
Huntington National Bank — финансовое учреждение, обслуживающее частных лиц, семьи, компании и коммерческих клиентов и предлагающее широкий спектр банковских и кредитных продуктов. В число его услуг входят расчетные и сберегательные счета, кредитные карты, автокредиты и жилищные кредиты, инвестиционные услуги и private banking. Банк также предоставляет финансовые услуги и образовательные ресурсы таким группам, как военнослужащие, сотрудники экстренных служб, медицинские сестры и педагоги. Его деятельность сочетает повседневное управление финансами с долгосрочным финансовым планированием, уделяя особое внимание обслуживанию клиентов и взаимодействию с местными сообществами.
Специалист по расследованию AML I — Huntington National Bank
Расследование возможной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, для Huntington National Bank. Подготовка решений о подаче или неподаче SAR при поддержке соблюдения требований BSA/AML в закреплённых регионах США.
Описание
- Расследовать закономерности и тенденции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя внутренние системы и внешние исследовательские ресурсы.
- Поддерживать актуальные знания о Законе о банковской тайне, Законе о противодействии отмыванию денег, Законе USA PATRIOT, Законе о корпоративной прозрачности и руководствах OFAC.
- Проверять финансовые записи и проводить расследования для поддержки соблюдения применимых финансовых требований.
- Следить за новыми банковскими продуктами и технологиями, используемыми для противодействия финансовым преступлениям.
- Изучать записи о транзакциях, информацию о клиентах, общедоступные записи, социальные сети и другие внешние исследовательские источники.
- Составлять подробную документацию по делам и чётко формулировать решения о подаче или неподаче SAR.
- Взаимодействовать с сотрудниками отделений и подразделениями поддержки фронт-офиса для получения дополнительной информации и документов.
- Соблюдать установленные на уровне подразделения соглашения об уровне обслуживания, требования к производительности и качеству.
- Предлагать дополнительные следственные действия и возможное закрытие счёта, если клиенты превышают допустимый для банка уровень риска.
- Развивать межфункциональные знания банковских систем и операционных процедур BSA/AML.
- Выполнять другие обязанности и функции по поручению руководства.
Требования
- Требуется аттестат о среднем образовании, GED или эквивалентный документ.
- Требуется не менее одного года опыта расследований в сфере AML или смежной области.
- Требуются рабочие знания BSA и AML.
- Дополнительное образование или курсы по разведывательному анализу и/или уголовному правосудию являются преимуществом.
- Профессиональная сертификация, например CAMS или CFE, является преимуществом.
- Практический опыт работы с BSA и AML является преимуществом.
- Способность профессионально, вежливо и тактично работать в динамичной среде с высоким уровнем давления.
- Отличные навыки письменной коммуникации, включая умение ясно и кратко представлять информацию.
- Гибкость и готовность менять приоритеты в ответ на изменение объёма работы.
- Базовое владение ПК, MS Word, Excel и веб-приложениями.
- Способность одновременно использовать несколько банковских систем.
- Отличные навыки критического мышления, коммуникации, межличностного взаимодействия и организации работы в условиях высокого давления.
- Сильные аналитические способности и навыки решения проблем.
- Внимательность к деталям и последовательность в работе.
- Самостоятельность, ориентация на соблюдение сроков и способность адаптироваться к меняющимся условиям.
- Необходимо иметь разрешение на работу полный рабочий день в США; Huntington не предоставляет иммиграционные льготы.
Преимущества
- Право на участие в плане стимулирующих выплат.
- Медицинское страхование.
- Программа поддержки здоровья и благополучия.
- Страхование жизни и инвалидности.
- План пенсионных накоплений.
- Программы оплачиваемого отпуска.
- Оплачиваемые праздничные дни.
- Оплачиваемый отпуск.
- Гибридный формат работы с возможностью встречатьcя в офисах.