LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor för H1B-visumBankverksamhetFinansFörsäkringar
TD är en stor nordamerikansk bank som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder inom privat- och företagsbank, försäkring, förmögenhetsförvaltning samt värdepapperstjänster. Den breda verksamheten skapar karriärmöjligheter inom bank och finans, med roller i olika regioner och inom flera specialistområden. TD betonar också hållbarhet, mångfald, jämlikhet, inkludering och samhällsengagemang, vilket präglar en arbetsplatskultur med fokus på omtanke, respekt och medarbetarnas utveckling.
LinkedIn
Jobb på företaget

Senior utredare av AML- och finansiell brottslighetsrisk – distansarbete i USA

TD söker en senior AML-utredare som på distans i USA ska hantera komplexa utredningar av ekonomisk brottslighet, sanktioner och ABAC. Rollen analyserar bevis, bedömer risker och rekommenderar begränsningar av konton när det är lämpligt.

USUSANJNew JerseyNYNew YorkVAVirginia
72 280 $ – 117 520 $ / år
DistansHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaEkonomisk brottslighet

Beskrivning

  • Leda utredningar från början till slut av komplexa och känsliga ärenden
  • Utreda frågor som rör AML, sanktioner, ABAC och ekonomisk brottslighet i bredare bemärkelse
  • Fastställa om bevisningen utgör rimliga grunder för att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism
  • Rekommendera att avsluta kundrelationer eller frysa konton genom den utsedda utredningsenheten
  • Samla in, bevara och bedöma fysiska och digitala bevis
  • Prioritera tilldelade ärenden och genomföra utredningar enligt fastställda rutiner
  • Samarbeta med finansiella institutioner, brottsbekämpande myndigheter, ideella organisationer, statliga myndigheter och interna team
  • Upptäcka brister i rutiner, branschtypologier, framväxande risker och relevanta trender
  • Leda arbetsströmmar och fungera som projektledare för större eller komplexa initiativ
  • Granska processer och föreslå förbättringar av eskalerings- och återkopplingskanaler
  • Undersöka frågor och bidra till att ta fram presentationer och kommunikation för ledningen och bredare målgrupper
  • Följa upp tjänsteleverans, produktivitet, effektivitet och löpande processförbättringar
  • Hantera organisatoriska risker och ta itu med eskalerade högriskärenden
  • Tolka resultat på funktions- och företagsnivå och lämna rekommendationer
  • Hålla sig uppdaterad om framväxande frågor och regulatorisk utveckling
  • Stödja teamets utveckling genom kunskapsdelning, mentorskap och korsutbildning
  • Bygga upp och upprätthålla effektiva relationer med interna och externa intressenter

Krav

  • Kandidatexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet
  • Minst fem års relevant erfarenhet
  • Erfarenhet av att genomföra utredningar av AML, sanktioner, ABAC och ekonomisk brottslighet
  • Praktisk kunskap om bankprodukter, system, policyer och rutiner
  • Förståelse för brottsutredningsmetoder, lagar om bevisinsamling, domstolsprocesser samt finansiella och kriminella trender
  • Förmåga att samla in, bevara och analysera digitala bevis
  • Kännedom om globala framväxande risker och tekniska hot
  • Förmåga att samarbeta med finansiella institutioner, brottsbekämpande myndigheter, ideella organisationer, myndigheter, HR, Employment Standards och juridiska samarbetspartner
  • Kännedom om projektledningsmetoder
  • Kunskap om framväxande frågor, branschtrender och förändrade regulatoriska krav
  • Förmåga att hantera konfidentiell information och högriskärenden
  • Förmåga att utföra stillasittande arbete, hantera flera uppgifter samtidigt, använda vanlig kontorsutrustning, behålla koncentrationen under längre perioder samt läsa, skriva och förstå instruktioner

Förmåner

  • Möjlighet att kvalificera sig för rörlig ersättning och incitamentsbaserade utmärkelser, inklusive kontant- och/eller aktiebaserade ersättningar
  • Hälso- och friskvårdsförmåner
  • Spar- och pensionsprogram
  • Betald ledighet genom Vacation PTO, Flex PTO och Holiday PTO
  • Bankprodukter, förmåner och rabatter
  • Möjligheter till karriärutveckling och kompetensutveckling
  • Program för belöning och erkännande
  • Regelbundna samtal om karriär, utveckling och prestation
  • Tillgång till en digital utbildningsplattform
  • Möjligheter till mentorskap
  • Utbildnings- och introduktionsprogram
  • Enstaka resor inom USA