
محقق مكافحة غسل الأموال (المستوى الأول) - بنك هنتنغتون الوطني
Huntington National Bankالتحقيق في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة لصالح بنك هنتنغتون الوطني. إعداد قرارات تقديم بلاغات الأنشطة المشبوهة أو عدم تقديمها، مع دعم الامتثال لمتطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال في مناطق أمريكية محددة.