
Huntington National Bank là một tổ chức tài chính phục vụ cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và khách hàng thương mại thông qua nhiều sản phẩm ngân hàng và cho vay. Các sản phẩm của ngân hàng bao gồm tài khoản thanh toán và tiết kiệm, thẻ tín dụng, khoản vay mua ô tô và nhà ở, dịch vụ đầu tư và ngân hàng tư nhân. Ngân hàng cũng cung cấp các dịch vụ tài chính và nguồn tài liệu giáo dục cho các nhóm như quân nhân, nhân viên ứng phó đầu tiên, điều dưỡng viên và nhà giáo dục. Hoạt động của ngân hàng kết hợp việc quản lý tài chính hằng ngày với hoạch định tài chính dài hạn, đồng thời chú trọng dịch vụ khách hàng và sự gắn kết với cộng đồng.
Điều tra viên AML I - Huntington National Bank
Điều tra các hoạt động có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố cho Huntington National Bank. Chuẩn bị quyết định nộp hoặc không nộp SAR, đồng thời hỗ trợ tuân thủ BSA/AML tại các khu vực được phân công ở Hoa Kỳ.
Mô tả
- Điều tra các mô hình và xu hướng rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua hệ thống nội bộ và các nguồn nghiên cứu bên ngoài.
- Duy trì kiến thức làm việc về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, Đạo luật Chống rửa tiền, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp và hướng dẫn của OFAC.
- Rà soát hồ sơ tài chính và tiến hành điều tra để hỗ trợ tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.
- Cập nhật kiến thức về các sản phẩm ngân hàng và công nghệ mới được sử dụng để xử lý tội phạm tài chính.
- Kiểm tra hồ sơ giao dịch, thông tin khách hàng, hồ sơ công khai, mạng xã hội và các nguồn nghiên cứu bên ngoài khác.
- Lập hồ sơ vụ việc đầy đủ và nêu rõ quyết định nộp hoặc không nộp SAR.
- Phối hợp với nhân viên chi nhánh và bộ phận hỗ trợ tuyến đầu để thu thập thêm thông tin và tài liệu.
- Đáp ứng các thỏa thuận mức dịch vụ, yêu cầu về năng suất và tiêu chuẩn chất lượng của bộ phận.
- Đề xuất các bước điều tra bổ sung và khả năng đóng tài khoản khi khách hàng vượt quá mức chấp nhận rủi ro của Ngân hàng.
- Phát triển kiến thức liên chức năng về các hệ thống ngân hàng và quy trình vận hành BSA/AML.
- Thực hiện các nhiệm vụ và chức năng khác theo phân công của quản lý.
Yêu cầu
- Bắt buộc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED hoặc tương đương.
- Bắt buộc có ít nhất một năm kinh nghiệm điều tra trong lĩnh vực AML hoặc lĩnh vực liên quan.
- Bắt buộc có kiến thức làm việc về BSA và AML.
- Ưu tiên có thêm trình độ học vấn hoặc khóa học về nghiên cứu tình báo và/hoặc tư pháp hình sự.
- Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như CAMS hoặc CFE.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế về BSA và AML.
- Có khả năng làm việc chuyên nghiệp, lịch sự và khéo léo trong môi trường nhanh và áp lực cao.
- Kỹ năng viết tốt, bao gồm kinh nghiệm trình bày thông tin rõ ràng và súc tích.
- Linh hoạt sắp xếp lại thứ tự ưu tiên công việc khi nhu cầu thay đổi.
- Có năng lực cơ bản với máy tính cá nhân, MS Word, Excel và các ứng dụng trên nền tảng web.
- Có khả năng sử dụng đồng thời nhiều hệ thống ngân hàng.
- Có kỹ năng xuất sắc về tư duy phản biện, giao tiếp, quan hệ giữa người với người và tổ chức trong môi trường áp lực cao.
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Cẩn thận và nhất quán trong việc chú ý đến chi tiết.
- Có tinh thần tự chủ, định hướng thời hạn và khả năng thích ứng với môi trường thay đổi.
- Phải được phép làm việc toàn thời gian tại Hoa Kỳ; Huntington không tài trợ các quyền lợi nhập cư.
Phúc lợi
- Đủ điều kiện tham gia chương trình lương thưởng khuyến khích.
- Bảo hiểm y tế.
- Chương trình chăm sóc sức khỏe.
- Bảo hiểm nhân thọ và thương tật.
- Chương trình tiết kiệm hưu trí.
- Các chương trình nghỉ phép có hưởng lương.
- Ngày nghỉ lễ có hưởng lương.
- Nghỉ phép có hưởng lương.
- Hình thức làm việc kết hợp với cơ hội làm việc tại các địa điểm văn phòng.