
TD شمالی امریکا کا ایک بڑا بینک ہے جو ذاتی اور کاروباری بینکاری، بیمہ، دولت کے انتظام اور سیکیورٹیز کی خدمات کے ذریعے افراد، کاروباری اداروں اور ادارہ جاتی صارفین کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس کا وسیع عملی ماڈل بینکاری اور مالیات کے مختلف شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے، جن میں مختلف خطوں اور تخصصات سے متعلق کردار شامل ہیں۔ TD پائیداری، تنوع، مساوات، شمولیت اور کمیونٹی پر اثرات کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس سے نگہداشت، احترام اور ملازمین کی ترقی پر مبنی کام کی ثقافت تشکیل پاتی ہے۔
سینئر اے ایم ایل مالی جرائم کے خطرات کا تفتیش کار – امریکہ میں ریموٹ
TD امریکہ میں ریموٹ طور پر پیچیدہ مالی جرائم، پابندیوں اور ABAC کی تحقیقات سنبھالنے کے لیے ایک سینئر AML تفتیش کار کی تلاش میں ہے۔ اس عہدے میں شواہد کا تجزیہ، خطرے کا جائزہ اور ضرورت کے وقت اکاؤنٹس پر پابندیوں کی سفارش شامل ہے۔
$72,280 – $117,520 / سال
ریموٹکل وقتیسینئرمطلوبہ زبان: انگریزیمالی جرائمتفصیل
- پیچیدہ اور حساس معاملات سے متعلق تحقیقات ابتدا سے انتہا تک سنبھالیں
- AML، پابندیوں، ABAC اور وسیع تر مالی جرائم سے متعلق معاملات کی تحقیقات کریں
- طے کریں کہ آیا شواہد منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے شبہے کے لیے معقول بنیاد فراہم کرتے ہیں
- مقررہ تفتیشی یونٹ کے ذریعے اکاؤنٹ کی خدمات ختم کرنے یا منجمد کرنے کی سفارش کریں
- طبعی اور ڈیجیٹل شواہد جمع، محفوظ اور جانچیں
- تفویض کردہ فائلوں کو ترجیح دیں اور قائم شدہ پروٹوکول کے مطابق تحقیقات کریں
- مالی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، غیر منافع بخش اداروں، سرکاری ایجنسیوں اور اندرونی ٹیموں کے ساتھ شراکت کریں
- طریقہ کار کی خامیوں، صنعت میں رائج جرائم کی اقسام، ابھرتے ہوئے خطرات اور متعلقہ رجحانات کی نشاندہی کریں
- کام کے سلسلوں کی رہنمائی کریں اور بڑے یا پیچیدہ اقدامات کے لیے منصوبہ جاتی سربراہ کا کردار ادا کریں
- عملیات کا جائزہ لیں اور اسکیلیشن اور فیڈبیک چینلز میں بہتری کی تجاویز دیں
- مسائل پر تحقیق کریں اور انتظامیہ اور وسیع تر سامعین کے لیے پریزنٹیشنز اور مواصلاتی مواد تیار کرنے میں مدد کریں
- خدمات کی فراہمی، پیداواریت، کارکردگی اور جاری عمل کی بہتری کو ٹریک کریں
- تنظیمی خطرات سنبھالیں اور اسکیلیٹ کیے گئے زیادہ خطرے والے معاملات حل کریں
- فنکشنل اور ادارہ جاتی سطح کے نتائج کی تشریح کریں اور سفارشات فراہم کریں
- ابھرتے ہوئے مسائل اور ضابطہ جاتی پیش رفت سے باخبر رہیں
- علم کے تبادلے، رہنمائی اور کراس ٹریننگ کے ذریعے ٹیم کی ترقی میں مدد کریں
- اندرونی اور بیرونی متعلقہ فریقوں کے ساتھ مؤثر تعلقات قائم اور برقرار رکھیں
تقاضے
- بیچلر ڈگری یا مساوی پیشہ ورانہ تجربہ
- کم از کم پانچ سال کا متعلقہ تجربہ
- AML، پابندیوں، ABAC اور مالی جرائم کی تحقیقات کرنے کا پس منظر
- بینکاری مصنوعات، نظام، پالیسیوں اور طریقہ کار کا عملی علم
- مجرمانہ تفتیش کے طریقوں، شواہد جمع کرنے کے قوانین، عدالتی کارروائیوں اور مالی و مجرمانہ رجحانات کی سمجھ
- ڈیجیٹل شواہد جمع، محفوظ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت
- عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے خطرات اور ٹیکنالوجی کے خطرات سے آگاہی
- مالی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، غیر منافع بخش اداروں، حکومت، HR، Employment Standards اور Legal شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت
- پروجیکٹ مینجمنٹ کے طریقہ کار سے واقفیت
- ابھرتے ہوئے مسائل، صنعتی رجحانات اور بدلتی ہوئی ضابطہ جاتی ضروریات کا علم
- خفیہ معلومات اور زیادہ خطرے والے معاملات سنبھالنے کی صلاحیت
- بیٹھ کر کام کرنے، بیک وقت متعدد کام انجام دینے، دفتری آلات استعمال کرنے، طویل عرصے تک توجہ برقرار رکھنے اور ہدایات پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت
مراعات
- متغیر معاوضے اور ترغیبی انعامات کے لیے اہلیت، جن میں نقد اور/یا ایکویٹی انعامات شامل ہیں
- صحت اور فلاح و بہبود کی سہولیات
- بچت اور ریٹائرمنٹ پروگرامز
- Vacation PTO، Flex PTO اور Holiday PTO کے ذریعے تنخواہ کے ساتھ چھٹی
- بینکاری مصنوعات، سہولیات اور رعایتیں
- کیریئر کی ترقی اور پیشہ ورانہ نشوونما کے مواقع
- انعام اور اعتراف کے پروگرامز
- کیریئر، ترقی اور کارکردگی پر باقاعدہ گفتگو
- آن لائن لرننگ پلیٹ فارم تک رسائی
- رہنمائی کے مواقع
- تربیت اور آن بورڈنگ پروگرامز
- امریکہ کے اندر کبھی کبھار سفر