TD
TD
TD উত্তর আমেরিকার একটি প্রধান ব্যাংক, যা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যাংকিং, বীমা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিকিউরিটিজ সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে। এর বিস্তৃত কার্যক্রমের মডেল ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করে, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিশেষায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের পদ রয়েছে। TD টেকসইতা, বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাবকেও গুরুত্ব দেয়, যা যত্ন, সম্মান এবং কর্মীদের বিকাশকেন্দ্রিক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে।

সিনিয়র এএমএল আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি তদন্তকারী – যুক্তরাষ্ট্রে রিমোট

TD যুক্তরাষ্ট্রে রিমোটভাবে জটিল আর্থিক অপরাধ, নিষেধাজ্ঞা এবং ABAC তদন্ত পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র AML তদন্তকারী খুঁজছে। এই পদে প্রমাণ বিশ্লেষণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধের সুপারিশ করতে হবে।

বিবরণ

  • জটিল ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তদন্ত পরিচালনা করুন
  • AML, নিষেধাজ্ঞা, ABAC এবং বিস্তৃত আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করুন
  • প্রমাণ মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে কি না নির্ধারণ করুন
  • নির্ধারিত তদন্ত ইউনিটের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা বা স্থগিত করার সুপারিশ করুন
  • ভৌত ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন করুন
  • বরাদ্দকৃত ফাইল অগ্রাধিকার দিন এবং প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকল অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করুন
  • আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা এবং অভ্যন্তরীণ দলের সঙ্গে কাজ করুন
  • প্রক্রিয়াগত ঘাটতি, শিল্পখাতের অপরাধের ধরন, উদীয়মান ঝুঁকি এবং প্রাসঙ্গিক প্রবণতা শনাক্ত করুন
  • কাজের ধারা পরিচালনা করুন এবং বড় বা জটিল উদ্যোগের প্রকল্পপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন
  • প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করুন এবং এসকেলেশন ও ফিডব্যাক চ্যানেলের উন্নতির প্রস্তাব দিন
  • বিষয় নিয়ে গবেষণা করুন এবং ব্যবস্থাপনা ও বৃহত্তর শ্রোতাদের জন্য উপস্থাপনা ও যোগাযোগসামগ্রী প্রস্তুত করতে সহায়তা করুন
  • সেবা প্রদান, উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা এবং চলমান প্রক্রিয়া উন্নতি পর্যবেক্ষণ করুন
  • প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি পরিচালনা করুন এবং এসকেলেটেড উচ্চঝুঁকির বিষয় সমাধান করুন
  • কার্যগত ও প্রতিষ্ঠানব্যাপী ফলাফল ব্যাখ্যা করুন এবং সুপারিশ দিন
  • উদীয়মান বিষয় ও নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন সম্পর্কে হালনাগাদ থাকুন
  • জ্ঞান ভাগাভাগি, মেন্টরিং এবং ক্রস-ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দলের উন্নয়নে সহায়তা করুন
  • অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশীজনদের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলুন ও বজায় রাখুন

প্রয়োজনীয়তা

  • স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের পেশাগত অভিজ্ঞতা
  • কমপক্ষে পাঁচ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
  • AML, নিষেধাজ্ঞা, ABAC এবং আর্থিক অপরাধ তদন্ত পরিচালনার অভিজ্ঞতা
  • ব্যাংকিং পণ্য, সিস্টেম, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান
  • অপরাধ তদন্তের পদ্ধতি, প্রমাণ সংগ্রহের আইন, আদালতের কার্যক্রম এবং আর্থিক ও অপরাধসংক্রান্ত প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা
  • ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের সক্ষমতা
  • বিশ্বব্যাপী উদীয়মান ঝুঁকি ও প্রযুক্তিগত হুমকি সম্পর্কে সচেতনতা
  • আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, মানবসম্পদ, Employment Standards এবং Legal অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করার সক্ষমতা
  • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিতি
  • উদীয়মান বিষয়, শিল্পখাতের প্রবণতা এবং পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান
  • গোপনীয় তথ্য ও উচ্চঝুঁকির বিষয় পরিচালনার সক্ষমতা
  • বসে করা কাজ, একসঙ্গে একাধিক কাজ, প্রচলিত অফিস সরঞ্জাম ব্যবহার, দীর্ঘ সময় মনোযোগ বজায় রাখা এবং নির্দেশনা পড়া, লেখা ও বোঝার সক্ষমতা

সুবিধাসমূহ

  • ভেরিয়েবল পারিশ্রমিক ও প্রণোদনা পুরস্কারের জন্য যোগ্যতা, যার মধ্যে নগদ এবং/অথবা ইকুইটি পুরস্কার রয়েছে
  • স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সুবিধা
  • সঞ্চয় ও অবসর কর্মসূচি
  • Vacation PTO, Flex PTO এবং Holiday PTO-এর মাধ্যমে বেতনসহ ছুটি
  • ব্যাংকিং পণ্য, সুবিধা ও ছাড়
  • ক্যারিয়ার বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুযোগ
  • পুরস্কার ও স্বীকৃতি কর্মসূচি
  • নিয়মিত ক্যারিয়ার, উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা আলোচনা
  • অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার
  • মেন্টরিংয়ের সুযোগ
  • প্রশিক্ষণ ও অনবোর্ডিং কর্মসূচি
  • যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে ভ্রমণ