Ang TD ay isang pangunahing bangko sa Hilagang Amerika na naglilingkod sa mga indibidwal, negosyo, at institusyonal na kliyente sa pamamagitan ng personal at pangnegosyong pagbabangko, insurance, pamamahala ng yaman, at mga serbisyo sa securities. Ang malawak nitong modelo ng operasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad sa karera sa pagbabangko at pananalapi, na may mga tungkuling sumasaklaw sa iba’t ibang rehiyon at larangan ng kadalubhasaan. Binibigyang-diin din ng TD ang pagpapanatili, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, inklusyon, at ambag sa komunidad, na humuhubog sa kultura ng lugar ng trabaho na nakasentro sa malasakit, paggalang, at paglago ng mga empleyado.
Senior na Imbestigador ng Panganib sa Krimeng Pinansyal na AML – Remote sa US
Naghahanap ang TD ng senior na imbestigador ng AML upang mamahala nang remote sa United States ng mga kumplikadong imbestigasyon sa krimeng pinansyal, mga sanction, at ABAC. Sinusuri ng tungkulin ang ebidensya, tinatasa ang panganib, at nagrerekomenda ng mga paghihigpit sa account kung naaangkop.
Paglalarawan
- Pamahalaan ang mga end-to-end na imbestigasyong may kumplikado at sensitibong kaso
- Mag-imbestiga ng mga usapin sa AML, sanction, ABAC, at mas malawak na krimeng pinansyal
- Tukuyin kung nagtatatag ang ebidensya ng makatuwirang batayan upang pagdudahan ang money laundering o pagpopondo sa terorismo
- Magrekomenda ng pagwawakas ng ugnayan sa account o pag-freeze nito sa pamamagitan ng itinalagang yunit ng imbestigasyon
- Mangolekta, mag-ingat, at magsuri ng pisikal at digital na ebidensya
- Unahin ang mga nakatalagang file at magsagawa ng mga imbestigasyon alinsunod sa mga itinakdang protocol
- Makipagtulungan sa mga institusyong pinansyal, tagapagpatupad ng batas, nonprofit, ahensya ng pamahalaan, at mga panloob na koponan
- Tuklasin ang mga puwang sa proseso, tipolohiya ng industriya, umuusbong na panganib, at mga kaugnay na trend
- Pangunahan ang mga workstream at magsilbing project lead para sa malalaki o kumplikadong inisyatiba
- Suriin ang mga proseso at magmungkahi ng mga pagpapahusay sa mga channel ng escalation at feedback
- Magsaliksik ng mga isyu at tumulong sa paghahanda ng mga presentasyon at komunikasyon para sa pamunuan at mas malawak na audience
- Subaybayan ang paghahatid ng serbisyo, pagiging produktibo, kahusayan, at patuloy na pagpapahusay ng proseso
- Pamahalaan ang mga panganib ng organisasyon at tugunan ang mga ini-escalate na usaping mataas ang panganib
- Bigyang-kahulugan ang mga resulta sa antas ng function at enterprise at magbigay ng mga rekomendasyon
- Manatiling napapanahon sa mga umuusbong na isyu at pagbabago sa regulasyon
- Suportahan ang pag-unlad ng koponan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, mentoring, at cross-training
- Bumuo at panatilihin ang epektibong ugnayan sa mga panloob at panlabas na stakeholder
Mga Kinakailangan
- Batsilyer o katumbas na propesyonal na karanasan
- Hindi bababa sa limang taon ng kaugnay na karanasan
- Karanasan sa pagsasagawa ng mga imbestigasyon sa AML, sanction, ABAC, at krimeng pinansyal
- Praktikal na kaalaman sa mga produkto, sistema, patakaran, at pamamaraan sa pagbabangko
- Pag-unawa sa mga pamamaraan ng imbestigasyong kriminal, mga batas sa pangangalap ng ebidensya, paglilitis sa korte, at mga trend sa pananalapi at krimen
- Kakayahang mangolekta, mag-ingat, at magsuri ng digital na ebidensya
- Kaalaman sa mga pandaigdigang umuusbong na panganib at banta sa teknolohiya
- Kakayahang makipagtulungan sa mga institusyong pinansyal, tagapagpatupad ng batas, nonprofit, pamahalaan, HR, Employment Standards, at mga kasosyo sa Legal
- Pamilyaridad sa mga metodolohiya ng pamamahala ng proyekto
- Kaalaman sa mga umuusbong na isyu, trend sa industriya, at nagbabagong kinakailangan sa regulasyon
- Kakayahang humawak ng kumpidensyal na impormasyon at mga usaping mataas ang panganib
- Kakayahang magsagawa ng sedentaryong trabaho, mag-multitask, gumamit ng karaniwang kagamitan sa opisina, manatiling nakatuon nang matagal, at bumasa, sumulat, at umunawa ng mga tagubilin
Mga Benepisyo
- Pagiging kwalipikado para sa variable compensation at mga incentive award, kabilang ang cash at/o equity award
- Mga benepisyo sa kalusugan at wellness
- Mga programa sa pag-iimpok at pagreretiro
- Bayad na oras ng bakasyon sa pamamagitan ng Vacation PTO, Flex PTO, at Holiday PTO
- Mga produkto, benepisyo, at diskuwento sa pagbabangko
- Mga pagkakataon para sa paglago at pag-unlad ng karera
- Mga programa sa gantimpala at pagkilala
- Regular na talakayan tungkol sa karera, pag-unlad, at pagganap
- Access sa online learning platform
- Mga pagkakataon sa mentoring
- Mga programa sa pagsasanay at onboarding
- Paminsan-minsang paglalakbay sa loob ng United States