TD yra vienas didžiausių Šiaurės Amerikos bankų, teikiantis paslaugas privatiems asmenims, įmonėms ir instituciniams klientams per asmeninę ir verslo bankininkystę, draudimą, turto valdymą bei vertybinių popierių paslaugas. Platus veiklos modelis suteikia karjeros galimybių bankininkystės ir finansų srityse, skirtinguose regionuose ir įvairiose specializacijose. TD taip pat pabrėžia tvarumą, įvairovę, lygybę, įtrauktį ir poveikį bendruomenei, puoselėdama rūpesčiu, pagarba ir darbuotojų tobulėjimu grindžiamą darbo kultūrą.
Vyresnysis kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų rizikos tyrėjas – nuotolinis darbas JAV
TD ieško vyresniojo kovos su pinigų plovimu tyrėjo, kuris nuotoliniu būdu JAV valdytų sudėtingus finansinių nusikaltimų, sankcijų ir kovos su kyšininkavimu tyrimus. Šiame darbe analizuojami įrodymai, vertinama rizika ir prireikus rekomenduojami sąskaitų apribojimai.
Aprašymas
- Valdyti sudėtingų ir jautrių atvejų tyrimus nuo pradžios iki pabaigos
- Tirti kovos su pinigų plovimu, sankcijų, kovos su kyšininkavimu ir platesnius finansinių nusikaltimų klausimus
- Nustatyti, ar įrodymai sudaro pagrįstą pagrindą įtarti pinigų plovimą ar terorizmo finansavimą
- Per paskirtą tyrimų padalinį rekomenduoti nutraukti santykius su klientu arba įšaldyti sąskaitą
- Rinkti, saugoti ir vertinti fizinius bei skaitmeninius įrodymus
- Nustatyti priskirtų bylų prioritetus ir vykdyti tyrimus pagal nustatytus protokolus
- Bendradarbiauti su finansų įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, ne pelno organizacijomis, valdžios institucijomis ir vidinėmis komandomis
- Nustatyti procedūrų spragas, sektoriaus nusikaltimų tipologijas, kylančias rizikas ir aktualias tendencijas
- Vadovauti darbo srautams ir būti didelių ar sudėtingų iniciatyvų projekto vadovu
- Peržiūrėti procesus ir siūlyti eskalavimo bei grįžtamojo ryšio kanalų tobulinimus
- Tirti klausimus ir padėti rengti pristatymus bei pranešimus vadovybei ir platesnei auditorijai
- Stebėti paslaugų teikimą, produktyvumą, efektyvumą ir nuolatinį procesų tobulinimą
- Valdyti organizacijos rizikas ir spręsti eskaluotus didelės rizikos klausimus
- Interpretuoti funkcinių sričių ir visos įmonės lygmens rezultatus bei teikti rekomendacijas
- Nuolat sekti naujas problemas ir reguliavimo pokyčius
- Padėti ugdyti komandą dalijantis žiniomis, mentorystės ir kryžminio mokymo būdu
- Kurti ir palaikyti veiksmingus ryšius su vidiniais ir išoriniais suinteresuotaisiais subjektais
Reikalavimai
- Bakalauro laipsnis arba lygiavertė profesinė patirtis
- Ne mažesnė kaip penkerių metų atitinkama patirtis
- Patirtis atliekant kovos su pinigų plovimu, sankcijų, kovos su kyšininkavimu ir finansinių nusikaltimų tyrimus
- Praktinės banko produktų, sistemų, politikos ir procedūrų žinios
- Kriminalinių tyrimų metodų, įrodymų rinkimą reglamentuojančių įstatymų, teismo procesų ir finansinių bei nusikalstamumo tendencijų supratimas
- Gebėjimas rinkti, saugoti ir analizuoti skaitmeninius įrodymus
- Pasauliniu mastu kylančių rizikų ir technologinių grėsmių išmanymas
- Gebėjimas bendradarbiauti su finansų įstaigomis, teisėsauga, ne pelno organizacijomis, valdžios institucijomis, žmogiškųjų išteklių, darbo standartų ir teisės padaliniais
- Projektų valdymo metodikų išmanymas
- Naujų problemų, sektoriaus tendencijų ir kintančių reguliavimo reikalavimų išmanymas
- Gebėjimas tvarkyti konfidencialią informaciją ir didelės rizikos klausimus
- Gebėjimas dirbti sėdimą darbą, vienu metu atlikti kelias užduotis, naudotis įprasta biuro įranga, ilgą laiką išlaikyti dėmesį bei skaityti, rašyti ir suprasti instrukcijas
Privalumai
- Galimybė gauti kintamąjį atlygį ir skatinamąsias premijas, įskaitant pinigines ir (arba) akcijų premijas
- Sveikatos ir gerovės išmokos
- Taupymo ir pensijų programos
- Apmokamas laisvas laikas pagal Vacation PTO, Flex PTO ir Holiday PTO programas
- Banko produktai, išmokos ir nuolaidos
- Karjeros augimo ir tobulėjimo galimybės
- Apdovanojimų ir pripažinimo programos
- Reguliarūs pokalbiai apie karjerą, tobulėjimą ir rezultatus
- Prieiga prie internetinės mokymosi platformos
- Mentorystės galimybės
- Mokymų ir įvadinės programos
- Retkarčiais tenka keliauti JAV teritorijoje