Huntington National Bank ni taasisi ya kifedha inayohudumia watu binafsi, familia, biashara na wateja wa kibiashara kupitia bidhaa mbalimbali za benki na mikopo. Huduma zake zinajumuisha akaunti za hundi na akiba, kadi za mkopo, mikopo ya magari na nyumba, huduma za uwekezaji na benki binafsi. Benki hiyo pia hutoa huduma za kifedha na nyenzo za elimu kwa makundi kama wanajeshi, wahudumu wa kwanza, wauguzi na waelimishaji. Kazi yake inachanganya usimamizi wa fedha za kila siku na mipango ya kifedha ya muda mrefu, huku ikizingatia huduma kwa wateja na ushirikishwaji wa jamii.
Mchunguzi wa AML I - Huntington National Bank
Anachunguza shughuli zinazoweza kuhusisha utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi kwa ajili ya Huntington National Bank. Anaandaa maamuzi ya kuwasilisha SAR au kutowasilisha SAR huku akiunga mkono uzingatiaji wa BSA/AML katika maeneo maalum ya Marekani.
Maelezo
- Anachunguza mifumo na mienendo ya utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi kupitia mifumo ya ndani na vyanzo vya utafiti vya nje.
- Anadumisha ujuzi wa kufanya kazi kuhusu Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act, na mwongozo wa OFAC.
- Anapitia rekodi za kifedha na kufanya uchunguzi ili kusaidia uzingatiaji wa kanuni za kifedha zinazotumika.
- Anasasisha ujuzi kuhusu bidhaa na teknolojia mpya za benki zinazotumika kushughulikia uhalifu wa kifedha.
- Anachunguza rekodi za miamala, taarifa za wateja, rekodi za umma, mitandao ya kijamii, na vyanzo vingine vya utafiti vya nje.
- Anaandaa nyaraka kamili za kesi na kueleza wazi maamuzi ya kuwasilisha SAR au kutowasilisha SAR.
- Anaratibu na wafanyakazi wa matawi na usaidizi wa ofisi ya mbele ili kupata taarifa na nyaraka za ziada.
- Anatimiza makubaliano ya viwango vya huduma vya idara, matarajio ya uzalishaji, na mahitaji ya ubora.
- Anapendekeza hatua za ziada za uchunguzi na uwezekano wa kufungwa kwa akaunti wateja wanapozidi kiwango cha hatari kinachokubalika na Benki.
- Anakuza ujuzi wa kufanya kazi katika idara mbalimbali kuhusu mifumo ya benki na taratibu za uendeshaji za BSA/AML.
- Anakamilisha majukumu na kazi nyingine anazopewa na usimamizi.
Mahitaji
- Diploma ya shule ya sekondari, GED, au sifa inayolingana inahitajika.
- Angalau mwaka mmoja wa uzoefu wa uchunguzi unahitajika, iwe katika AML au nyanja inayohusiana.
- Ujuzi wa kufanya kazi kuhusu BSA na AML unahitajika.
- Elimu ya ziada au kozi katika masomo ya ujasusi na/au haki ya jinai inapendelewa.
- Cheti cha kitaaluma kama CAMS au CFE kinapendelewa.
- Uzoefu wa vitendo katika BSA na AML unapendelewa.
- Uwezo wa kufanya kazi kitaalamu, kwa heshima, na kwa busara katika mazingira yenye kasi na shinikizo kubwa.
- Uwezo mzuri wa kuandika, ikiwemo uzoefu wa kuwasilisha taarifa kwa uwazi na kwa ufupi.
- Uwezo wa kubadilisha vipaumbele vya kazi kulingana na mahitaji yanayobadilika.
- Ujuzi wa msingi wa kutumia PC, MS Word, Excel, na programu zinazotegemea wavuti.
- Uwezo wa kutumia mifumo mingi ya benki kwa wakati mmoja.
- Ujuzi bora wa kufikiri kwa kina, mawasiliano, mahusiano baina ya watu, na upangaji katika mazingira yenye shinikizo kubwa.
- Uwezo thabiti wa kuchanganua na kutatua matatizo.
- Umakini wa makini na thabiti kwa maelezo.
- Mtazamo wa kujiongoza na unaozingatia muda wa mwisho, pamoja na uwezo wa kuzoea mazingira yanayobadilika.
- Lazima awe na idhini ya kufanya kazi muda wote nchini Marekani; Huntington haitoi udhamini wa uhamiaji.
Manufaa
- Kustahiki mpango wa malipo ya motisha.
- Bima ya afya.
- Mpango wa ustawi.
- Bima ya maisha na ulemavu.
- Mpango wa akiba ya kustaafu.
- Programu za likizo yenye malipo.
- Likizo za kitaifa zenye malipo.
- Muda wa mapumziko wenye malipo.
- Mpangilio wa kazi mseto wenye fursa za kukutana katika maeneo ya ofisi.