
TD یکی از بانکهای بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسبوکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصتهای شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی میکند و نقشهایی را در مناطق و زمینههای تخصصی مختلف دربرمیگیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد میکند.
بازپرس ارشد ریسک جرایم مالی و مبارزه با پولشویی – دورکار در آمریکا
TD برای مدیریت تحقیقات پیچیده جرایم مالی، تحریمها و ABAC بهصورت دورکار در آمریکا، به دنبال یک بازپرس ارشد AML است. این نقش شامل تحلیل شواهد، ارزیابی ریسک و ارائه پیشنهاد برای محدود کردن حسابها در صورت لزوم است.
$۷۲٬۲۸۰ – $۱۱۷٬۵۲۰ / سال
دورکاریتماموقتارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالیتوضیحات
- تحقیقات پروندههای پیچیده و حساس را از ابتدا تا انتها مدیریت کنید
- موضوعات مربوط به AML، تحریمها، ABAC و جرایم مالی گستردهتر را بررسی کنید
- تعیین کنید آیا شواهد، مبنای معقولی برای ظن به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ایجاد میکنند یا خیر
- از طریق واحد تحقیقاتی تعیینشده، بستن یا مسدود کردن حساب را پیشنهاد دهید
- شواهد فیزیکی و دیجیتال را جمعآوری، حفظ و ارزیابی کنید
- پروندههای محولشده را اولویتبندی و تحقیقات را مطابق پروتکلهای تعیینشده انجام دهید
- با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمانهای غیرانتفاعی، سازمانهای دولتی و تیمهای داخلی همکاری کنید
- شکافهای فرایندی، الگوهای جرایم در صنعت، ریسکهای نوظهور و روندهای مرتبط را شناسایی کنید
- جریانهای کاری را هدایت کنید و برای ابتکارهای بزرگ یا پیچیده، نقش رهبر پروژه را بر عهده بگیرید
- فرایندها را بررسی کنید و برای بهبود کانالهای ارجاع و بازخورد پیشنهاد ارائه دهید
- درباره مسائل تحقیق کنید و در آمادهسازی ارائهها و ارتباطات برای مدیریت و مخاطبان گستردهتر کمک کنید
- ارائه خدمات، بهرهوری، کارایی و بهبود مستمر فرایندها را پیگیری کنید
- ریسکهای سازمانی را مدیریت کنید و به مسائل پرریسک ارجاعشده رسیدگی کنید
- نتایج عملکردی و سازمانی را تفسیر و پیشنهاد ارائه دهید
- از مسائل نوظهور و تحولات مقرراتی روز آگاه بمانید
- با اشتراک دانش، مربیگری و آموزش متقابل از توسعه تیم حمایت کنید
- روابط مؤثر با ذینفعان داخلی و خارجی ایجاد و حفظ کنید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا تجربه حرفهای معادل
- حداقل پنج سال تجربه مرتبط
- سابقه انجام تحقیقات AML، تحریمها، ABAC و جرایم مالی
- آشنایی عملی با محصولات، سامانهها، سیاستها و رویههای بانکی
- درک روشهای تحقیقات جنایی، قوانین جمعآوری شواهد، رسیدگیهای دادگاه و روندهای مالی و جنایی
- توانایی جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد دیجیتال
- آگاهی از ریسکهای نوظهور جهانی و تهدیدهای فناوری
- توانایی همکاری با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمانهای غیرانتفاعی، دولت، منابع انسانی، Employment Standards و شرکای Legal
- آشنایی با روشهای مدیریت پروژه
- دانش مسائل نوظهور، روندهای صنعت و الزامات مقرراتی در حال تغییر
- توانایی مدیریت اطلاعات محرمانه و مسائل پرریسک
- توانایی انجام کار نشسته، مدیریت همزمان چند کار، استفاده از تجهیزات استاندارد اداری، حفظ تمرکز برای دورههای طولانی و خواندن، نوشتن و درک دستورالعملها
مزایا
- واجد شرایط بودن برای دریافت پاداش متغیر و مشوقها، شامل پاداش نقدی و/یا سهام
- مزایای سلامت و تندرستی
- برنامههای پسانداز و بازنشستگی
- مرخصی با حقوق از طریق Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
- محصولات بانکی، مزایا و تخفیفها
- فرصتهای رشد و توسعه شغلی
- برنامههای پاداش و قدردانی
- گفتوگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
- دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
- فرصتهای مربیگری
- برنامههای آموزش و ورود به سازمان
- سفر گاهبهگاه در داخل آمریکا