TD 是一家主要服务于北美市场的大型银行，为个人、企业和机构客户提供个人银行与商业银行、保险、财富管理及证券服务。其广泛的业务模式涵盖银行和金融领域的多种职业机会，职位遍布不同地区和专业方向。TD 还重视可持续发展、多元化、公平与包容以及社区影响力，致力于营造以关怀、尊重和员工成长为核心的职场文化。
高级反洗钱金融犯罪风险调查员——美国远程办公
TD正在寻找一名高级反洗钱调查员，在美国远程管理复杂金融犯罪、制裁和反贿赂反腐败调查。该职位负责分析证据、评估风险，并在适当情况下建议限制账户。
描述
- 管理涉及复杂和敏感案件的端到端调查
- 调查反洗钱、制裁、反贿赂反腐败及更广泛的金融犯罪事项
- 确定证据是否构成合理依据，以怀疑存在洗钱或恐怖主义融资行为
- 通过指定调查部门建议对账户停止服务或冻结账户
- 收集、保存和评估实体及数字证据
- 确定分配文件的优先级，并依照既定协议开展调查
- 与金融机构、执法部门、非营利组织、政府机构及内部团队合作
- 发现程序漏洞、行业犯罪类型、新兴风险及相关趋势
- 指导工作流，并担任重大或复杂项目的项目负责人
- 审查流程，并提出改进升级和反馈渠道的建议
- 研究相关问题，协助为管理层及更广泛受众准备演示和沟通材料
- 跟踪服务交付、生产力、效率及持续流程改进情况
- 管理组织风险，并处理升级的高风险事项
- 解读职能层面和企业层面的结果，并提出建议
- 及时了解新兴问题和监管动态
- 通过知识共享、指导和交叉培训支持团队发展
- 建立并维持与内部及外部利益相关者的有效关系
任职要求
- 学士学位或同等专业经验
- 至少五年相关经验
- 具备开展反洗钱、制裁、反贿赂反腐败及金融犯罪调查的经验
- 了解银行产品、系统、政策和流程
- 了解刑事调查方法、证据收集法律、法庭程序以及金融和犯罪趋势
- 能够收集、保存和分析数字证据
- 了解全球新兴风险和技术威胁
- 能够与金融机构、执法部门、非营利组织、政府、人力资源、就业标准及法律合作伙伴协作
- 熟悉项目管理方法
- 了解新兴问题、行业趋势和不断变化的监管要求
- 能够处理机密信息和高风险事项
- 能够从事久坐工作，同时处理多项任务、使用标准办公设备、长时间保持专注，并阅读、书写和理解指示
福利待遇
- 有资格获得可变薪酬和激励奖励，包括现金和/或股权奖励
- 健康与 wellness 福利
- 储蓄和退休计划
- 通过假期带薪休假、灵活带薪休假和节假日带薪休假享受带薪休假
- 银行产品、福利和折扣
- 职业发展与成长机会
- 奖励和认可计划
- 定期开展职业、发展和绩效讨论
- 使用在线学习平台
- 导师指导机会
- 培训和入职计划
- 偶尔在美国境内出差