TD ialah sebuah bank utama di Amerika Utara yang menyediakan perkhidmatan kepada individu, perniagaan dan pelanggan institusi melalui perbankan peribadi dan perniagaan, insurans, pengurusan kekayaan serta perkhidmatan sekuriti. Model operasinya yang luas menyokong peluang kerjaya dalam bidang perbankan dan kewangan, dengan jawatan merangkumi pelbagai wilayah dan bidang kepakaran. TD turut menekankan kelestarian, kepelbagaian, kesaksamaan, keterangkuman dan sumbangan kepada komuniti, sekali gus membentuk budaya tempat kerja yang berteraskan keprihatinan, rasa hormat dan perkembangan pekerja.
Penyiasat Kanan Risiko Jenayah Kewangan AML – Kerja Jarak Jauh di AS
TD sedang mencari penyiasat AML kanan untuk mengurus penyiasatan kompleks berkaitan jenayah kewangan, sekatan dan ABAC dari jauh di Amerika Syarikat. Peranan ini menganalisis bukti, menilai risiko dan mengesyorkan sekatan akaun apabila wajar.
Penerangan
- Mengurus penyiasatan hujung ke hujung yang melibatkan kes kompleks dan sensitif
- Menyiasat perkara berkaitan AML, sekatan, ABAC dan jenayah kewangan yang lebih luas
- Menentukan sama ada bukti memberikan alasan munasabah untuk mengesyaki pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan
- Mengesyorkan pemberhentian hubungan akaun atau pembekuan akaun melalui unit penyiasatan yang ditetapkan
- Mengumpul, memelihara dan menilai bukti fizikal serta digital
- Mengutamakan fail yang ditugaskan dan menjalankan penyiasatan mengikut protokol yang ditetapkan
- Bekerjasama dengan institusi kewangan, penguat kuasa undang-undang, organisasi bukan untung, agensi kerajaan dan pasukan dalaman
- Mengesan jurang prosedur, tipologi industri, risiko baharu dan trend yang berkaitan
- Mengarahkan aliran kerja dan menjadi ketua projek bagi inisiatif besar atau kompleks
- Menyemak proses dan mencadangkan penambahbaikan pada saluran eskalasi serta maklum balas
- Mengkaji isu dan membantu menyediakan pembentangan serta komunikasi untuk pengurusan dan khalayak yang lebih luas
- Menjejaki penyampaian perkhidmatan, produktiviti, kecekapan dan penambahbaikan proses berterusan
- Mengurus risiko organisasi dan menangani perkara berisiko tinggi yang dieskalasikan
- Mentafsir hasil peringkat fungsi dan perusahaan serta memberikan cadangan
- Mengikuti perkembangan isu baharu dan perubahan peraturan
- Menyokong pembangunan pasukan melalui perkongsian pengetahuan, bimbingan dan latihan silang
- Membina serta mengekalkan hubungan berkesan dengan pihak berkepentingan dalaman dan luaran
Keperluan
- Ijazah sarjana muda atau pengalaman profesional yang setara
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman yang berkaitan
- Latar belakang dalam menjalankan penyiasatan AML, sekatan, ABAC dan jenayah kewangan
- Pengetahuan kerja tentang produk, sistem, dasar dan prosedur perbankan
- Pemahaman tentang kaedah penyiasatan jenayah, undang-undang pengumpulan bukti, prosiding mahkamah serta trend kewangan dan jenayah
- Keupayaan mengumpul, memelihara dan menganalisis bukti digital
- Kesedaran tentang risiko global yang muncul dan ancaman teknologi
- Keupayaan bekerjasama dengan institusi kewangan, penguat kuasa undang-undang, organisasi bukan untung, kerajaan, HR, Employment Standards dan rakan kongsi Legal
- Kefahaman tentang metodologi pengurusan projek
- Pengetahuan tentang isu baharu, trend industri dan perubahan keperluan peraturan
- Keupayaan mengendalikan maklumat sulit dan perkara berisiko tinggi
- Keupayaan melakukan kerja sedentari, mengendalikan pelbagai tugas, menggunakan peralatan pejabat standard, mengekalkan tumpuan untuk tempoh yang panjang serta membaca, menulis dan memahami arahan
Faedah
- Kelayakan untuk pampasan berubah-ubah dan anugerah insentif, termasuk anugerah tunai dan/atau ekuiti
- Faedah kesihatan dan kesejahteraan
- Program simpanan dan persaraan
- Cuti berbayar melalui Vacation PTO, Flex PTO dan Holiday PTO
- Produk, faedah dan diskaun perbankan
- Peluang pertumbuhan dan pembangunan kerjaya
- Program ganjaran dan pengiktirafan
- Perbincangan kerjaya, pembangunan dan prestasi secara berkala
- Akses kepada platform pembelajaran dalam talian
- Peluang bimbingan
- Program latihan dan orientasi
- Perjalanan sekali-sekala dalam Amerika Syarikat