
Vyšetřovatel AML I — Huntington National Bank
Huntington National BankVyšetřování potenciální činnosti související s praním špinavých peněz a financováním terorismu pro Huntington National Bank. Příprava rozhodnutí o podání či nepodání SAR a podpora souladu s požadavky BSA/AML ve svěřených regionech USA.