Η TD είναι μια σημαντική τράπεζα της Βόρειας Αμερικής που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες μέσω προσωπικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, ασφαλίσεων, διαχείρισης περιουσίας και υπηρεσιών τίτλων. Το ευρύ επιχειρησιακό της μοντέλο υποστηρίζει ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους κλάδους της τραπεζικής και των χρηματοοικονομικών, με θέσεις σε διαφορετικές περιοχές και τομείς εξειδίκευσης. Η TD δίνει επίσης έμφαση στη βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον αντίκτυπο στην κοινότητα, διαμορφώνοντας μια εργασιακή κουλτούρα με επίκεντρο τη φροντίδα, τον σεβασμό και την ανάπτυξη των εργαζομένων.
Ανώτερος ερευνητής κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και ξεπλύματος χρήματος – Εξ αποστάσεως εργασία στις ΗΠΑ
Η TD αναζητά ανώτερο ερευνητή κατά του ξεπλύματος χρήματος για τη διαχείριση σύνθετων ερευνών οικονομικού εγκλήματος, κυρώσεων και καταπολέμησης δωροδοκίας και διαφθοράς εξ αποστάσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ρόλος αναλύει στοιχεία, αξιολογεί κινδύνους και εισηγείται περιορισμούς λογαριασμών όπου απαιτείται.
Περιγραφή
- Διαχείριση ερευνών από την αρχή έως το τέλος για σύνθετες και ευαίσθητες υποθέσεις
- Έρευνα θεμάτων κατά του ξεπλύματος χρήματος, κυρώσεων, καταπολέμησης δωροδοκίας και διαφθοράς και ευρύτερου οικονομικού εγκλήματος
- Καθορισμός του κατά πόσο τα στοιχεία θεμελιώνουν εύλογους λόγους υποψίας για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας
- Εισήγηση διακοπής συνεργασίας με λογαριασμούς ή δέσμευσής τους μέσω της αρμόδιας ερευνητικής μονάδας
- Συλλογή, διατήρηση και αξιολόγηση υλικών και ψηφιακών στοιχείων
- Ιεράρχηση των ανατεθειμένων φακέλων και διεξαγωγή ερευνών σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα
- Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αρχές επιβολής του νόμου, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κρατικούς φορείς και εσωτερικές ομάδες
- Εντοπισμός διαδικαστικών κενών, τυπολογιών του κλάδου, αναδυόμενων κινδύνων και σχετικών τάσεων
- Καθοδήγηση ροών εργασίας και ανάληψη ρόλου επικεφαλής έργου σε σημαντικές ή σύνθετες πρωτοβουλίες
- Επανεξέταση διαδικασιών και πρόταση βελτιώσεων στα κανάλια κλιμάκωσης και ανατροφοδότησης
- Έρευνα θεμάτων και υποστήριξη της προετοιμασίας παρουσιάσεων και επικοινωνιών για τη διοίκηση και ευρύτερα ακροατήρια
- Παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών
- Διαχείριση οργανωτικών κινδύνων και αντιμετώπιση κλιμακωμένων θεμάτων υψηλού κινδύνου
- Ερμηνεία αποτελεσμάτων σε λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο και παροχή εισηγήσεων
- Παρακολούθηση των αναδυόμενων θεμάτων και των κανονιστικών εξελίξεων
- Υποστήριξη της ανάπτυξης της ομάδας μέσω ανταλλαγής γνώσεων, καθοδήγησης και διασταυρούμενης εκπαίδευσης
- Οικοδόμηση και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία
- Τουλάχιστον πέντε έτη σχετικής εμπειρίας
- Εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών κατά του ξεπλύματος χρήματος, κυρώσεων, καταπολέμησης δωροδοκίας και διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος
- Πρακτική γνώση τραπεζικών προϊόντων, συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών
- Κατανόηση των μεθόδων ποινικής έρευνας, της νομοθεσίας συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, των δικαστικών διαδικασιών και των οικονομικών και εγκληματικών τάσεων
- Ικανότητα συλλογής, διατήρησης και ανάλυσης ψηφιακών στοιχείων
- Επίγνωση των αναδυόμενων παγκόσμιων κινδύνων και των τεχνολογικών απειλών
- Ικανότητα συνεργασίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αρχές επιβολής του νόμου, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κρατικούς φορείς, ανθρώπινο δυναμικό, φορείς εργασιακών προτύπων και νομικούς συνεργάτες
- Εξοικείωση με μεθοδολογίες διαχείρισης έργων
- Γνώση των αναδυόμενων θεμάτων, των τάσεων του κλάδου και των μεταβαλλόμενων κανονιστικών απαιτήσεων
- Ικανότητα διαχείρισης εμπιστευτικών πληροφοριών και θεμάτων υψηλού κινδύνου
- Ικανότητα εκτέλεσης καθιστικής εργασίας, διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, χρήσης τυπικού εξοπλισμού γραφείου, διατήρησης συγκέντρωσης για παρατεταμένες περιόδους και ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης οδηγιών
Παροχές
- Επιλεξιμότητα για μεταβλητές αποδοχές και κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών και/ή μετοχικών παροχών
- Παροχές υγείας και ευεξίας
- Προγράμματα αποταμίευσης και συνταξιοδότησης
- Αμειβόμενος ελεύθερος χρόνος μέσω ετήσιας άδειας PTO, ευέλικτης άδειας PTO και άδειας PTO για αργίες
- Τραπεζικά προϊόντα, παροχές και εκπτώσεις
- Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
- Προγράμματα επιβράβευσης και αναγνώρισης
- Τακτικές συζητήσεις για την καριέρα, την ανάπτυξη και την απόδοση
- Πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης
- Ευκαιρίες καθοδήγησης
- Προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης
- Περιστασιακά ταξίδια εντός των Ηνωμένων Πολιτειών