
Специалист по расследованию AML I — Huntington National Bank
Huntington National BankРасследование возможной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, для Huntington National Bank. Подготовка решений о подаче или неподаче SAR при поддержке соблюдения требований BSA/AML в закреплённых регионах США.