TD on merkittävä pohjoisamerikkalainen pankki, joka palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja institutionaalisia asiakkaita henkilökohtaisen ja yrityspankkitoiminnan, vakuutusten, varainhoidon ja arvopaperipalvelujen kautta. Sen laaja toimintamalli tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitusalalla eri alueilla ja monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. TD korostaa myös kestävää kehitystä, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja vaikutusta yhteisöihin, mikä muovaa välittämiseen, kunnioitukseen ja työntekijöiden kehittymiseen keskittyvää työpaikkakulttuuria.
Senior AML- ja talousrikosriskien tutkija – etätyö Yhdysvalloissa
TD etsii kokenutta AML-tutkijaa johtamaan monimutkaisia talousrikos-, pakote- ja lahjonnanvastaisia tutkimuksia etätyönä Yhdysvalloissa. Tehtävässä analysoidaan näyttöä, arvioidaan riskejä ja suositellaan tarvittaessa tilirajoituksia.
Yhdysvallat
New Jersey
New York
Virginia72 280 $ – 117 520 $ / vuosi
EtätyöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuusKuvaus
- Johda alusta loppuun monimutkaisiin ja arkaluonteisiin tapauksiin liittyviä tutkimuksia
- Tutki AML-, pakote-, lahjonnanvastaisia ja laajempia talousrikoksiin liittyviä asioita
- Arvioi, muodostavatko todisteet perustellun syyn epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista
- Suosittele tilisuhteen lopettamista tai tilin jäädyttämistä nimetyn tutkintayksikön kautta
- Kerää, säilytä ja arvioi fyysistä ja digitaalista näyttöä
- Aseta toimeksiannetut tapaukset tärkeysjärjestykseen ja suorita tutkimukset vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti
- Tee yhteistyötä rahoituslaitosten, lainvalvontaviranomaisten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, viranomaisten ja sisäisten tiimien kanssa
- Tunnista menettelyaukkoja, toimialan rikosilmiöitä, uusia riskejä ja merkityksellisiä suuntauksia
- Johda työvirtoja ja toimi suurten tai monimutkaisten hankkeiden projektipäällikkönä
- Arvioi prosesseja ja ehdota parannuksia eskalointi- ja palautekanaviin
- Selvitä asioita ja auta valmistelemaan esityksiä ja viestintää johdolle sekä laajemmille yleisöille
- Seuraa palvelujen toimittamista, tuottavuutta, tehokkuutta ja jatkuvaa prosessien kehittämistä
- Hallinnoi organisaation riskejä ja käsittele eskaloituja korkean riskin tapauksia
- Tulkitse toimintotason ja koko yrityksen tuloksia sekä anna suosituksia
- Pidä tietosi ajan tasalla uusista aiheista ja sääntelyn kehityksestä
- Tue tiimin kehittymistä jakamalla tietoa, mentoroimalla ja järjestämällä ristiinkoulutusta
- Rakenna ja ylläpidä tehokkaita suhteita sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin
Vaatimukset
- Soveltuva kandidaatin tutkinto tai vastaava ammatillinen kokemus
- Vähintään viiden vuoden soveltuva työkokemus
- Kokemusta AML-, pakote-, lahjonnanvastaisista ja talousrikostutkimuksista
- Pankkituotteiden, järjestelmien, käytäntöjen ja menettelytapojen tuntemus
- Rikostutkintamenetelmien, näytön keräämistä koskevien lakien, oikeudenkäyntien sekä talous- ja rikostrendien ymmärtäminen
- Kyky kerätä, säilyttää ja analysoida digitaalista näyttöä
- Tietoisuus maailmanlaajuisista uusista riskeistä ja teknologiauhkista
- Kyky tehdä yhteistyötä rahoituslaitosten, lainvalvontaviranomaisten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, viranomaisten, henkilöstöhallinnon, työsuojeluviranomaisten ja lakiosaston kanssa
- Projektinhallintamenetelmien tuntemus
- Uusien aiheiden, toimialan trendien ja muuttuvien sääntelyvaatimusten tuntemus
- Kyky käsitellä luottamuksellisia tietoja ja korkean riskin tapauksia
- Kyky tehdä istumatyötä, hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti, käyttää tavanomaisia toimistolaitteita, säilyttää keskittyminen pitkiä aikoja sekä lukea, kirjoittaa ja ymmärtää ohjeita
Edut
- Mahdollisuus muuttuvaan palkkioon ja kannustepalkintoihin, mukaan lukien raha- ja/tai osakepalkkiot
- Terveys- ja hyvinvointiedut
- Säästämis- ja eläkeohjelmat
- Palkallinen vapaa Vacation PTO-, Flex PTO- ja Holiday PTO -järjestelmien kautta
- Pankkituotteet, edut ja alennukset
- Mahdollisuudet urakehitykseen ja ammatilliseen kehittymiseen
- Palkitsemis- ja tunnustusohjelmat
- Säännölliset ura-, kehitys- ja suorituskykykeskustelut
- Pääsy verkko-oppimisalustalle
- Mahdollisuudet mentorointiin
- Koulutus- ja perehdytysohjelmat
- Satunnaista matkustamista Yhdysvaltojen sisällä