TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

นักสืบสวนอาวุโสด้านความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน AML – ทำงานทางไกลในสหรัฐอเมริกา

TD กำลังมองหานักสืบสวน AML อาวุโสเพื่อบริหารการสืบสวนที่ซับซ้อนด้านอาชญากรรมทางการเงิน มาตรการคว่ำบาตร และ ABAC จากระยะไกลในสหรัฐอเมริกา บทบาทนี้วิเคราะห์หลักฐาน ประเมินความเสี่ยง และเสนอการจำกัดบัญชีเมื่อเหมาะสม

รายละเอียด

  • บริหารการสืบสวนคดีที่ซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อนตั้งแต่ต้นจนจบ
  • สืบสวนประเด็นด้าน AML มาตรการคว่ำบาตร ABAC และอาชญากรรมทางการเงินในวงกว้าง
  • พิจารณาว่าหลักฐานมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหรือไม่
  • เสนอให้ยุติการให้บริการแก่บัญชีหรือระงับบัญชีผ่านหน่วยงานสืบสวนที่กำหนด
  • รวบรวม เก็บรักษา และประเมินหลักฐานทางกายภาพและดิจิทัล
  • จัดลำดับความสำคัญของแฟ้มงานที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการสืบสวนตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
  • ประสานงานกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานภาครัฐ และทีมงานภายใน
  • ตรวจหาช่องว่างด้านกระบวนการ รูปแบบอาชญากรรมในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงอุบัติใหม่ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลสายงานและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสำหรับโครงการริเริ่มขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
  • ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางปรับปรุงช่องทางการยกระดับประเด็นและการให้ข้อเสนอแนะ
  • ค้นคว้าประเด็นต่าง ๆ และช่วยจัดเตรียมการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและผู้รับสารในวงกว้าง
  • ติดตามการให้บริการ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารความเสี่ยงขององค์กรและจัดการประเด็นความเสี่ยงสูงที่ได้รับการยกระดับ
  • ตีความผลลัพธ์ในระดับสายงานและระดับองค์กร พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะ
  • ติดตามประเด็นอุบัติใหม่และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ
  • สนับสนุนการพัฒนาทีมผ่านการแบ่งปันความรู้ การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมข้ามสายงาน
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินการสืบสวนด้าน AML มาตรการคว่ำบาตร ABAC และอาชญากรรมทางการเงิน
  • มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระบบ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านการธนาคาร
  • มีความเข้าใจวิธีการสืบสวนคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยการรวบรวมหลักฐาน กระบวนการพิจารณาคดีในศาล และแนวโน้มทางการเงินและอาชญากรรม
  • มีความสามารถในการรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
  • ตระหนักถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ทั่วโลกและภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
  • สามารถทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมาตรฐานการจ้างงาน และฝ่ายกฎหมาย
  • คุ้นเคยกับแนวทางการบริหารโครงการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นอุบัติใหม่ แนวโน้มอุตสาหกรรม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
  • สามารถจัดการข้อมูลลับและประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
  • สามารถทำงานแบบอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตรฐาน มีสมาธิเป็นเวลานาน และอ่าน เขียน และเข้าใจคำสั่งได้

สวัสดิการ

  • มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนผันแปรและรางวัลจูงใจ รวมถึงรางวัลในรูปเงินสดและ/หรือหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • โครงการออมเงินและการเกษียณอายุ
  • วันหยุดโดยได้รับค่าจ้างผ่าน PTO วันหยุดพักร้อน PTO แบบยืดหยุ่น และ PTO วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร สวัสดิการ และส่วนลด
  • โอกาสเติบโตและพัฒนาทางอาชีพ
  • โครงการให้รางวัลและการยกย่อง
  • การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
  • สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โอกาสในการรับคำปรึกษา
  • โครงการฝึกอบรมและการเริ่มงาน
  • การเดินทางภายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราว