TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

بازپرس ارشد ریسک جرایم مالی و مبارزه با پول‌شویی – دورکار در آمریکا

TD برای مدیریت تحقیقات پیچیده جرایم مالی، تحریم‌ها و ABAC به‌صورت دورکار در آمریکا، به دنبال یک بازپرس ارشد AML است. این نقش شامل تحلیل شواهد، ارزیابی ریسک و ارائه پیشنهاد برای محدود کردن حساب‌ها در صورت لزوم است.

توضیحات

  • تحقیقات پرونده‌های پیچیده و حساس را از ابتدا تا انتها مدیریت کنید
  • موضوعات مربوط به AML، تحریم‌ها، ABAC و جرایم مالی گسترده‌تر را بررسی کنید
  • تعیین کنید آیا شواهد، مبنای معقولی برای ظن به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کنند یا خیر
  • از طریق واحد تحقیقاتی تعیین‌شده، بستن یا مسدود کردن حساب را پیشنهاد دهید
  • شواهد فیزیکی و دیجیتال را جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی کنید
  • پرونده‌های محول‌شده را اولویت‌بندی و تحقیقات را مطابق پروتکل‌های تعیین‌شده انجام دهید
  • با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های دولتی و تیم‌های داخلی همکاری کنید
  • شکاف‌های فرایندی، الگوهای جرایم در صنعت، ریسک‌های نوظهور و روندهای مرتبط را شناسایی کنید
  • جریان‌های کاری را هدایت کنید و برای ابتکارهای بزرگ یا پیچیده، نقش رهبر پروژه را بر عهده بگیرید
  • فرایندها را بررسی کنید و برای بهبود کانال‌های ارجاع و بازخورد پیشنهاد ارائه دهید
  • درباره مسائل تحقیق کنید و در آماده‌سازی ارائه‌ها و ارتباطات برای مدیریت و مخاطبان گسترده‌تر کمک کنید
  • ارائه خدمات، بهره‌وری، کارایی و بهبود مستمر فرایندها را پیگیری کنید
  • ریسک‌های سازمانی را مدیریت کنید و به مسائل پرریسک ارجاع‌شده رسیدگی کنید
  • نتایج عملکردی و سازمانی را تفسیر و پیشنهاد ارائه دهید
  • از مسائل نوظهور و تحولات مقرراتی روز آگاه بمانید
  • با اشتراک دانش، مربی‌گری و آموزش متقابل از توسعه تیم حمایت کنید
  • روابط مؤثر با ذی‌نفعان داخلی و خارجی ایجاد و حفظ کنید

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی یا تجربه حرفه‌ای معادل
  • حداقل پنج سال تجربه مرتبط
  • سابقه انجام تحقیقات AML، تحریم‌ها، ABAC و جرایم مالی
  • آشنایی عملی با محصولات، سامانه‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های بانکی
  • درک روش‌های تحقیقات جنایی، قوانین جمع‌آوری شواهد، رسیدگی‌های دادگاه و روندهای مالی و جنایی
  • توانایی جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد دیجیتال
  • آگاهی از ریسک‌های نوظهور جهانی و تهدیدهای فناوری
  • توانایی همکاری با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمان‌های غیرانتفاعی، دولت، منابع انسانی، Employment Standards و شرکای Legal
  • آشنایی با روش‌های مدیریت پروژه
  • دانش مسائل نوظهور، روندهای صنعت و الزامات مقرراتی در حال تغییر
  • توانایی مدیریت اطلاعات محرمانه و مسائل پرریسک
  • توانایی انجام کار نشسته، مدیریت هم‌زمان چند کار، استفاده از تجهیزات استاندارد اداری، حفظ تمرکز برای دوره‌های طولانی و خواندن، نوشتن و درک دستورالعمل‌ها

مزایا

  • واجد شرایط بودن برای دریافت پاداش متغیر و مشوق‌ها، شامل پاداش نقدی و/یا سهام
  • مزایای سلامت و تندرستی
  • برنامه‌های پس‌انداز و بازنشستگی
  • مرخصی با حقوق از طریق Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
  • محصولات بانکی، مزایا و تخفیف‌ها
  • فرصت‌های رشد و توسعه شغلی
  • برنامه‌های پاداش و قدردانی
  • گفت‌وگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
  • دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
  • فرصت‌های مربی‌گری
  • برنامه‌های آموزش و ورود به سازمان
  • سفر گاه‌به‌گاه در داخل آمریکا