Huntington National Bank是一家金融機構，透過廣泛的銀行與貸款產品，為個人、家庭、企業及商業客戶提供服務。其產品包括支票帳戶與儲蓄帳戶、信用卡、汽車貸款與房屋貸款、投資服務以及私人銀行服務。該銀行也為軍人、第一線應變人員、護理師與教育工作者等群體提供金融服務與教育資源。其業務將日常資金管理與長期財務規劃相結合，同時重視客戶服務與社區參與。
反洗錢調查員 I - 亨廷頓國民銀行
為亨廷頓國民銀行調查潛在的洗錢與恐怖融資活動。 準備SAR或不提交SAR的判定，並支援美國指定地區的BSA/AML法遵工作。
說明
- 透過內部系統與外部研究資源調查洗錢及恐怖融資的模式與趨勢。
- 持續掌握《銀行保密法》《反洗錢法》《美國愛國者法》《企業透明度法》及OFAC指引。
- 審查財務紀錄並進行調查，以支援遵守適用的金融法規。
- 持續了解用於因應金融犯罪的新型銀行產品與技術。
- 檢視交易紀錄、客戶資訊、公開紀錄、社群媒體及其他外部研究來源。
- 建立完整的案件文件，並清楚說明是否提交SAR的判定。
- 與分行員工及前台支援團隊協調，以取得更多資訊與文件。
- 達成部門服務水準協議、生產力目標及品質要求。
- 當客戶超出銀行風險承受度時，提出進一步調查步驟及可能關閉帳戶的建議。
- 培養對銀行系統及BSA/AML作業程序的跨職能了解。
- 完成管理階層指派的其他職責與工作。
職位要求
- 必須具備高中畢業證書、GED或同等學歷。
- 至少一年調查工作經驗，反洗錢或相關領域經驗均可。
- 必須具備BSA及AML方面的工作知識。
- 具備情報研究及/或刑事司法方面額外教育或課程學習者優先。
- 持有CAMS或CFE等專業認證者優先。
- 具備BSA及AML實務經驗者優先。
- 能在快速且高壓的環境中保持專業、禮貌與得體。
- 具備良好的書面表達能力，並有清楚、精簡呈現資訊的經驗。
- 能因應需求變化彈性調整工作優先順序。
- 具備PC、MS Word、Excel及網頁應用程式的基本使用能力。
- 能同時使用多個銀行系統。
- 能在高壓環境中展現優異的批判性思考、溝通、人際互動及組織能力。
- 具備強大的分析與問題解決能力。
- 細心且持續注意細節。
- 能自主工作、以期限為導向，並適應不斷變化的環境。
- 必須獲准在美國全職工作；亨廷頓不提供移民福利擔保。
福利待遇
- 符合激勵性薪酬計畫的資格。
- 健康保險保障。
- 健康促進計畫。
- 人壽及失能保險。
- 退休儲蓄計畫。
- 帶薪休假計畫。
- 帶薪假日。
- 帶薪休假。
- 混合辦公安排，並有機會在辦公地點會面。