LogoFresh Jobs Ahead
Huntington National Bank
Huntington National Bank
Sponsor for H1B-visumForsikringLogistikRådgivning
Huntington National Bank er en finansiel institution, der betjener privatpersoner, familier, virksomheder og erhvervskunder gennem et bredt udvalg af bank- og låneprodukter. Tilbuddet omfatter blandt andet løn- og opsparingskonti, kreditkort, bil- og boliglån, investeringstjenester og private banking. Banken tilbyder også finansielle tjenester og undervisningsressourcer til grupper som militærpersoner, beredskabspersonale, sygeplejersker og undervisere. Arbejdet kombinerer den daglige økonomistyring med langsigtet økonomisk planlægning og har fokus på kundeservice og engagement i lokalsamfundet.
LinkedIn
Job i virksomheden

AML-efterforsker I – Huntington National Bank

Undersøg mulig hvidvask og finansiering af terrorisme for Huntington National Bank. Udarbejd afgørelser om SAR eller ingen SAR, og understøt BSA/AML-efterlevelsen i udpegede regioner i USA.

USUSAMIMichiganMNMinnesotaMSMississippiOHOhio
28 $ / time
HybridFuldtidJuniorIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitet

Beskrivelse

  • Undersøg mønstre og tendenser inden for hvidvask og finansiering af terrorisme gennem interne systemer og eksterne researchkilder.
  • Vedligehold et aktuelt kendskab til Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act og OFAC's vejledning.
  • Gennemgå finansielle oplysninger og udfør undersøgelser for at understøtte overholdelsen af gældende finansielle regler.
  • Hold dig opdateret om nye bankprodukter og teknologier, der bruges til at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
  • Undersøg transaktionsoplysninger, kundeinformation, offentlige registre, sociale medier og andre eksterne researchkilder.
  • Udarbejd grundig sagsdokumentation, og angiv tydeligt, om der skal indgives en SAR eller ej.
  • Koordiner med filialmedarbejdere og frontoffice-support for at indhente yderligere oplysninger og dokumentation.
  • Opfyld afdelingens serviceaftaler, produktivitetsforventninger og kvalitetskrav.
  • Foreslå yderligere efterforskningsskridt og eventuel lukning af konti, når kunder overskrider bankens risikotolerance.
  • Opbyg tværgående viden om bankens systemer og operative BSA/AML-procedurer.
  • Udfør andre opgaver og funktioner, som ledelsen tildeler.

Krav

  • En gymnasial eksamen, GED eller tilsvarende er påkrævet.
  • Mindst ét års efterforskningserfaring er påkrævet, enten inden for AML eller et relateret område.
  • Arbejdskendskab til BSA og AML er påkrævet.
  • Yderligere uddannelse eller kurser inden for efterretningsstudier og/eller strafferet er en fordel.
  • En professionel certificering som CAMS eller CFE er en fordel.
  • Praktisk erfaring med BSA og AML er en fordel.
  • Evne til at arbejde professionelt, høfligt og taktfuldt i et hurtigt og presset arbejdsmiljø.
  • Stærke skriftlige evner, herunder erfaring med at præsentere oplysninger klart og præcist.
  • Fleksibilitet til at omprioritere arbejdet som reaktion på ændrede behov.
  • Grundlæggende færdigheder i pc, MS Word, Excel og webbaserede applikationer.
  • Evne til at bruge flere banksystemer samtidig.
  • Fremragende kritiske, kommunikative, interpersonelle og organisatoriske evner i et presset miljø.
  • Stærke analytiske evner og problemløsningsevner.
  • Omhyggelig og konsekvent sans for detaljer.
  • Selvstændig og deadlineorienteret arbejdsform med evne til at tilpasse sig et miljø i forandring.
  • Skal have tilladelse til at arbejde fuldtid i USA; Huntington sponsorerer ikke immigrationsrelaterede ydelser.

Fordele

  • Mulighed for at være omfattet af en incitamentsordning.
  • Sygeforsikringsdækning.
  • Trivselsprogram.
  • Livs- og invalideforsikring.
  • Pensionsopsparingsordning.
  • Betalte orlovsprogrammer.
  • Betalte helligdage.
  • Betalt frihed.
  • Hybrid arbejdsordning med mulighed for at mødes på kontorer.

Relaterede job

TransPerfect

Kinesisk til malaysisk og indonesisk oversætter inden for bilbranchen

TransPerfect
5.001 – 10.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumJuraMarkedsføringRådgivning
HKSAR HongkongFjernarbejdeKontraktMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskPåkrævet Sprog: indonesiskPåkrævet Sprog: malajiskPåkrævet Sprog: kinesiskOversætter

Udfør freelance efterredigering af maskinoversættelser og korrekturlæsning af TransPerfects indhold om biler og teknik. Arbejd hjemmefra med CAT-værktøjer og projektets kvalitetskontroller.

Åbn