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Huntington National Bank
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Huntington National Bank ist ein Finanzinstitut, das Privatpersonen, Familien, Unternehmen und Geschäftskunden mit einem breiten Angebot an Bank- und Kreditprodukten betreut. Zum Angebot gehören Giro- und Sparkonten, Kreditkarten, Auto- und Immobilienkredite, Anlagedienstleistungen sowie Private Banking. Die Bank bietet außerdem Finanzdienstleistungen und Bildungsressourcen für Gruppen wie Angehörige der Streitkräfte, Einsatzkräfte, Pflegekräfte und Lehrkräfte an. Ihre Arbeit verbindet die tägliche Verwaltung von Finanzen mit einer langfristigen Finanzplanung und legt dabei Wert auf Kundenservice und gesellschaftliches Engagement.
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AML-Ermittler/in I – Huntington National Bank

Untersuchen Sie potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten für die Huntington National Bank. Erstellen Sie SAR- oder Keine-SAR-Empfehlungen und unterstützen Sie die BSA/AML-Compliance in festgelegten Regionen der USA.

USVereinigte StaatenMIMichiganMNMinnesotaMSMississippiOHOhio
28 $ / Stunde
HybridVollzeitJuniorKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Untersuchen Sie Muster und Trends bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mithilfe interner Systeme und externer Recherchequellen.
  • Halten Sie fundierte Kenntnisse des Bank Secrecy Act, des Anti-Money Laundering Act, des USA PATRIOT Act, des Corporate Transparency Act und der OFAC-Leitlinien auf dem aktuellen Stand.
  • Prüfen Sie Finanzunterlagen und führen Sie Untersuchungen durch, um die Einhaltung geltender Finanzvorschriften zu unterstützen.
  • Informieren Sie sich laufend über neue Bankprodukte und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
  • Prüfen Sie Transaktionsaufzeichnungen, Kundeninformationen, öffentliche Aufzeichnungen, soziale Medien und weitere externe Recherchequellen.
  • Erstellen Sie umfassende Falldokumentationen und formulieren Sie eindeutig, ob eine SAR-Meldung eingereicht werden soll oder nicht.
  • Koordinieren Sie sich mit Filialmitarbeitenden und dem Front-Office-Support, um zusätzliche Informationen und Unterlagen einzuholen.
  • Erfüllen Sie die Service-Level-Vereinbarungen, Produktivitätserwartungen und Qualitätsanforderungen der Abteilung.
  • Schlagen Sie zusätzliche Untersuchungsschritte und gegebenenfalls die Schließung von Konten vor, wenn Kunden die Risikotoleranz der Bank überschreiten.
  • Bauen Sie funktionsübergreifende Kenntnisse der Banksysteme sowie der BSA/AML-Arbeitsabläufe auf.
  • Übernehmen Sie weitere von der Geschäftsleitung zugewiesene Aufgaben und Tätigkeiten.

Anforderungen

  • Ein Highschool-Abschluss, GED oder gleichwertiger Abschluss ist erforderlich.
  • Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Ermittlungsarbeit ist erforderlich, entweder im AML-Bereich oder in einem verwandten Tätigkeitsfeld.
  • Praktische Kenntnisse der BSA- und AML-Vorschriften sind erforderlich.
  • Eine zusätzliche Ausbildung oder Weiterbildung in Nachrichtendienststudien und/oder Strafrecht wird bevorzugt.
  • Eine Berufszertifizierung wie CAMS oder CFE wird bevorzugt.
  • Praktische Erfahrung mit BSA und AML wird bevorzugt.
  • Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld mit hohem Druck professionell, höflich und taktvoll zu handeln.
  • Ausgeprägte schriftliche Ausdrucksfähigkeit, einschließlich Erfahrung darin, Informationen klar und prägnant zu präsentieren.
  • Flexibilität, die Prioritäten der Arbeit an eine sich verändernde Nachfrage anzupassen.
  • Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit PCs, MS Word, Excel und webbasierten Anwendungen.
  • Fähigkeit, mehrere Banksysteme gleichzeitig zu nutzen.
  • Hervorragende Fähigkeiten zum kritischen Denken sowie ausgeprägte Kommunikations-, zwischenmenschliche und organisatorische Fähigkeiten in einem Umfeld mit hohem Druck.
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz.
  • Sorgfältige und konsequente Aufmerksamkeit für Details.
  • Selbstständige, fristorientierte Arbeitsweise mit der Fähigkeit, sich an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen.
  • Sie müssen berechtigt sein, in den Vereinigten Staaten in Vollzeit zu arbeiten; Huntington übernimmt keine Einwanderungsleistungen.

Zusatzleistungen

  • Berechtigung für einen Anreizvergütungsplan.
  • Krankenversicherungsschutz.
  • Wellnessprogramm.
  • Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung.
  • Altersvorsorgeplan.
  • Programme für bezahlten Urlaub.
  • Bezahlte Feiertage.
  • Bezahlte Freistellung.
  • Hybrides Arbeitsmodell mit Möglichkeiten, an Bürostandorten vor Ort zu arbeiten.

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