TD е голяма северноамериканска банка, която обслужва физически лица, предприятия и институционални клиенти чрез услуги в областта на банкирането за физически лица и бизнеса, застраховането, управлението на активи и търговията с ценни книжа. Широкият ѝ оперативен модел създава възможности за кариера в банковия и финансовия сектор, с позиции в различни региони и области на експертиза. TD също така поставя акцент върху устойчивостта, многообразието, равнопоставеността, приобщаването и въздействието върху общността, като изгражда работна култура, основана на грижа, уважение и развитие на служителите.
Старши разследващ специалист по риска от изпирането на пари и финансовите престъпления – дистанционна работа в САЩ
TD търси старши AML разследващ специалист, който да управлява дистанционно в Съединените щати сложни разследвания на финансови престъпления, санкции и ABAC. Ролята включва анализ на доказателства, оценка на риска и препоръчване на ограничения върху сметки, когато е уместно.
Описание
- Управлява разследвания на сложни и чувствителни случаи от начало до край
- Разследва въпроси, свързани с AML, санкции, ABAC и по-широк кръг финансови престъпления
- Определя дали доказателствата установяват разумни основания за подозрение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм
- Препоръчва прекратяване на отношенията с клиент или замразяване на сметка чрез определеното разследващо звено
- Събира, съхранява и оценява физически и цифрови доказателства
- Приоритизира възложените преписки и провежда разследвания в съответствие с установените протоколи
- Партнира си с финансови институции, правоприлагащи органи, нестопански организации, държавни агенции и вътрешни екипи
- Открива процедурни пропуски, отраслови типологии, възникващи рискове и релевантни тенденции
- Ръководи работни потоци и изпълнява ролята на ръководител на проекти за големи или сложни инициативи
- Преглежда процесите и предлага подобрения в каналите за ескалация и обратна връзка
- Проучва въпроси и помага при подготовката на презентации и комуникации за ръководството и по-широка аудитория
- Проследява предоставянето на услуги, производителността, ефективността и текущото подобряване на процесите
- Управлява организационните рискове и решава ескалирани въпроси с висок риск
- Интерпретира резултатите на функционално и корпоративно ниво и предоставя препоръки
- Следи за нововъзникващи въпроси и регулаторни промени
- Подпомага развитието на екипа чрез споделяне на знания, наставничество и кръстосано обучение
- Изгражда и поддържа ефективни отношения с вътрешни и външни заинтересовани страни
Изисквания
- Бакалавърска степен или равностоен професионален опит
- Поне пет години релевантен опит
- Опит в провеждането на разследвания, свързани с AML, санкции, ABAC и финансови престъпления
- Работни познания за банкови продукти, системи, политики и процедури
- Разбиране на методите за разследване на престъпления, законите за събиране на доказателства, съдебните производства и финансовите и криминалните тенденции
- Способност за събиране, съхраняване и анализ на цифрови доказателства
- Познаване на глобалните нововъзникващи рискове и технологичните заплахи
- Способност за сътрудничество с финансови институции, правоприлагащи органи, нестопански организации, държавни органи, отдел „Човешки ресурси“, Employment Standards и правни партньори
- Познаване на методологиите за управление на проекти
- Познания за нововъзникващи въпроси, отраслови тенденции и променящи се регулаторни изисквания
- Способност за работа с поверителна информация и въпроси с висок риск
- Способност за извършване на заседнала работа, работа по множество задачи, използване на стандартно офис оборудване, поддържане на концентрация за продължителни периоди и четене, писане и разбиране на инструкции
Придобивки
- Възможност за променливо възнаграждение и стимулиращи награди, включително парични и/или капиталови награди
- Здравни и уелнес придобивки
- Спестовни и пенсионни програми
- Платен отпуск чрез Vacation PTO, Flex PTO и Holiday PTO
- Банкови продукти, придобивки и отстъпки
- Възможности за кариерно развитие и израстване
- Програми за награждаване и признание
- Редовни разговори за кариерата, развитието и представянето
- Достъп до онлайн платформа за обучение
- Възможности за наставничество
- Програми за обучение и въвеждане в работата
- Периодични пътувания в рамките на Съединените щати