TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Старший фахівець із розслідування ризиків, пов’язаних із ПВК та фінансовими злочинами — віддалена робота у США
TD шукає старшого фахівця з розслідувань у сфері ПВК для дистанційного ведення складних розслідувань фінансових злочинів, санкційних порушень і порушень вимог щодо боротьби з хабарництвом та корупцією у США. Ця роль передбачає аналіз доказів, оцінювання ризиків і рекомендації щодо обмеження операцій за рахунками у відповідних випадках.
Опис
- Вести розслідування складних і чутливих справ на всіх етапах
- Розслідувати питання, пов’язані з ПВК, санкціями, вимогами щодо боротьби з хабарництвом і корупцією (ABAC), а також ширшим спектром фінансових злочинів
- Визначати, чи підтверджують докази наявність достатніх підстав підозрювати відмивання коштів або фінансування тероризму
- Рекомендувати припинення обслуговування клієнта або замороження рахунків через визначений підрозділ розслідувань
- Збирати, зберігати й оцінювати речові та цифрові докази
- Визначати пріоритетність доручених справ і проводити розслідування відповідно до встановлених протоколів
- Співпрацювати з фінансовими установами, правоохоронними органами, неприбутковими організаціями, державними установами та внутрішніми командами
- Виявляти прогалини в процедурах, галузеві типології, нові ризики та відповідні тенденції
- Координувати робочі напрями й бути керівником проєктів у межах масштабних або складних ініціатив
- Переглядати процеси та пропонувати вдосконалення каналів ескалації й зворотного зв’язку
- Досліджувати питання та допомагати готувати презентації й комунікаційні матеріали для керівництва та ширшої аудиторії
- Відстежувати якість надання послуг, продуктивність, ефективність і постійне вдосконалення процесів
- Керувати організаційними ризиками та опрацьовувати ескальовані питання високого ризику
- Інтерпретувати результати на функціональному та загальноорганізаційному рівнях і надавати рекомендації
- Стежити за новими проблемами та змінами в регулюванні
- Підтримувати розвиток команди завдяки обміну знаннями, наставництву та перехресному навчанню
- Вибудовувати й підтримувати ефективні відносини з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами
Вимоги
- Ступінь бакалавра або еквівалентний професійний досвід
- Щонайменше п’ять років відповідного досвіду
- Досвід проведення розслідувань у сфері ПВК, санкцій, боротьби з хабарництвом і корупцією (ABAC) та фінансових злочинів
- Практичні знання банківських продуктів, систем, політик і процедур
- Розуміння методів кримінальних розслідувань, законодавства щодо збору доказів, судових процесів, а також фінансових і кримінальних тенденцій
- Здатність збирати, зберігати й аналізувати цифрові докази
- Обізнаність із глобальними новими ризиками та технологічними загрозами
- Здатність співпрацювати з фінансовими установами, правоохоронними органами, неприбутковими організаціями, державними установами, HR, органами з трудових стандартів і юридичними підрозділами
- Обізнаність із методологіями управління проєктами
- Знання нових проблем, галузевих тенденцій і змін нормативних вимог
- Здатність працювати з конфіденційною інформацією та питаннями високого ризику
- Здатність виконувати сидячу роботу, працювати в багатозадачному режимі, користуватися стандартним офісним обладнанням, зберігати концентрацію протягом тривалого часу, а також читати, писати й розуміти інструкції
Переваги
- Право на змінну винагороду та заохочувальні виплати, зокрема грошові та/або пайові винагороди
- Пільги у сфері здоров’я та добробуту
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення
- Оплачуваний час відпочинку в межах відпустки, гнучкого оплачуваного часу та оплачуваних святкових днів
- Банківські продукти, пільги та знижки
- Можливості кар’єрного зростання та розвитку
- Програми винагород і визнання досягнень
- Регулярні обговорення кар’єри, розвитку та результатів роботи
- Доступ до онлайн-платформи навчання
- Можливості наставництва
- Програми навчання та адаптації
- Періодичні поїздки територією США