
Фахівець із розслідувань AML I — Huntington National Bank
Huntington National BankРозслідування потенційної діяльності, пов’язаної з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, для Huntington National Bank. Підготовка рішень щодо подання або неподання SAR із підтримкою дотримання вимог BSA/AML у визначених регіонах США.