A TD Észak-Amerika egyik jelentős bankja, amely magánszemélyeket, vállalkozásokat és intézményi ügyfeleket szolgál ki lakossági és vállalati banki, biztosítási, vagyonkezelési, valamint értékpapír-szolgáltatásokkal. Széles körű működési modellje a banki és pénzügyi területeken kínál karrierlehetőségeket, különböző régiókat és szakterületeket lefedve. A TD a fenntarthatóságot, a sokszínűséget, a méltányosságot, a befogadást és a közösségi hatást is kiemelten kezeli, így a gondoskodásra, tiszteletre és a munkatársak fejlődésére épülő munkahelyi kultúrát alakít ki.
Vezető AML pénzügyi bűnözési kockázati vizsgáló – Távoli munkavégzés az Egyesült Államokban
A TD vezető AML-vizsgálót keres összetett pénzügyi bűnözési, szankciós és ABAC-vizsgálatok távoli, egyesült államokbeli irányítására. A munkakör bizonyítékokat elemez, kockázatot értékel, és szükség esetén számlakorlátozásokat javasol.
Leírás
- Összetett és érzékeny ügyeket érintő vizsgálatok teljes körű irányítása
- AML-, szankciós, ABAC- és tágabb pénzügyi bűnözési ügyek vizsgálata
- Annak megállapítása, hogy a bizonyítékok megalapozzák-e a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúját
- Számlaügyfélkapcsolat megszüntetésének vagy számlák befagyasztásának javaslata a kijelölt vizsgálati egységen keresztül
- Fizikai és digitális bizonyítékok gyűjtése, megőrzése és értékelése
- A kijelölt ügyiratok rangsorolása és a vizsgálatok meghatározott protokollok szerinti lefolytatása
- Együttműködés pénzügyi intézményekkel, bűnüldöző szervekkel, nonprofit szervezetekkel, kormányzati ügynökségekkel és belső csapatokkal
- Eljárási hiányosságok, iparági tipológiák, kialakuló kockázatok és releváns trendek felismerése
- Munkafolyamatok irányítása és projektvezetői szerep betöltése jelentős vagy összetett kezdeményezésekben
- Folyamatok felülvizsgálata, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása az eszkalációs és visszajelzési csatornákhoz
- Témák kutatása, valamint vezetőknek és szélesebb közönségnek szóló prezentációk és kommunikációk előkészítésének támogatása
- A szolgáltatásnyújtás, a termelékenység, a hatékonyság és a folyamatos folyamatfejlesztés nyomon követése
- Szervezeti kockázatok kezelése és eszkalált, magas kockázatú ügyek kezelése
- Funkcionális és vállalati szintű eredmények értelmezése, valamint ajánlások megfogalmazása
- A kialakulóban lévő ügyek és a szabályozási fejlemények nyomon követése
- A csapat fejlődésének támogatása tudásmegosztással, mentorálással és keresztképzéssel
- Hatékony kapcsolatok kiépítése és fenntartása belső és külső érdekelt felekkel
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalat
- Legalább öt év releváns tapasztalat
- AML-, szankciós, ABAC- és pénzügyi bűnözési vizsgálatok lefolytatásában szerzett háttér
- A banki termékek, rendszerek, szabályzatok és eljárások gyakorlati ismerete
- A bűnügyi nyomozási módszerek, a bizonyítékgyűjtésre vonatkozó jogszabályok, a bírósági eljárások, valamint a pénzügyi és bűnügyi trendek ismerete
- Digitális bizonyítékok gyűjtésére, megőrzésére és elemzésére való képesség
- A globális kialakuló kockázatok és technológiai fenyegetések ismerete
- Együttműködési képesség pénzügyi intézményekkel, bűnüldöző szervekkel, nonprofit szervezetekkel, kormányzati szervekkel, HR-rel, a foglalkoztatási normákért felelős szervezetekkel és jogi partnerekkel
- Projektmenedzsment-módszertanok ismerete
- A kialakuló ügyek, az iparági trendek és a változó szabályozási követelmények ismerete
- Bizalmas információk és magas kockázatú ügyek kezelésének képessége
- Ülőmunka végzésére, több feladat párhuzamos kezelésére, szabványos irodai eszközök használatára, hosszabb ideig tartó koncentráció fenntartására, valamint utasítások olvasására, írására és megértésére való képesség
Juttatások
- Változó juttatásra és ösztönző díjakra való jogosultság, beleértve a készpénzes és/vagy részvényalapú juttatásokat
- Egészségügyi és jólléti juttatások
- Megtakarítási és nyugdíjprogramok
- Fizetett szabadság a szabadságolási, rugalmas és ünnepi szabadságprogramokon keresztül
- Banki termékek, juttatások és kedvezmények
- Karrierépítési és fejlődési lehetőségek
- Jutalmazási és elismerési programok
- Rendszeres karrier-, fejlődési és teljesítménybeszélgetések
- Hozzáférés online tanulási platformhoz
- Mentorálási lehetőségek
- Képzési és betanulási programok
- Alkalmankénti utazás az Egyesült Államokon belül