TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.
Senior efterforsker af AML- og risiko for økonomisk kriminalitet – fjernarbejde i USA
TD søger en senior AML-efterforsker til på distancen i USA at håndtere komplekse undersøgelser af økonomisk kriminalitet, sanktioner og ABAC. Rollen analyserer beviser, vurderer risici og anbefaler kontobegrænsninger, når det er relevant.
USA
New Jersey
New York
Virginia72.280 $ – 117.520 $ / år
FjernarbejdeFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitetBeskrivelse
- Lede undersøgelser fra start til slut af komplekse og følsomme sager
- Undersøge forhold vedrørende AML, sanktioner, ABAC og økonomisk kriminalitet i bredere forstand
- Afgøre, om beviserne udgør rimeligt grundlag for at mistænke hvidvask eller finansiering af terrorisme
- Anbefale afslutning af kundeforhold eller indefrysning af konti gennem den udpegede undersøgelsesenhed
- Indsamle, bevare og vurdere fysiske og digitale beviser
- Prioritere tildelte sager og gennemføre undersøgelser i overensstemmelse med fastlagte procedurer
- Samarbejde med finansielle institutioner, retshåndhævende myndigheder, nonprofitorganisationer, offentlige myndigheder og interne teams
- Identificere proceduremæssige huller, branchetypologier, nye risici og relevante tendenser
- Lede arbejdsstrømme og fungere som projektleder for større eller komplekse initiativer
- Gennemgå processer og foreslå forbedringer af eskalerings- og feedbackkanaler
- Undersøge problemstillinger og bidrage til at udarbejde præsentationer og kommunikation til ledelsen og bredere målgrupper
- Følge op på servicelevering, produktivitet, effektivitet og løbende procesforbedringer
- Håndtere organisatoriske risici og behandle eskalerede højrisikosager
- Fortolke resultater på funktions- og virksomhedsniveau og komme med anbefalinger
- Holde sig ajour med nye problemstillinger og regulatorisk udvikling
- Understøtte teamets udvikling gennem videndeling, mentorordninger og krydstræning
- Opbygge og vedligeholde effektive relationer til interne og eksterne interessenter
Krav
- En bachelorgrad eller tilsvarende erhvervserfaring
- Mindst fem års relevant erfaring
- Erfaring med at gennemføre undersøgelser af AML, sanktioner, ABAC og økonomisk kriminalitet
- Praktisk kendskab til bankprodukter, systemer, politikker og procedurer
- Forståelse af kriminalefterforskningsmetoder, lovgivning om indsamling af beviser, retssager samt finansielle og kriminelle tendenser
- Evne til at indsamle, bevare og analysere digitale beviser
- Kendskab til globale nye risici og teknologiske trusler
- Evne til at samarbejde med finansielle institutioner, retshåndhævende myndigheder, nonprofitorganisationer, offentlige myndigheder, HR, Employment Standards og juridiske samarbejdspartnere
- Kendskab til projektledelsesmetoder
- Viden om nye problemstillinger, branchetendenser og ændrede regulatoriske krav
- Evne til at håndtere fortrolige oplysninger og højrisikosager
- Evne til at udføre stillesiddende arbejde, håndtere flere opgaver samtidig, bruge almindeligt kontorudstyr, bevare koncentrationen i længere perioder samt læse, skrive og forstå instruktioner
Fordele
- Mulighed for variabel aflønning og incitamentsbaserede tildelinger, herunder kontant- og/eller aktiebaserede tildelinger
- Sundheds- og trivselfordele
- Opsparings- og pensionsprogrammer
- Betalt fri gennem Vacation PTO, Flex PTO og Holiday PTO
- Bankprodukter, fordele og rabatter
- Muligheder for karriere- og kompetenceudvikling
- Programmer for belønning og anerkendelse
- Regelmæssige samtaler om karriere, udvikling og resultater
- Adgang til en online læringsplatform
- Muligheder for mentorordninger
- Trænings- og onboardingprogrammer
- Lejlighedsvise rejser inden for USA