
חוקר הלבנת הון (רמה I) - הבנק הלאומי הנטינגטון
Huntington National Bankחקירת פעילות אפשרית של הלבנת הון ומימון טרור עבור הבנק הלאומי הנטינגטון. הכנת החלטות בדבר הגשת דיווחי SAR או אי-הגשתם, תוך תמיכה בציות לדרישות BSA/AML באזורים ייעודיים בארצות הברית.