TD הוא בנק מרכזי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים ולקוחות מוסדיים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, ביטוח, ניהול הון ושירותי ניירות ערך. מודל הפעילות הרחב שלו תומך בהזדמנויות קריירה בתחומי הבנקאות והפיננסים, עם תפקידים הפרוסים על פני אזורים שונים ותחומי מומחיות מגוונים. TD מדגיש גם קיימות, גיוון, שוויון, הכלה והשפעה קהילתית, ובכך מעצב תרבות מקום עבודה המבוססת על אכפתיות, כבוד וצמיחת העובדים.
חוקר בכיר לסיכוני פשיעה פיננסית ומניעת הלבנת הון – עבודה מרחוק בארצות הברית
TD מגייסת חוקר בכיר למניעת הלבנת הון לניהול חקירות מורכבות של פשיעה פיננסית, סנקציות ומניעת שוחד ושחיתות מרחוק בארצות הברית. התפקיד כולל ניתוח ראיות, הערכת סיכונים והמלצה על הגבלות חשבון לפי הצורך.
ארצות הברית
ניו ג׳רזי
ניו יורק
וירג׳יניה72,280 $ – 117,520 $ / שנה
מרחוקמשרה מלאהסניורשפה נדרשת: אנגליתפשיעה פיננסיתתיאור
- ניהול חקירות מקצה לקצה הכוללות מקרים מורכבים ורגישים
- חקירת ענייני מניעת הלבנת הון, סנקציות, מניעת שוחד ושחיתות ופשיעה פיננסית רחבה יותר
- קביעה אם הראיות מבססות עילה סבירה לחשד להלבנת הון או למימון טרור
- המלצה על הפסקת קשר עם חשבונות או הקפאתם באמצעות יחידת החקירות המיועדת
- איסוף ראיות פיזיות ודיגיטליות, שימורן והערכתן
- תעדוף תיקים שהוקצו וניהול חקירות בהתאם לפרוטוקולים שנקבעו
- שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים, רשויות אכיפת חוק, ארגונים ללא כוונת רווח, סוכנויות ממשלתיות וצוותים פנימיים
- איתור פערים תהליכיים, דפוסי פשיעה בענף, סיכונים מתפתחים ומגמות רלוונטיות
- הובלת זרמי עבודה ושמשת ראש פרויקט ביוזמות מרכזיות או מורכבות
- בחינת תהליכים והצעת שיפורים בערוצי ההסלמה והמשוב
- מחקר סוגיות וסיוע בהכנת מצגות ותקשורת להנהלה ולקהלים רחבים יותר
- מעקב אחר אספקת שירותים, פרודוקטיביות, יעילות ושיפור תהליכים מתמשך
- ניהול סיכונים ארגוניים וטיפול בנושאים בעלי סיכון גבוה שהוסלמו
- פרשנות של תוצאות ברמה התפקודית וברמת הארגון ומתן המלצות
- שמירה על עדכניות בנושאים מתפתחים ובהתפתחויות רגולטוריות
- תמיכה בפיתוח הצוות באמצעות שיתוף ידע, חניכה והכשרה צולבת
- בניית קשרים אפקטיביים עם בעלי עניין פנימיים וחיצוניים ושימורם
דרישות
- תואר ראשון או ניסיון מקצועי שווה ערך
- לפחות חמש שנות ניסיון רלוונטי
- ניסיון בביצוע חקירות של מניעת הלבנת הון, סנקציות, מניעת שוחד ושחיתות ופשיעה פיננסית
- ידע מעשי במוצרים, במערכות, במדיניות ובנהלים בנקאיים
- הבנה של שיטות חקירה פלילית, חוקי איסוף ראיות, הליכים בבית משפט ומגמות פיננסיות ופליליות
- יכולת לאסוף, לשמר ולנתח ראיות דיגיטליות
- מודעות לסיכונים גלובליים מתפתחים ולאיומי טכנולוגיה
- יכולת לשתף פעולה עם מוסדות פיננסיים, רשויות אכיפת חוק, ארגונים ללא כוונת רווח, סוכנויות ממשלתיות, משאבי אנוש, תקני תעסוקה ושותפים משפטיים
- היכרות עם מתודולוגיות לניהול פרויקטים
- ידע בנושאים מתפתחים, במגמות הענף ובדרישות רגולטוריות משתנות
- יכולת לטפל במידע חסוי ובנושאים בעלי סיכון גבוה
- יכולת לבצע עבודה בישיבה, להתמודד עם ריבוי משימות, להשתמש בציוד משרדי רגיל, לשמור על ריכוז לאורך זמן ולקרוא, לכתוב ולהבין הוראות
הטבות
- זכאות לתגמול משתנה ולמענקי תמרוץ, כולל תגמולים במזומן ו/או במניות
- הטבות בריאות ורווחה
- תוכניות חיסכון ופרישה
- חופשה בתשלום באמצעות חופשת PTO שנתית, חופשת PTO גמישה וחופשת PTO בחגים
- מוצרים, הטבות והנחות בנקאיים
- הזדמנויות לצמיחה ולפיתוח מקצועי
- תוכניות תגמול והכרה
- שיחות סדירות על קריירה, פיתוח וביצועים
- גישה לפלטפורמת למידה מקוונת
- הזדמנויות לחניכה
- תוכניות הכשרה וקליטה
- נסיעות מזדמנות ברחבי ארצות הברית