Huntington National Bank는 다양한 은행 및 대출 상품을 통해 개인, 가족, 기업 고객과 상업 고객에게 서비스를 제공하는 금융 기관입니다. 제공 상품에는 당좌예금 및 저축예금 계좌, 신용카드, 자동차 대출 및 주택 대출, 투자 서비스, 프라이빗 뱅킹이 포함됩니다. 또한 군 복무자, 응급 대응 인력, 간호사, 교육 종사자 등 다양한 집단을 대상으로 금융 서비스와 교육 자료를 제공합니다. 일상적인 자금 관리와 장기적인 재무 계획을 결합하는 한편, 고객 서비스와 지역사회 참여에도 중점을 두고 있습니다.
AML 조사관 I - 헌팅턴 내셔널 뱅크
헌팅턴 내셔널 뱅크를 위해 잠재적인 자금세탁 및 테러자금조달 활동을 조사합니다. SAR 제출 또는 미제출 판단을 내리고 미국 지정 지역의 BSA/AML 규정 준수를 지원합니다.
설명
- 내부 시스템과 외부 조사 자료를 통해 자금세탁 및 테러자금조달의 패턴과 추세를 조사합니다.
- 은행비밀법, 자금세탁방지법, 미국 애국자법, 기업투명성법 및 OFAC 지침에 대한 실무 지식을 유지합니다.
- 재무 기록을 검토하고 관련 금융 규정 준수를 지원하기 위한 조사를 수행합니다.
- 금융범죄 대응에 사용되는 새로운 은행 상품과 기술을 지속적으로 파악합니다.
- 거래 기록, 고객 정보, 공개 기록, 소셜 미디어 및 기타 외부 조사 자료를 검토합니다.
- 철저한 사건 문서를 작성하고 SAR 제출 또는 미제출 판단을 명확히 기재합니다.
- 지점 직원 및 프런트오피스 지원 담당자와 협력하여 추가 정보와 문서를 확보합니다.
- 부서 서비스 수준 협약, 생산성 기대치 및 품질 요건을 충족합니다.
- 고객이 은행의 위험 허용 범위를 초과할 경우 추가 조사 단계와 잠재적인 계좌 폐쇄를 제안합니다.
- 은행 시스템과 BSA/AML 운영 절차에 대한 부서 간 지식을 개발합니다.
- 경영진이 지정하는 기타 업무와 기능을 수행합니다.
지원 자격
- 고등학교 졸업장, GED 또는 이에 상응하는 학력이 필요합니다.
- AML 또는 관련 분야에서 최소 1년의 조사 경력이 필요합니다.
- BSA 및 AML에 대한 실무 지식이 필요합니다.
- 정보분석 연구 및/또는 형사사법 관련 추가 교육이나 수강 경험이 있으면 우대합니다.
- CAMS 또는 CFE와 같은 전문 자격증 보유자를 우대합니다.
- BSA 및 AML 실무 경험이 있으면 우대합니다.
- 빠르게 변화하고 압박감이 높은 환경에서 전문적이고 예의 바르며 신중하게 업무를 수행할 수 있어야 합니다.
- 정보를 명확하고 간결하게 제시한 경험을 포함한 뛰어난 문서 작성 능력이 필요합니다.
- 수요 변화에 따라 업무 우선순위를 유연하게 재조정할 수 있어야 합니다.
- PC, MS Word, Excel 및 웹 기반 애플리케이션을 기본적으로 사용할 수 있어야 합니다.
- 여러 은행 시스템을 동시에 사용할 수 있어야 합니다.
- 압박감이 높은 환경에서 뛰어난 비판적 사고, 의사소통, 대인관계 및 조직 능력을 발휘해야 합니다.
- 강한 분석력과 문제 해결 능력이 필요합니다.
- 세부 사항에 세심하고 일관되게 주의를 기울여야 합니다.
- 자기 주도적이고 마감 기한을 중시하며 변화하는 환경에 적응할 수 있어야 합니다.
- 미국에서 정규직으로 근무할 수 있는 자격이 있어야 합니다. 헌팅턴은 이민 관련 혜택을 후원하지 않습니다.
복리후생
- 인센티브 보상 플랜 대상 자격.
- 건강보험 보장.
- 웰니스 프로그램.
- 생명보험 및 장애보험.
- 퇴직 저축 플랜.
- 유급 휴가 프로그램.
- 유급 공휴일.
- 유급 휴가.
- 사무실에서 만날 기회를 포함한 하이브리드 근무 형태.
