
بنك هنتنغتون الوطني هو مؤسسة مالية تقدم خدماتها للأفراد والعائلات والشركات والعملاء التجاريين من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية ومنتجات الإقراض. وتشمل خدماته الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والمساكن، وخدمات الاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة. كما يوفر البنك خدمات مالية وموارد تثقيفية لفئات تشمل أفراد القوات المسلحة، والمستجيبين الأوائل، والممرضين، والمعلمين. ويجمع عمله بين إدارة الأموال اليومية والتخطيط المالي طويل الأجل، مع التركيز على خدمة العملاء والمشاركة المجتمعية.
محقق مكافحة غسل الأموال (المستوى الأول) - بنك هنتنغتون الوطني
التحقيق في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة لصالح بنك هنتنغتون الوطني. إعداد قرارات تقديم بلاغات الأنشطة المشبوهة أو عدم تقديمها، مع دعم الامتثال لمتطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال في مناطق أمريكية محددة.
الوصف
- التحقيق في أنماط واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأنظمة الداخلية وموارد البحث الخارجية.
- الحفاظ على معرفة عملية بقانون السرية المصرفية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون باتريوت الأمريكي، وقانون شفافية الشركات، وإرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
- مراجعة السجلات المالية وإجراء التحقيقات لدعم الامتثال للوائح المالية المعمول بها.
- مواكبة المنتجات والتقنيات المصرفية الجديدة المستخدمة لمكافحة الجرائم المالية.
- فحص سجلات المعاملات ومعلومات العملاء والسجلات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي ومصادر البحث الخارجية الأخرى.
- إعداد توثيق شامل للقضايا وتحديد قرارات تقديم بلاغات الأنشطة المشبوهة أو عدم تقديمها بوضوح.
- التنسيق مع موظفي الفروع وموظفي الدعم في الواجهة الأمامية للحصول على معلومات ووثائق إضافية.
- الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة في القسم وتوقعات الإنتاجية ومتطلبات الجودة.
- اقتراح خطوات تحقيق إضافية وإمكانية إغلاق الحساب عندما يتجاوز العملاء مستوى المخاطر المقبول لدى البنك.
- تطوير معرفة متعددة الوظائف بأنظمة البنك وإجراءات تشغيل قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال.
- أداء المهام والوظائف الأخرى التي تكلف بها الإدارة.
المتطلبات
- يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو شهادة GED أو ما يعادلها.
- يشترط امتلاك خبرة لا تقل عن سنة واحدة في التحقيق، سواء في مجال مكافحة غسل الأموال أو في مجال ذي صلة.
- يشترط امتلاك معرفة عملية بقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال.
- تُفضّل الدراسة الإضافية أو المقررات الدراسية في دراسات الاستخبارات و/أو العدالة الجنائية.
- تُفضّل شهادة مهنية مثل CAMS أو CFE.
- تُفضّل الخبرة العملية في مجال قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال.
- القدرة على الأداء بمهنية ولباقة وحسن تصرف في بيئة سريعة الوتيرة وعالية الضغط.
- مهارات قوية في الكتابة، بما في ذلك الخبرة في عرض المعلومات بوضوح وإيجاز.
- المرونة في إعادة ترتيب أولويات العمل استجابةً لتغير الطلب.
- إتقان أساسي لاستخدام الحواسيب الشخصية وبرنامجي MS Word وExcel والتطبيقات المستندة إلى الويب.
- القدرة على استخدام أنظمة مصرفية متعددة في الوقت نفسه.
- مهارات ممتازة في التفكير النقدي والتواصل والتعامل مع الآخرين والتنظيم في بيئة عالية الضغط.
- قدرات قوية على التحليل وحل المشكلات.
- اهتمام دقيق ومتسق بالتفاصيل.
- نهج مستقل وموجّه نحو المواعيد النهائية، مع القدرة على التكيف مع بيئة متغيرة.
- يجب أن يكون المتقدم مخولًا للعمل بدوام كامل في الولايات المتحدة؛ ولا يقدم بنك هنتنغتون رعاية لمزايا الهجرة.
المزايا
- الأهلية للمشاركة في خطة تعويضات تحفيزية.
- تغطية التأمين الصحي.
- برنامج للعافية.
- تأمين على الحياة وتأمين ضد العجز.
- خطة ادخار للتقاعد.
- برامج إجازات مدفوعة الأجر.
- عطلات مدفوعة الأجر.
- إجازة مدفوعة الأجر.
- ترتيب عمل هجين مع فرص للاجتماع في مواقع المكاتب.