TD
TD
TD ir nozīmīga Ziemeļamerikas banka, kas apkalpo privātpersonas, uzņēmumus un institucionālos klientus, piedāvājot privātpersonu un uzņēmumu bankas pakalpojumus, apdrošināšanu, līdzekļu pārvaldību un vērtspapīru pakalpojumus. Tās plašais darbības modelis nodrošina karjeras iespējas banku un finanšu jomā dažādos reģionos un specializācijas jomās. TD uzsver arī ilgtspēju, daudzveidību, vienlīdzību, iekļaušanu un ieguldījumu kopienas attīstībā, veidojot darba kultūru, kuras centrā ir rūpes, cieņa un darbinieku izaugsme.

Vecākais AML un finanšu noziegumu riska izmeklētājs – attālināts darbs ASV

TD meklē vecāko AML izmeklētāju, kas attālināti ASV vadītu sarežģītas finanšu noziegumu, sankciju un pretkorupcijas izmeklēšanas. Darbs ietver pierādījumu analīzi, riska izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumā kontu ierobežojumu ieteikšanu.

Apraksts

  • Vadīt sarežģītu un sensitīvu lietu izmeklēšanu no sākuma līdz beigām
  • Izmeklēt ar AML, sankcijām, pretkorupciju un plašākiem finanšu noziegumiem saistītus jautājumus
  • Noteikt, vai pierādījumi rada pamatotu iemeslu aizdomām par naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu
  • Ieteikt attiecību ar klientu pārtraukšanu vai konta iesaldēšanu, izmantojot norīkoto izmeklēšanas vienību
  • Iegūt, saglabāt un izvērtēt fiziskus un digitālus pierādījumus
  • Noteikt prioritātes piešķirtajām lietām un veikt izmeklēšanu atbilstoši noteiktajiem protokoliem
  • Sadarboties ar finanšu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, bezpeļņas organizācijām, valsts iestādēm un iekšējām komandām
  • Identificēt procesu nepilnības, nozares noziedzības tipoloģijas, jaunus riskus un būtiskas tendences
  • Vadīt darba plūsmas un būt projektu vadītājam lielās vai sarežģītās iniciatīvās
  • Pārskatīt procesus un ierosināt uzlabojumus eskalācijas un atgriezeniskās saites kanālos
  • Izpētīt jautājumus un palīdzēt sagatavot prezentācijas un saziņu vadībai un plašākai auditorijai
  • Sekot pakalpojumu sniegšanai, produktivitātei, efektivitātei un nepārtrauktai procesu uzlabošanai
  • Pārvaldīt organizācijas riskus un risināt eskalētus augsta riska jautājumus
  • Interpretēt funkcionālā un uzņēmuma līmeņa rezultātus un sniegt ieteikumus
  • Sekot līdzi jauniem jautājumiem un regulējuma attīstībai
  • Atbalstīt komandas attīstību, daloties ar zināšanām, mentorējot un nodrošinot savstarpēju apmācību
  • Veidot un uzturēt efektīvas attiecības ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām

Prasības

  • Bakalaura grāds vai līdzvērtīga profesionālā pieredze
  • Vismaz piecu gadu atbilstoša pieredze
  • Pieredze AML, sankciju, pretkorupcijas un finanšu noziegumu izmeklēšanā
  • Praktiskas zināšanas par banku produktiem, sistēmām, politikām un procedūrām
  • Izpratne par kriminālizmeklēšanas metodēm, pierādījumu vākšanu reglamentējošiem likumiem, tiesas procesiem un finanšu un noziedzības tendencēm
  • Spēja vākt, saglabāt un analizēt digitālus pierādījumus
  • Izpratne par globāliem jauniem riskiem un tehnoloģiju apdraudējumiem
  • Spēja sadarboties ar finanšu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, bezpeļņas organizācijām, valsts iestādēm, cilvēkresursu, darba standartu un juridiskajiem partneriem
  • Projektu vadības metodiku pārzināšana
  • Zināšanas par jauniem jautājumiem, nozares tendencēm un mainīgajām regulatīvajām prasībām
  • Spēja rīkoties ar konfidenciālu informāciju un augsta riska jautājumiem
  • Spēja veikt sēdošu darbu, vienlaikus pildīt vairākus uzdevumus, izmantot standarta biroja aprīkojumu, ilgstoši saglabāt koncentrēšanos un lasīt, rakstīt un saprast norādījumus

Priekšrocības

  • Tiesības saņemt mainīgo atalgojumu un veicināšanas balvas, tostarp naudas un/vai akciju balvas
  • Veselības un labbūtības priekšrocības
  • Uzkrājumu un pensiju programmas
  • Apmaksāts brīvais laiks, izmantojot Vacation PTO, Flex PTO un Holiday PTO
  • Banku produkti, priekšrocības un atlaides
  • Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas
  • Apbalvojumu un atzinības programmas
  • Regulāras sarunas par karjeru, attīstību un sniegumu
  • Piekļuve tiešsaistes mācību platformai
  • Mentoringa iespējas
  • Apmācību un ievadīšanas programmas
  • Neregulāri komandējumi Amerikas Savienotajās Valstīs

Saistītās vakances

WATI

Partner Manager, Hong Kong (Hybrid)

WATI

Grow WATI’s AI-powered customer engagement platform through partners across Southeast Asia. Recruit, enable, and co-sell with partners in Indonesia, Malaysia, and Singapore.

Atvērt
Ensemble Health Partners

Associate Practice Optimization Partner

Ensemble Health Partners
5001 – 10 000 Darbinieki
ApdrošināšanaKonsultācijasLoģistika

Improve revenue cycle performance for physician practices by analyzing processes and recommending practical changes. The role also develops training and helps practice staff strengthen operations.

Atvērt
Major League Hacking

Partnerships Manager, Major League Hacking

Major League Hacking
11 – 50 Darbinieki
B2BIzglītībaVideospēles

Build Major League Hacking’s professional conference and enterprise hackathon partnerships. Find prospective partners, lead outreach and negotiations, and guide relationships through delivery.

Atvērt
Peasy

Performance Marketing Specialist

Peasy

Lead paid search, SEO and UX acquisition for Peasy, improving campaign performance and conversion across its insurance, credit and energy offerings. Plan budgets, analyze results and coordinate external specialists with Product, Tech and Customer Care.

Atvērt