TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
Seniorní vyšetřovatel rizik finanční kriminality a AML — práce na dálku v USA
TD hledá seniorního vyšetřovatele AML pro vzdálené vedení komplexních vyšetřování finanční kriminality, sankcí a boje proti úplatkářství a korupci ve Spojených státech. Tato role zahrnuje analýzu důkazů, posuzování rizik a doporučování omezení účtů v odůvodněných případech.
Popis
- Vést vyšetřování komplexních a citlivých případů od začátku do konce
- Vyšetřovat záležitosti týkající se AML, sankcí, boje proti úplatkářství a korupci (ABAC) a širší oblasti finanční kriminality
- Určovat, zda důkazy zakládají důvodné podezření na praní peněz nebo financování terorismu
- Doporučovat ukončení obsluhy klienta nebo zmrazení účtu prostřednictvím určené vyšetřovací jednotky
- Shromažďovat, uchovávat a posuzovat fyzické i digitální důkazy
- Stanovovat priority přidělených spisů a provádět vyšetřování v souladu se zavedenými protokoly
- Spolupracovat s finančními institucemi, orgány činnými v trestním řízení, neziskovými organizacemi, vládními agenturami a interními týmy
- Odhalovat procesní mezery, oborové typologie, nově vznikající rizika a relevantní trendy
- Řídit pracovní proudy a působit jako vedoucí projektu u významných nebo komplexních iniciativ
- Prověřovat procesy a navrhovat zlepšení kanálů pro eskalaci a zpětnou vazbu
- Zkoumat problémy a pomáhat připravovat prezentace a komunikaci pro vedení i širší publikum
- Sledovat poskytování služeb, produktivitu, efektivitu a průběžné zlepšování procesů
- Řídit organizační rizika a řešit eskalované záležitosti s vysokým rizikem
- Interpretovat výsledky na funkční i celopodnikové úrovni a poskytovat doporučení
- Sledovat nové problémy a vývoj regulace
- Podporovat rozvoj týmu prostřednictvím sdílení znalostí, mentoringu a křížového školení
- Budovat a udržovat efektivní vztahy s interními i externími zainteresovanými stranami
Požadavky
- Bakalářské vzdělání nebo rovnocenná odborná praxe
- Nejméně pět let relevantní praxe
- Zkušenost s vyšetřováním AML, sankcí, boje proti úplatkářství a korupci (ABAC) a finanční kriminality
- Praktická znalost bankovních produktů, systémů, zásad a postupů
- Znalost metod trestního vyšetřování, právních předpisů pro shromažďování důkazů, soudních řízení a finančních a kriminálních trendů
- Schopnost shromažďovat, uchovávat a analyzovat digitální důkazy
- Povědomí o globálních nově vznikajících rizicích a technologických hrozbách
- Schopnost spolupracovat s finančními institucemi, orgány činnými v trestním řízení, neziskovými organizacemi, vládou, oddělením HR, orgány pro pracovní standardy a právním oddělením
- Znalost metodik projektového řízení
- Znalost nových problémů, oborových trendů a měnících se regulačních požadavků
- Schopnost nakládat s důvěrnými informacemi a záležitostmi s vysokým rizikem
- Schopnost vykonávat sedavou práci, pracovat na více úkolech současně, používat standardní kancelářské vybavení, udržet koncentraci po delší dobu a číst, psát a rozumět pokynům
Benefity
- Možnost získat variabilní složku odměny a motivační ocenění včetně peněžních a/nebo kapitálových odměn
- Benefity v oblasti zdraví a duševní pohody
- Spořicí a penzijní programy
- Placené volno v rámci dovolené, flexibilního placeného volna a placeného volna ve svátky
- Bankovní produkty, benefity a slevy
- Příležitosti ke kariérnímu růstu a rozvoji
- Programy odměn a uznání
- Pravidelné rozhovory o kariéře, rozvoji a pracovním výkonu
- Přístup k online vzdělávací platformě
- Příležitosti k mentoringu
- Školicí a adaptační programy
- Příležitostné cesty po Spojených státech