
TD là một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng khoán. Mô hình hoạt động đa dạng của TD tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với nhiều vị trí thuộc các khu vực và chuyên môn khác nhau. TD cũng chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nơi làm việc đề cao sự quan tâm, tôn trọng và phát triển của nhân viên.
Chuyên viên điều tra rủi ro tội phạm tài chính AML cấp cao – Làm việc từ xa tại Hoa Kỳ
TD đang tìm kiếm chuyên viên điều tra AML cấp cao để quản lý các cuộc điều tra phức tạp về tội phạm tài chính, lệnh trừng phạt và ABAC từ xa tại Hoa Kỳ. Vị trí này phân tích bằng chứng, đánh giá rủi ro và đề xuất hạn chế tài khoản khi phù hợp.
72.280 $ – 117.520 $ / năm
Từ xaToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Quản lý các cuộc điều tra phức tạp và nhạy cảm từ đầu đến cuối
- Điều tra các vấn đề về AML, lệnh trừng phạt, ABAC và tội phạm tài chính nói chung
- Xác định liệu bằng chứng có thiết lập cơ sở hợp lý để nghi ngờ hành vi rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố hay không
- Đề xuất ngừng cung cấp dịch vụ hoặc phong tỏa tài khoản thông qua đơn vị điều tra được chỉ định
- Thu thập, bảo quản và đánh giá bằng chứng vật lý và kỹ thuật số
- Ưu tiên các hồ sơ được giao và tiến hành điều tra theo các quy trình đã thiết lập
- Phối hợp với các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ và các nhóm nội bộ
- Phát hiện lỗ hổng trong quy trình, các phương thức phạm tội trong ngành, rủi ro mới nổi và xu hướng liên quan
- Điều phối các luồng công việc và làm trưởng dự án cho các sáng kiến lớn hoặc phức tạp
- Rà soát quy trình và đề xuất cải tiến các kênh báo cáo lên cấp cao hơn và phản hồi
- Nghiên cứu các vấn đề và hỗ trợ chuẩn bị bài thuyết trình, thông tin liên lạc cho ban quản lý và các đối tượng rộng hơn
- Theo dõi việc cung cấp dịch vụ, năng suất, hiệu quả và cải tiến quy trình liên tục
- Quản lý rủi ro của tổ chức và xử lý các vấn đề rủi ro cao được chuyển cấp
- Diễn giải kết quả ở cấp chức năng và toàn doanh nghiệp, đồng thời đưa ra khuyến nghị
- Cập nhật các vấn đề mới nổi và diễn biến pháp lý
- Hỗ trợ phát triển đội ngũ thông qua chia sẻ kiến thức, cố vấn và đào tạo chéo
- Xây dựng và duy trì quan hệ hiệu quả với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài
Yêu cầu
- Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan
- Có kinh nghiệm tiến hành điều tra AML, lệnh trừng phạt, ABAC và tội phạm tài chính
- Hiểu biết thực tế về sản phẩm, hệ thống, chính sách và quy trình ngân hàng
- Hiểu biết về phương pháp điều tra hình sự, luật thu thập bằng chứng, thủ tục tố tụng tại tòa án, cùng các xu hướng tài chính và tội phạm
- Có khả năng thu thập, bảo quản và phân tích bằng chứng kỹ thuật số
- Nhận thức về các rủi ro mới nổi trên toàn cầu và mối đe dọa công nghệ
- Có khả năng phối hợp với các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, bộ phận nhân sự, cơ quan Tiêu chuẩn Việc làm và các đối tác pháp lý
- Quen thuộc với các phương pháp quản lý dự án
- Am hiểu các vấn đề mới nổi, xu hướng ngành và các yêu cầu pháp lý đang thay đổi
- Có khả năng xử lý thông tin mật và các vấn đề rủi ro cao
- Có khả năng làm việc ít vận động, xử lý nhiều nhiệm vụ, sử dụng thiết bị văn phòng tiêu chuẩn, duy trì sự tập trung trong thời gian dài, cũng như đọc, viết và hiểu hướng dẫn
Phúc lợi
- Đủ điều kiện nhận khoản thù lao biến đổi và phần thưởng khuyến khích, bao gồm phần thưởng bằng tiền mặt và/hoặc vốn cổ phần
- Phúc lợi về sức khỏe và đời sống
- Các chương trình tiết kiệm và hưu trí
- Nghỉ có hưởng lương thông qua PTO nghỉ phép, PTO linh hoạt và PTO ngày lễ
- Sản phẩm, phúc lợi và ưu đãi ngân hàng
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và năng lực
- Các chương trình khen thưởng và ghi nhận
- Trao đổi định kỳ về nghề nghiệp, phát triển và hiệu suất
- Quyền truy cập nền tảng học tập trực tuyến
- Cơ hội được cố vấn
- Các chương trình đào tạo và hội nhập
- Thỉnh thoảng đi công tác trong Hoa Kỳ