائل عالية المخاطر
- القدرة على أداء العمل المكتبي قليل الحركة، وتنفيذ مهام متعددة، واستخدام معدات المكتب المعتادة، والحفاظ على التركيز لفترات طويلة، وقراءة التعليمات وكتابتها وفهمها
المزايا
- الأهلية للحصول على تعويض متغير وحوافز، بما في ذلك مكافآت نقدية و/أو أسهم
- مزايا الصحة والعافية
- برامج الادخار والتقاعد
- إجازة مدفوعة من خلال إجازة العطلات وإجازة المرونة وإجازة الأعياد
- منتجات ومزايا وخصومات مصرفية
- فرص النمو والتطوير المهني
- برامج المكافآت والتقدير
- مناقشات دورية حول المسار المهني والتطوير والأداء
- إمكانية الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت
- فرص الإرشاد
- برامج التدريب والتأهيل
- السفر أحيانًا داخل الولايات المتحدة