TD es un importante banco norteamericano que presta servicios a particulares, empresas y clientes institucionales mediante sus divisiones de banca personal y empresarial, seguros, gestión patrimonial y servicios de valores. Su amplio modelo operativo ofrece oportunidades profesionales en los sectores bancario y financiero, con puestos en distintas regiones y áreas de especialización. TD también destaca la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto comunitario, promoviendo una cultura laboral centrada en el cuidado, el respeto y el crecimiento de sus empleados.
Investigador sénior de riesgos de delitos financieros y AML – trabajo remoto en EE. UU.
TD busca un investigador sénior de AML para gestionar a distancia en Estados Unidos investigaciones complejas sobre delitos financieros, sanciones y ABAC. El puesto analiza pruebas, evalúa riesgos y recomienda restricciones de cuentas cuando corresponde.
Descripción
- Gestionar investigaciones integrales relacionadas con casos complejos y sensibles
- Investigar asuntos de AML, sanciones, ABAC y delitos financieros en general
- Determinar si las pruebas establecen motivos razonables para sospechar de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
- Recomendar la retirada de la relación bancaria o el bloqueo de cuentas a través de la unidad de investigación designada
- Recopilar, preservar y evaluar pruebas físicas y digitales
- Priorizar los expedientes asignados y realizar investigaciones conforme a los protocolos establecidos
- Colaborar con instituciones financieras, fuerzas del orden, organizaciones sin ánimo de lucro, organismos gubernamentales y equipos internos
- Detectar deficiencias procedimentales, tipologías del sector, riesgos emergentes y tendencias relevantes
- Dirigir líneas de trabajo y actuar como responsable de proyectos importantes o complejos
- Revisar procesos y proponer mejoras en los canales de escalamiento y retroalimentación
- Investigar cuestiones y ayudar a preparar presentaciones y comunicaciones para la dirección y audiencias más amplias
- Supervisar la prestación de servicios, la productividad, la eficiencia y la mejora continua de los procesos
- Gestionar los riesgos organizativos y abordar asuntos de alto riesgo escalados
- Interpretar los resultados funcionales y empresariales, y proporcionar recomendaciones
- Mantenerse al día sobre cuestiones emergentes y novedades normativas
- Apoyar el desarrollo del equipo mediante el intercambio de conocimientos, la mentoría y la formación cruzada
- Crear y mantener relaciones eficaces con las partes interesadas internas y externas
Requisitos
- Licenciatura o experiencia profesional equivalente
- Al menos cinco años de experiencia relevante
- Experiencia realizando investigaciones de AML, sanciones, ABAC y delitos financieros
- Conocimientos prácticos de productos, sistemas, políticas y procedimientos bancarios
- Comprensión de los métodos de investigación criminal, las leyes de recopilación de pruebas, los procedimientos judiciales y las tendencias financieras y delictivas
- Capacidad para recopilar, preservar y analizar pruebas digitales
- Conocimiento de los riesgos emergentes globales y de las amenazas tecnológicas
- Capacidad para colaborar con instituciones financieras, fuerzas del orden, organizaciones sin ánimo de lucro, organismos gubernamentales, Recursos Humanos, Employment Standards y equipos jurídicos
- Familiaridad con metodologías de gestión de proyectos
- Conocimiento de cuestiones emergentes, tendencias del sector y cambios en los requisitos normativos
- Capacidad para manejar información confidencial y asuntos de alto riesgo
- Capacidad para realizar trabajo sedentario, gestionar varias tareas, utilizar equipos de oficina estándar, mantener la concentración durante períodos prolongados y leer, escribir y comprender instrucciones
Beneficios
- Elegibilidad para compensación variable y premios de incentivos, incluidos premios en efectivo o en acciones
- Beneficios de salud y bienestar
- Programas de ahorro y jubilación
- Tiempo libre remunerado mediante Vacation PTO, Flex PTO y Holiday PTO
- Productos, beneficios y descuentos bancarios
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Programas de recompensas y reconocimiento
- Conversaciones periódicas sobre carrera, desarrollo y desempeño
- Acceso a una plataforma de aprendizaje en línea
- Oportunidades de mentoría
- Programas de formación e incorporación
- Viajes ocasionales dentro de Estados Unidos