TD 是一家主要服務北美市場的大型銀行，為個人、企業和機構客戶提供個人銀行與商業銀行、保險、財富管理及證券服務。其廣泛的業務模式涵蓋銀行與金融領域的多元職涯機會，職位遍及不同地區和專業範疇。TD 亦重視永續發展、多元、公平與共融，以及社區影響力，致力於營造以關懷、尊重和員工成長為核心的職場文化。
高級反洗錢金融犯罪風險調查員——美國遠端辦公
TD正在尋找一名高級反洗錢調查員，在美國遠端管理複雜金融犯罪、制裁及反賄賂反貪腐調查。此職位負責分析證據、評估風險，並在適當情況下建議限制帳戶。
說明
- 管理涉及複雜及敏感案件的端到端調查
- 調查反洗錢、制裁、反賄賂反貪腐及更廣泛的金融犯罪事項
- 判斷證據是否構成合理依據，以懷疑存在洗錢或恐怖主義融資行為
- 透過指定調查單位建議停止帳戶服務或凍結帳戶
- 蒐集、保存及評估實體與數位證據
- 為指派檔案排定優先順序，並依照既定協議進行調查
- 與金融機構、執法機關、非營利組織、政府機構及內部團隊合作
- 發現程序漏洞、產業犯罪類型、新興風險及相關趨勢
- 指導工作流程，並擔任重大或複雜計畫的專案負責人
- 審查流程，並提出改善升級及回饋管道的建議
- 研究相關議題，協助為管理階層及更廣泛的受眾準備簡報與溝通資料
- 追蹤服務交付、生產力、效率及持續流程改善情況
- 管理組織風險，並處理升級的高風險事項
- 解讀職能層級及企業層級的結果，並提出建議
- 持續掌握新興議題及監管發展
- 透過知識分享、指導及交叉訓練支援團隊發展
- 建立並維持與內部及外部利害關係人的有效關係
職位要求
- 學士學位或同等專業經驗
- 至少五年相關經驗
- 具備進行反洗錢、制裁、反賄賂反貪腐及金融犯罪調查的經驗
- 了解銀行產品、系統、政策及程序
- 了解刑事調查方法、證據蒐集法律、法庭程序以及金融與犯罪趨勢
- 能夠蒐集、保存及分析數位證據
- 了解全球新興風險及科技威脅
- 能夠與金融機構、執法機關、非營利組織、政府、人力資源、就業標準及法律合作夥伴協作
- 熟悉專案管理方法
- 了解新興議題、產業趨勢及不斷變化的監管要求
- 能夠處理機密資訊及高風險事項
- 能夠從事久坐工作，同時處理多項任務、使用標準辦公設備、長時間保持專注，並閱讀、書寫及理解指示
福利待遇
- 符合獲得變動薪酬及獎勵的資格，包括現金及／或股權獎勵
- 健康與 wellness 福利
- 儲蓄及退休計畫
- 透過假期帶薪休假、彈性帶薪休假及節日帶薪休假享有帶薪休假
- 銀行產品、福利及折扣
- 職涯成長與發展機會
- 獎勵及表揚計畫
- 定期進行職涯、發展及績效討論
- 使用線上學習平台
- 導師指導機會
- 培訓及入職計畫
- 偶爾在美國境內出差