TD je významná severoamerická banka, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, firmám a inštitucionálnym klientom v oblasti osobného a firemného bankovníctva, poistenia, správy majetku a obchodovania s cennými papiermi. Jej široký model fungovania ponúka kariérne príležitosti v bankovníctve a financiách, pričom pracovné pozície zahŕňajú rôzne regióny a oblasti odbornosti. TD zároveň kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť, rovnosť, inklúziu a vplyv na komunity, čím formuje pracovnú kultúru založenú na starostlivosti, rešpekte a rozvoji zamestnancov.
Seniorný vyšetrovateľ rizík prania špinavých peňazí a finančnej kriminality – práca na diaľku v USA
TD hľadá seniorného vyšetrovateľa AML na riadenie komplexných vyšetrovaní finančnej kriminality, sankcií a ABAC na diaľku v Spojených štátoch. Táto pozícia analyzuje dôkazy, posudzuje riziká a podľa potreby odporúča obmedzenia účtov.
Popis
- Riadiť vyšetrovania komplexných a citlivých prípadov od začiatku do konca
- Vyšetrovať záležitosti AML, sankcií, ABAC a širšej finančnej kriminality
- Určovať, či dôkazy zakladajú odôvodnené dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
- Odporúčať ukončenie vzťahu s klientom alebo zmrazenie účtu prostredníctvom určenej vyšetrovacej jednotky
- Zhromažďovať, uchovávať a posudzovať fyzické a digitálne dôkazy
- Stanovovať priority pridelených spisov a vykonávať vyšetrovania v súlade so zavedenými postupmi
- Spolupracovať s finančnými inštitúciami, orgánmi činnými v trestnom konaní, neziskovými organizáciami, vládnymi agentúrami a internými tímami
- Odhaľovať nedostatky v postupoch, typológie v odvetví, vznikajúce riziká a relevantné trendy
- Riadiť pracovné prúdy a pôsobiť ako projektový vedúci významných alebo komplexných iniciatív
- Preskúmavať procesy a navrhovať zlepšenia kanálov eskalácie a spätnej väzby
- Skúmať otázky a pomáhať pripravovať prezentácie a komunikáciu pre vedenie a širšie publikum
- Sledovať poskytovanie služieb, produktivitu, efektívnosť a priebežné zlepšovanie procesov
- Riadiť organizačné riziká a riešiť eskalované záležitosti s vysokým rizikom
- Interpretovať výsledky na funkčnej a podnikovej úrovni a poskytovať odporúčania
- Sledovať aktuálne vznikajúce otázky a regulačný vývoj
- Podporovať rozvoj tímu prostredníctvom zdieľania znalostí, mentoringu a krížového školenia
- Budovať a udržiavať efektívne vzťahy s internými a externými zainteresovanými stranami
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie alebo porovnateľná odborná prax
- Najmenej päť rokov relevantných skúseností
- Skúsenosti s vykonávaním vyšetrovaní AML, sankcií, ABAC a finančnej kriminality
- Pracovná znalosť bankových produktov, systémov, politík a postupov
- Pochopenie metód vyšetrovania trestnej činnosti, právnych predpisov týkajúcich sa zhromažďovania dôkazov, súdnych konaní a finančných a kriminálnych trendov
- Schopnosť zhromažďovať, uchovávať a analyzovať digitálne dôkazy
- Povedomie o globálnych vznikajúcich rizikách a technologických hrozbách
- Schopnosť spolupracovať s finančnými inštitúciami, orgánmi činnými v trestnom konaní, neziskovými organizáciami, vládou, oddelením ľudských zdrojov, úradom Employment Standards a právnymi partnermi
- Znalosť metodík projektového riadenia
- Znalosť vznikajúcich otázok, trendov v odvetví a meniacich sa regulačných požiadaviek
- Schopnosť pracovať s dôvernými informáciami a záležitosťami s vysokým rizikom
- Schopnosť vykonávať sedavú prácu, pracovať na viacerých úlohách, používať bežné kancelárske vybavenie, udržať koncentráciu počas dlhšieho času a čítať, písať a rozumieť pokynom
Benefity
- Nárok na variabilnú odmenu a motivačné ocenenia vrátane peňažných a/alebo majetkových ocenení
- Zdravotné benefity a programy podpory zdravia
- Sporiace a dôchodkové programy
- Platené voľno prostredníctvom Vacation PTO, Flex PTO a Holiday PTO
- Bankové produkty, benefity a zľavy
- Príležitosti na kariérny rast a rozvoj
- Programy odmeňovania a uznávania
- Pravidelné rozhovory o kariére, rozvoji a výkone
- Prístup k online vzdelávacej platforme
- Príležitosti na mentoring
- Školiace a adaptačné programy
- Príležitostné cestovanie v rámci Spojených štátov