Huntington National Bank
Huntington National Bank
Huntington National Bank ir finanšu iestāde, kas apkalpo privātpersonas, ģimenes, uzņēmumus un komerciālos klientus, piedāvājot plašu banku un aizdevumu produktu klāstu. Tās piedāvājumā ietilpst norēķinu un krājkonti, kredītkartes, auto un mājokļa aizdevumi, ieguldījumu pakalpojumi un privātbanku pakalpojumi. Banka nodrošina arī finanšu pakalpojumus un izglītojošus resursus, tostarp dienesta personālam, pirmās reaģēšanas dienestu darbiniekiem, medmāsām un pedagogiem. Tās darbība apvieno ikdienas finanšu pārvaldību ar ilgtermiņa finanšu plānošanu, īpašu uzmanību pievēršot klientu apkalpošanai un iesaistei kopienā.

AML izmeklētājs I – Huntington National Bank

Izmeklējiet iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu uzņēmumā Huntington National Bank. Sagatavojiet SAR vai lēmumus par SAR neiesniegšanu un atbalstiet BSA/AML prasību ievērošanu noteiktajos ASV reģionos.

Apraksts

  • Izmeklējiet nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas modeļus un tendences, izmantojot iekšējās sistēmas un ārējos izpētes avotus.
  • Uzturiet darba zināšanas par Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act un OFAC vadlīnijām.
  • Pārskatiet finanšu ierakstus un veiciet izmeklēšanu, lai atbalstītu piemērojamo finanšu noteikumu ievērošanu.
  • Sekojiet jaunākajiem bankas produktiem un tehnoloģijām, ko izmanto finanšu noziegumu apkarošanai.
  • Izpētiet darījumu ierakstus, klientu informāciju, publiskos reģistrus, sociālos plašsaziņas līdzekļus un citus ārējos izpētes avotus.
  • Sagatavojiet rūpīgu lietu dokumentāciju un skaidri formulējiet lēmumus par SAR iesniegšanu vai neiesniegšanu.
  • Sadarbojieties ar filiāļu darbiniekiem un klientu apkalpošanas atbalsta komandu, lai iegūtu papildu informāciju un dokumentus.
  • Ievērojiet nodaļas pakalpojumu līmeņa vienošanās, produktivitātes gaidas un kvalitātes prasības.
  • Ierosiniet papildu izmeklēšanas darbības un iespējamu konta slēgšanu, ja klienti pārsniedz bankas riska toleranci.
  • Attīstiet starpfunkcionālas zināšanas par bankas sistēmām un BSA/AML darbības procedūrām.
  • Veiciet citus vadības uzticētos pienākumus un funkcijas.

Prasības

  • Nepieciešama vidējā izglītība, GED sertifikāts vai līdzvērtīga izglītība.
  • Nepieciešama vismaz viena gada izmeklēšanas pieredze AML vai saistītā jomā.
  • Nepieciešamas darba zināšanas par BSA un AML.
  • Papildu izglītība vai kursi izlūkošanas studijās un/vai krimināltiesībās tiks uzskatīti par priekšrocību.
  • Profesionāls sertifikāts, piemēram, CAMS vai CFE, tiks uzskatīts par priekšrocību.
  • Praktiska pieredze BSA un AML jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
  • Spēja profesionāli, pieklājīgi un taktiski strādāt straujā un saspringtā vidē.
  • Teicamas rakstiskās saziņas prasmes, tostarp pieredze informācijas skaidrā un kodolīgā izklāstā.
  • Elastība pārskatīt darba prioritātes atbilstoši mainīgam pieprasījumam.
  • Pamata prasmes darbā ar datoriem, MS Word, Excel un tīmekļa lietojumprogrammām.
  • Spēja vienlaikus izmantot vairākas bankas sistēmas.
  • Teicamas kritiskās domāšanas, saziņas, saskarsmes un organizatoriskās prasmes saspringtā vidē.
  • Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas spējas.
  • Rūpīga un konsekventa uzmanība detaļām.
  • Patstāvīga, uz termiņiem vērsta darba pieeja un spēja pielāgoties mainīgai videi.
  • Nepieciešamas tiesības strādāt pilnu darba laiku Amerikas Savienotajās Valstīs; Huntington nesponsorē imigrācijas pabalstus.

Priekšrocības

  • Tiesības piedalīties stimulējošā atalgojuma plānā.
  • Veselības apdrošināšana.
  • Labsajūtas programma.
  • Dzīvības un invaliditātes apdrošināšana.
  • Pensijas uzkrājumu plāns.
  • Apmaksātu atvaļinājumu programmas.
  • Apmaksātas svētku dienas.
  • Apmaksāts brīvais laiks.
  • Hibrīds darba modelis ar iespējām tikties biroja telpās.

Saistītās vakances

Monzo Bank

Spanish-Speaking Financial Crime Team Manager (UK Remote)

Monzo Bank

Lead Monzo’s financial crime investigators, coaching the team and managing complex escalations. Improve fraud, AML and screening operations for UK customers.

Atvērt
Jones Lang LaSalle Americas, Inc.

Commissioning Project Engineer – JLL, Remote (US)

Jones Lang LaSalle Americas, Inc.

Support JLL’s real estate services with building systems testing and analytics. Coordinate commissioning projects, design reviews, field tests, and performance validation.

Atvērt
New Engen

Senior Creative Strategist

New Engen

Lead paid social creative strategy for New Engen’s in-house Donut Studios, turning audience insight and campaign data into effective brand content.

Atvērt
American Express

Marketing Executive, Hong Kong

American Express

Support American Express Hong Kong cardmember campaigns, digital marketing assets, and merchant partnerships. Track campaign results and prepare reports to help improve customer engagement, spending, and loyalty.

Atvērt