TD er en stor nordamerikansk bank som betjener privatpersoner, bedrifter og institusjonelle kunder gjennom privat- og bedriftsbank, forsikring, formuesforvaltning og verdipapirtjenester. Den brede virksomheten gir karrieremuligheter innen bank og finans, med roller på tvers av ulike regioner og fagområder. TD legger også vekt på bærekraft, mangfold, likestilling, inkludering og samfunnsengasjement, noe som bidrar til en arbeidsplasskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbeiderutvikling.
Senior etterforsker av AML- og risiko for økonomisk kriminalitet – fjernarbeid i USA
TD søker en senior AML-etterforsker som på avstand i USA skal håndtere komplekse undersøkelser av økonomisk kriminalitet, sanksjoner og ABAC. Rollen analyserer bevis, vurderer risiko og anbefaler begrensninger på kontoer når det er hensiktsmessig.
USA
New Jersey
New York
Virginia72 280 $ – 117 520 $ / år
FjernarbeidHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetBeskrivelse
- Lede undersøkelser fra start til slutt av komplekse og sensitive saker
- Undersøke forhold knyttet til AML, sanksjoner, ABAC og økonomisk kriminalitet i bredere forstand
- Avgjøre om bevisene gir rimelig grunnlag for å mistenke hvitvasking eller finansiering av terrorisme
- Anbefale avslutning av kundeforhold eller frysing av kontoer gjennom den utpekte undersøkelsesenheten
- Samle inn, bevare og vurdere fysiske og digitale bevis
- Prioritere tildelte saker og gjennomføre undersøkelser i tråd med etablerte prosedyrer
- Samarbeide med finansinstitusjoner, politi og andre rettshåndhevende myndigheter, ideelle organisasjoner, offentlige etater og interne team
- Avdekke prosedyregap, bransjetypologier, nye risikoer og relevante trender
- Lede arbeidsstrømmer og fungere som prosjektleder for større eller komplekse initiativer
- Gjennomgå prosesser og foreslå forbedringer i eskalerings- og tilbakemeldingskanaler
- Undersøke problemstillinger og bidra til å utarbeide presentasjoner og kommunikasjon for ledelsen og bredere målgrupper
- Følge opp tjenesteleveranse, produktivitet, effektivitet og kontinuerlig prosessforbedring
- Håndtere organisatoriske risikoer og behandle eskalerte høyrisikosaker
- Tolke resultater på funksjons- og virksomhetsnivå og gi anbefalinger
- Holde seg oppdatert på nye problemstillinger og regulatorisk utvikling
- Støtte teamets utvikling gjennom kunnskapsdeling, veiledning og opplæring på tvers
- Bygge og opprettholde effektive relasjoner med interne og eksterne interessenter
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende yrkeserfaring
- Minst fem års relevant erfaring
- Erfaring med å gjennomføre undersøkelser av AML, sanksjoner, ABAC og økonomisk kriminalitet
- Praktisk kunnskap om bankprodukter, systemer, retningslinjer og prosedyrer
- Forståelse av kriminaletterforskningsmetoder, lovgivning om innsamling av bevis, rettsforhandlinger samt finansielle og kriminelle trender
- Evne til å samle inn, bevare og analysere digitale bevis
- Kjennskap til globale nye risikoer og teknologiske trusler
- Evne til å samarbeide med finansinstitusjoner, politi og andre rettshåndhevende myndigheter, ideelle organisasjoner, offentlige etater, HR, Employment Standards og juridiske samarbeidspartnere
- Kjennskap til prosjektledelsesmetoder
- Kunnskap om nye problemstillinger, bransjetrender og endrede regulatoriske krav
- Evne til å håndtere konfidensiell informasjon og høyrisikosaker
- Evne til å utføre stillesittende arbeid, håndtere flere oppgaver samtidig, bruke vanlig kontorutstyr, opprettholde konsentrasjonen over lengre perioder samt lese, skrive og forstå instrukser
Fordeler
- Mulighet for variabel godtgjørelse og insentivutbetalinger, inkludert kontant- og/eller aksjebaserte tildelinger
- Helse- og velferdsytelser
- Spare- og pensjonsordninger
- Betalt fri gjennom Vacation PTO, Flex PTO og Holiday PTO
- Bankprodukter, fordeler og rabatter
- Muligheter for karriere- og kompetanseutvikling
- Belønnings- og anerkjennelsesprogrammer
- Regelmessige samtaler om karriere, utvikling og prestasjoner
- Tilgang til en nettbasert læringsplattform
- Muligheter for veiledning
- Opplærings- og introduksjonsprogrammer
- Enkelte reiser innenfor USA