TD는 개인, 기업 및 기관 고객을 대상으로 개인금융과 기업금융, 보험, 자산관리, 증권 서비스를 제공하는 북미의 주요 은행입니다. 광범위한 사업 모델을 바탕으로 은행 및 금융 분야에서 다양한 경력 기회를 제공하며, 여러 지역과 전문 영역에 걸쳐 직무를 운영하고 있습니다. 또한 지속 가능성, 다양성, 공정성, 포용성 및 지역사회에 미치는 영향을 중시하며, 배려와 존중, 직원의 성장을 중심으로 하는 직장 문화를 조성하고 있습니다.
선임 AML 금융범죄 위험 조사관 — 미국 원격 근무
TD는 미국에서 복잡한 금융범죄, 제재 및 ABAC 조사를 원격으로 관리할 선임 AML 조사관을 찾고 있습니다. 이 직무는 증거를 분석하고 위험을 평가하며, 필요한 경우 계정 제한을 권고합니다.
설명
- 복잡하고 민감한 사건에 대한 전 과정 조사를 관리합니다
- AML, 제재, ABAC 및 광범위한 금융범죄 사안을 조사합니다
- 증거가 자금세탁 또는 테러자금조달을 의심할 합리적인 근거를 확립하는지 판단합니다
- 지정된 조사 부서를 통해 계정 거래 중단 또는 동결을 권고합니다
- 물리적 증거와 디지털 증거를 수집하고 보존하며 평가합니다
- 배정된 파일의 우선순위를 정하고 정해진 절차에 따라 조사를 수행합니다
- 금융기관, 법집행기관, 비영리단체, 정부기관 및 내부 팀과 협력합니다
- 절차상의 공백, 업계 유형, 신흥 위험 및 관련 동향을 파악합니다
- 업무 흐름을 지휘하고 주요 또는 복잡한 이니셔티브의 프로젝트 리드 역할을 수행합니다
- 프로세스를 검토하고 에스컬레이션 및 피드백 채널의 개선을 제안합니다
- 사안을 조사하고 경영진과 광범위한 대상자를 위한 프레젠테이션 및 커뮤니케이션 자료 준비를 지원합니다
- 서비스 제공, 생산성, 효율성 및 지속적인 프로세스 개선을 추적합니다
- 조직 위험을 관리하고 에스컬레이션된 고위험 사안을 처리합니다
- 기능 수준 및 전사적 결과를 해석하고 권고안을 제시합니다
- 신흥 이슈와 규제 동향을 지속적으로 파악합니다
- 지식 공유, 멘토링 및 교차 교육을 통해 팀의 발전을 지원합니다
- 내부 및 외부 이해관계자와 효과적인 관계를 구축하고 유지합니다
지원 자격
- 학사 학위 또는 이에 상응하는 전문 경력
- 관련 경력 5년 이상
- AML, 제재, ABAC 및 금융범죄 조사를 수행한 경험
- 은행 상품, 시스템, 정책 및 절차에 대한 실무 지식
- 형사 조사 방법, 증거 수집 관련 법률, 법원 절차 및 금융·범죄 동향에 대한 이해
- 디지털 증거를 수집, 보존 및 분석할 수 있는 능력
- 글로벌 신흥 위험과 기술 위협에 대한 인식
- 금융기관, 법집행기관, 비영리단체, 정부, 인사, 고용 기준 및 법무 파트너와 협업할 수 있는 능력
- 프로젝트 관리 방법론에 대한 이해
- 신흥 이슈, 업계 동향 및 변화하는 규제 요건에 대한 지식
- 기밀 정보와 고위험 사안을 처리할 수 있는 능력
- 좌식 업무를 수행하고, 여러 업무를 동시에 처리하며, 표준 사무 장비를 사용하고, 장시간 집중력을 유지하고, 지시를 읽고 쓰며 이해할 수 있는 능력
복리후생
- 현금 및/또는 주식 보상을 포함한 변동 보상 및 인센티브 보상의 대상 자격
- 건강 및 웰니스 복리후생
- 저축 및 퇴직 프로그램
- Vacation PTO, Flex PTO 및 Holiday PTO를 통한 유급 휴가
- 은행 상품, 복리후생 및 할인
- 경력 성장 및 개발 기회
- 보상 및 인정 프로그램
- 정기적인 경력, 개발 및 성과 논의
- 온라인 학습 플랫폼 이용
- 멘토링 기회
- 교육 및 온보딩 프로그램
- 미국 내 간헐적 출장