Huntington National Bank
Huntington National Bank
Huntington National Bank — финансовое учреждение, обслуживающее частных лиц, семьи, компании и коммерческих клиентов и предлагающее широкий спектр банковских и кредитных продуктов. В число его услуг входят расчетные и сберегательные счета, кредитные карты, автокредиты и жилищные кредиты, инвестиционные услуги и private banking. Банк также предоставляет финансовые услуги и образовательные ресурсы таким группам, как военнослужащие, сотрудники экстренных служб, медицинские сестры и педагоги. Его деятельность сочетает повседневное управление финансами с долгосрочным финансовым планированием, уделяя особое внимание обслуживанию клиентов и взаимодействию с местными сообществами.

Специалист по расследованию AML I — Huntington National Bank

Расследование возможной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, для Huntington National Bank. Подготовка решений о подаче или неподаче SAR при поддержке соблюдения требований BSA/AML в закреплённых регионах США.

Описание

  • Расследовать закономерности и тенденции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя внутренние системы и внешние исследовательские ресурсы.
  • Поддерживать актуальные знания о Законе о банковской тайне, Законе о противодействии отмыванию денег, Законе USA PATRIOT, Законе о корпоративной прозрачности и руководствах OFAC.
  • Проверять финансовые записи и проводить расследования для поддержки соблюдения применимых финансовых требований.
  • Следить за новыми банковскими продуктами и технологиями, используемыми для противодействия финансовым преступлениям.
  • Изучать записи о транзакциях, информацию о клиентах, общедоступные записи, социальные сети и другие внешние исследовательские источники.
  • Составлять подробную документацию по делам и чётко формулировать решения о подаче или неподаче SAR.
  • Взаимодействовать с сотрудниками отделений и подразделениями поддержки фронт-офиса для получения дополнительной информации и документов.
  • Соблюдать установленные на уровне подразделения соглашения об уровне обслуживания, требования к производительности и качеству.
  • Предлагать дополнительные следственные действия и возможное закрытие счёта, если клиенты превышают допустимый для банка уровень риска.
  • Развивать межфункциональные знания банковских систем и операционных процедур BSA/AML.
  • Выполнять другие обязанности и функции по поручению руководства.

Требования

  • Требуется аттестат о среднем образовании, GED или эквивалентный документ.
  • Требуется не менее одного года опыта расследований в сфере AML или смежной области.
  • Требуются рабочие знания BSA и AML.
  • Дополнительное образование или курсы по разведывательному анализу и/или уголовному правосудию являются преимуществом.
  • Профессиональная сертификация, например CAMS или CFE, является преимуществом.
  • Практический опыт работы с BSA и AML является преимуществом.
  • Способность профессионально, вежливо и тактично работать в динамичной среде с высоким уровнем давления.
  • Отличные навыки письменной коммуникации, включая умение ясно и кратко представлять информацию.
  • Гибкость и готовность менять приоритеты в ответ на изменение объёма работы.
  • Базовое владение ПК, MS Word, Excel и веб-приложениями.
  • Способность одновременно использовать несколько банковских систем.
  • Отличные навыки критического мышления, коммуникации, межличностного взаимодействия и организации работы в условиях высокого давления.
  • Сильные аналитические способности и навыки решения проблем.
  • Внимательность к деталям и последовательность в работе.
  • Самостоятельность, ориентация на соблюдение сроков и способность адаптироваться к меняющимся условиям.
  • Необходимо иметь разрешение на работу полный рабочий день в США; Huntington не предоставляет иммиграционные льготы.

Преимущества

  • Право на участие в плане стимулирующих выплат.
  • Медицинское страхование.
  • Программа поддержки здоровья и благополучия.
  • Страхование жизни и инвалидности.
  • План пенсионных накоплений.
  • Программы оплачиваемого отпуска.
  • Оплачиваемые праздничные дни.
  • Оплачиваемый отпуск.
  • Гибридный формат работы с возможностью встречатьcя в офисах.