Huntington National Bank
Huntington National Bank
Huntington National Bank är en finansiell institution som betjänar privatpersoner, familjer, företag och kommersiella kunder genom ett brett utbud av bank- och låneprodukter. Erbjudandet omfattar bland annat löne- och sparkonton, kreditkort, bil- och bostadslån, investeringstjänster och private banking. Banken erbjuder också finansiella tjänster och utbildningsresurser för grupper som militär personal, räddningspersonal, sjuksköterskor och lärare. Verksamheten kombinerar den dagliga hanteringen av pengar med långsiktig ekonomisk planering, med fokus på kundservice och samhällsengagemang.

AML-utredare I – Huntington National Bank

Utred misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism för Huntington National Bank. Ta fram bedömningar om SAR eller ingen SAR och stöd efterlevnaden av BSA/AML i utsedda regioner i USA.

Beskrivning

  • Utred mönster och trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism genom interna system och externa researchkällor.
  • Upprätthåll aktuella kunskaper om Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act och OFAC:s vägledning.
  • Granska ekonomiska uppgifter och genomför utredningar för att stödja efterlevnaden av tillämpliga finansiella regelverk.
  • Håll dig uppdaterad om nya bankprodukter och tekniker som används för att bekämpa finansiell brottslighet.
  • Granska transaktionsuppgifter, kundinformation, offentliga register, sociala medier och andra externa researchkällor.
  • Skapa utförlig ärendedokumentation och ange tydligt om en SAR ska lämnas in eller inte.
  • Samordna med filialmedarbetare och medarbetare i front office för att inhämta ytterligare information och dokumentation.
  • Uppfyll avdelningens servicenivåavtal, produktivitetsförväntningar och kvalitetskrav.
  • Föreslå ytterligare utredningsåtgärder och eventuell stängning av konton när kunder överskrider bankens risktolerans.
  • Utveckla tvärfunktionella kunskaper om bankens system och operativa BSA/AML-rutiner.
  • Utför andra arbetsuppgifter och funktioner som tilldelas av ledningen.

Krav

  • Gymnasieexamen, GED eller motsvarande krävs.
  • Minst ett års utredningserfarenhet krävs, antingen inom AML eller ett närliggande område.
  • Praktiska kunskaper om BSA och AML krävs.
  • Ytterligare utbildning eller kurser inom underrättelsestudier och/eller kriminologi är meriterande.
  • Yrkescertifiering som CAMS eller CFE är meriterande.
  • Praktisk erfarenhet av BSA och AML är meriterande.
  • Förmåga att arbeta professionellt, artigt och taktfullt i en snabb och pressad miljö.
  • God förmåga att skriva, inklusive erfarenhet av att presentera information tydligt och koncist.
  • Flexibilitet att omprioritera arbetet utifrån förändrade behov.
  • Grundläggande kunskaper i PC, MS Word, Excel och webbaserade applikationer.
  • Förmåga att använda flera banksystem samtidigt.
  • Utmärkta kunskaper inom kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och organisation i en pressad miljö.
  • Stark analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga.
  • Noggrann och konsekvent uppmärksamhet på detaljer.
  • Självständigt och deadlineinriktat arbetssätt med förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö.
  • Måste ha rätt att arbeta heltid i USA; Huntington sponsrar inte immigrationsförmåner.

Förmåner

  • Möjlighet att omfattas av en plan för incitamentsersättning.
  • Sjukförsäkring.
  • Hälsoprogram.
  • Liv- och invaliditetsförsäkring.
  • Pensionssparplan.
  • Betalda ledighetsprogram.
  • Betalda helgdagar.
  • Betald ledighet.
  • Hybrid arbetsform med möjlighet att träffas på kontor.

Relaterade jobb

Summit Therapeutics, Inc.

Direktör för klinisk verksamhetsanalys och prestationsutveckling

Summit Therapeutics, Inc.

Led analys och prestationsförbättring för globala onkologiska kliniska prövningar hos Summit Therapeutics. Ansvara för Veeva Vault Clinical, datastyrning, portföljrapportering och operativ excellens.

Öppna
Worldwide Clinical Trials

Senior Clinical Trial Manager inom onkologi – Europa (distansarbete)

Worldwide Clinical Trials

Led arbetet med studiecenter inom onkologi i Europa hos Worldwide Clinical Trials, en global kontraktsforskningsorganisation. Ansvara för monitorering, regelefterlevnad, rekrytering, riskhantering och studieteam.

Öppna
Thermo Fisher Scientific

Senior chef för klinisk kvalitetssäkring och regelefterlevnad

Thermo Fisher Scientific

Led arbetet med klinisk kvalitetssäkring, riskhantering och styrning inom Thermo Fisher Scientifics kliniska forskningsverksamhet. Distansbaserad tjänst med stöd till kliniska studieteam i hela USA.

Öppna