TD to duży północnoamerykański bank obsługujący osoby prywatne, firmy i klientów instytucjonalnych w obszarach bankowości osobistej i biznesowej, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem oraz usług maklerskich. Szeroki model działalności banku zapewnia możliwości kariery w sektorze bankowym i finansowym, obejmujące różne regiony oraz obszary specjalizacji. TD kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność, równość, inkluzywność i wpływ na społeczności, kształtując kulturę pracy opartą na trosce, szacunku i rozwoju pracowników.
Starszy specjalista ds. dochodzeń w zakresie ryzyka przestępstw finansowych i AML — praca zdalna w USA
TD poszukuje starszego specjalisty ds. AML do prowadzenia zdalnych, złożonych dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych, sankcji oraz przeciwdziałania przekupstwu i korupcji w Stanach Zjednoczonych. Rola obejmuje analizę dowodów, ocenę ryzyka i rekomendowanie ograniczeń dotyczących rachunków w uzasadnionych przypadkach.
Opis
- Prowadzenie kompleksowych dochodzeń dotyczących złożonych i wrażliwych spraw
- Prowadzenie dochodzeń w sprawach AML, sankcji, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji (ABAC) oraz szeroko rozumianych przestępstw finansowych
- Ustalanie, czy dowody uzasadniają podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Rekomendowanie zakończenia obsługi klienta lub zamrożenia rachunku za pośrednictwem wyznaczonej jednostki dochodzeniowej
- Gromadzenie, zabezpieczanie i ocena dowodów rzeczowych oraz cyfrowych
- Ustalanie priorytetów przydzielonych spraw i prowadzenie dochodzeń zgodnie z obowiązującymi procedurami
- Współpraca z instytucjami finansowymi, organami ścigania, organizacjami non-profit, agencjami rządowymi i zespołami wewnętrznymi
- Wykrywanie luk proceduralnych, typologii branżowych, pojawiających się zagrożeń i istotnych trendów
- Kierowanie strumieniami prac i pełnienie funkcji lidera projektów w ramach dużych lub złożonych inicjatyw
- Przegląd procesów i proponowanie usprawnień kanałów eskalacji oraz informacji zwrotnej
- Prowadzenie analiz i pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz komunikatów dla kadry zarządzającej i szerszego grona odbiorców
- Monitorowanie realizacji usług, produktywności, efektywności i bieżącego doskonalenia procesów
- Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym i zajmowanie się eskalowanymi sprawami wysokiego ryzyka
- Interpretowanie wyników na poziomie funkcjonalnym i całej organizacji oraz przedstawianie rekomendacji
- Śledzenie nowych zagadnień i zmian regulacyjnych
- Wspieranie rozwoju zespołu poprzez dzielenie się wiedzą, mentoring i szkolenia przekrojowe
- Budowanie i utrzymywanie skutecznych relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie zawodowe
- Co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia
- Doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń dotyczących AML, sankcji, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji (ABAC) oraz przestępstw finansowych
- Praktyczna znajomość produktów, systemów, zasad i procedur bankowych
- Znajomość metod prowadzenia dochodzeń karnych, przepisów dotyczących gromadzenia dowodów, postępowań sądowych oraz trendów finansowych i kryminalnych
- Umiejętność gromadzenia, zabezpieczania i analizowania dowodów cyfrowych
- Świadomość globalnych nowych zagrożeń i zagrożeń technologicznych
- Umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi, organami ścigania, organizacjami non-profit, administracją rządową, działem HR, organami ds. standardów zatrudnienia i działem prawnym
- Znajomość metodyk zarządzania projektami
- Znajomość nowych zagadnień, trendów branżowych i zmieniających się wymogów regulacyjnych
- Umiejętność postępowania z informacjami poufnymi i sprawami wysokiego ryzyka
- Umiejętność wykonywania pracy siedzącej, pracy wielozadaniowej, korzystania ze standardowego sprzętu biurowego, utrzymywania koncentracji przez dłuższy czas oraz czytania, pisania i rozumienia instrukcji
Benefity
- Możliwość otrzymywania zmiennego wynagrodzenia i nagród motywacyjnych, w tym nagród pieniężnych i/lub kapitałowych
- Świadczenia związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem
- Programy oszczędnościowe i emerytalne
- Płatny czas wolny w ramach urlopu wypoczynkowego, elastycznego płatnego czasu wolnego i płatnego czasu wolnego w święta
- Produkty bankowe, świadczenia i rabaty
- Możliwości rozwoju kariery i zawodowego
- Programy nagród i wyróżnień
- Regularne rozmowy dotyczące kariery, rozwoju i wyników pracy
- Dostęp do internetowej platformy edukacyjnej
- Możliwości mentoringu
- Programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Okazjonalne podróże po Stanach Zjednoczonych