
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน
นักสืบสวนอาวุโสด้านความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน AML – ทำงานทางไกลในสหรัฐอเมริกา
TD กำลังมองหานักสืบสวน AML อาวุโสเพื่อบริหารการสืบสวนที่ซับซ้อนด้านอาชญากรรมทางการเงิน มาตรการคว่ำบาตร และ ABAC จากระยะไกลในสหรัฐอเมริกา บทบาทนี้วิเคราะห์หลักฐาน ประเมินความเสี่ยง และเสนอการจำกัดบัญชีเมื่อเหมาะสม
รายละเอียด
- บริหารการสืบสวนคดีที่ซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อนตั้งแต่ต้นจนจบ
- สืบสวนประเด็นด้าน AML มาตรการคว่ำบาตร ABAC และอาชญากรรมทางการเงินในวงกว้าง
- พิจารณาว่าหลักฐานมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหรือไม่
- เสนอให้ยุติการให้บริการแก่บัญชีหรือระงับบัญชีผ่านหน่วยงานสืบสวนที่กำหนด
- รวบรวม เก็บรักษา และประเมินหลักฐานทางกายภาพและดิจิทัล
- จัดลำดับความสำคัญของแฟ้มงานที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการสืบสวนตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
- ประสานงานกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานภาครัฐ และทีมงานภายใน
- ตรวจหาช่องว่างด้านกระบวนการ รูปแบบอาชญากรรมในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงอุบัติใหม่ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลสายงานและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสำหรับโครงการริเริ่มขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
- ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางปรับปรุงช่องทางการยกระดับประเด็นและการให้ข้อเสนอแนะ
- ค้นคว้าประเด็นต่าง ๆ และช่วยจัดเตรียมการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและผู้รับสารในวงกว้าง
- ติดตามการให้บริการ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
- บริหารความเสี่ยงขององค์กรและจัดการประเด็นความเสี่ยงสูงที่ได้รับการยกระดับ
- ตีความผลลัพธ์ในระดับสายงานและระดับองค์กร พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะ
- ติดตามประเด็นอุบัติใหม่และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ
- สนับสนุนการพัฒนาทีมผ่านการแบ่งปันความรู้ การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมข้ามสายงาน
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี
- มีประสบการณ์ในการดำเนินการสืบสวนด้าน AML มาตรการคว่ำบาตร ABAC และอาชญากรรมทางการเงิน
- มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระบบ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านการธนาคาร
- มีความเข้าใจวิธีการสืบสวนคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยการรวบรวมหลักฐาน กระบวนการพิจารณาคดีในศาล และแนวโน้มทางการเงินและอาชญากรรม
- มีความสามารถในการรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
- ตระหนักถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ทั่วโลกและภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
- สามารถทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมาตรฐานการจ้างงาน และฝ่ายกฎหมาย
- คุ้นเคยกับแนวทางการบริหารโครงการ
- มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นอุบัติใหม่ แนวโน้มอุตสาหกรรม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
- สามารถจัดการข้อมูลลับและประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
- สามารถทำงานแบบอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตรฐาน มีสมาธิเป็นเวลานาน และอ่าน เขียน และเข้าใจคำสั่งได้
สวัสดิการ
- มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนผันแปรและรางวัลจูงใจ รวมถึงรางวัลในรูปเงินสดและ/หรือหุ้น
- สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- โครงการออมเงินและการเกษียณอายุ
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้างผ่าน PTO วันหยุดพักร้อน PTO แบบยืดหยุ่น และ PTO วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ผลิตภัณฑ์ธนาคาร สวัสดิการ และส่วนลด
- โอกาสเติบโตและพัฒนาทางอาชีพ
- โครงการให้รางวัลและการยกย่อง
- การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
- สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
- โอกาสในการรับคำปรึกษา
- โครงการฝึกอบรมและการเริ่มงาน
- การเดินทางภายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราว