TD — крупный североамериканский банк, обслуживающий частных лиц, предприятия и институциональных клиентов в сферах розничного и корпоративного банковского обслуживания, страхования, управления капиталом и операций с ценными бумагами. Широкая модель деятельности банка открывает карьерные возможности в банковской и финансовой сферах в разных регионах и по различным направлениям специализации. TD также уделяет особое внимание устойчивому развитию, многообразию, равенству, инклюзивности и влиянию на жизнь местных сообществ, формируя культуру рабочего места, основанную на заботе, уважении и профессиональном развитии сотрудников.
Старший специалист по расследованию рисков, связанных с ПОД и финансовыми преступлениями — удалённая работа в США
TD ищет старшего специалиста по расследованиям в сфере ПОД для удалённого ведения сложных расследований финансовых преступлений, санкционных нарушений и нарушений требований по борьбе со взяточничеством и коррупцией в США. Эта роль предполагает анализ доказательств, оценку рисков и рекомендации по ограничению операций со счетами в соответствующих случаях.
Описание
- Вести расследования сложных и чувствительных дел на всех этапах
- Расследовать вопросы, связанные с ПОД, санкциями, требованиями по борьбе со взяточничеством и коррупцией (ABAC), а также более широким спектром финансовых преступлений
- Определять, подтверждают ли доказательства наличие достаточных оснований подозревать отмывание денег или финансирование терроризма
- Рекомендовать прекращение обслуживания клиентов или замораживание счетов через назначенное подразделение расследований
- Собирать, сохранять и оценивать вещественные и цифровые доказательства
- Расставлять приоритеты по порученным делам и проводить расследования в соответствии с установленными протоколами
- Взаимодействовать с финансовыми учреждениями, правоохранительными органами, некоммерческими организациями, государственными учреждениями и внутренними командами
- Выявлять пробелы в процедурах, отраслевые типологии, возникающие риски и соответствующие тенденции
- Координировать рабочие направления и выступать руководителем проектов по крупным или сложным инициативам
- Анализировать процессы и предлагать улучшения каналов эскалации и обратной связи
- Исследовать вопросы и помогать готовить презентации и коммуникационные материалы для руководства и более широкой аудитории
- Отслеживать качество предоставления услуг, производительность, эффективность и постоянное совершенствование процессов
- Управлять организационными рисками и решать эскалированные вопросы высокого риска
- Интерпретировать результаты на функциональном и общеорганизационном уровнях и предоставлять рекомендации
- Следить за новыми проблемами и изменениями в регулировании
- Поддерживать развитие команды посредством обмена знаниями, наставничества и перекрёстного обучения
- Выстраивать и поддерживать эффективные отношения с внутренними и внешними заинтересованными сторонами
Требования
- Высшее образование уровня бакалавриата или эквивалентный профессиональный опыт
- Не менее пяти лет релевантного опыта
- Опыт проведения расследований в сфере ПОД, санкций, борьбы со взяточничеством и коррупцией (ABAC) и финансовых преступлений
- Практическое знание банковских продуктов, систем, политик и процедур
- Понимание методов уголовных расследований, законодательства о сборе доказательств, судебных процессов, а также финансовых и криминальных тенденций
- Способность собирать, сохранять и анализировать цифровые доказательства
- Осведомлённость о глобальных новых рисках и технологических угрозах
- Способность сотрудничать с финансовыми учреждениями, правоохранительными органами, некоммерческими организациями, государственными учреждениями, HR, органами по трудовым стандартам и юридическими подразделениями
- Знание методологий управления проектами
- Знание новых проблем, отраслевых тенденций и меняющихся нормативных требований
- Способность работать с конфиденциальной информацией и вопросами высокого риска
- Способность выполнять сидячую работу, работать в многозадачном режиме, пользоваться стандартным офисным оборудованием, сохранять концентрацию в течение длительного времени, а также читать, писать и понимать инструкции
Преимущества
- Право на переменную часть вознаграждения и стимулирующие выплаты, включая денежные и/или долевые вознаграждения
- Льготы в сфере здоровья и благополучия
- Программы накоплений и пенсионного обеспечения
- Оплачиваемое время отдыха в рамках отпусков, гибкого оплачиваемого времени и праздничных дней
- Банковские продукты, льготы и скидки
- Возможности карьерного роста и развития
- Программы поощрения и признания достижений
- Регулярные обсуждения карьеры, развития и результатов работы
- Доступ к онлайн-платформе обучения
- Возможности наставничества
- Программы обучения и адаптации
- Периодические поездки по территории США